山西省高平市人民檢察院

起?訴?書

高市檢一部刑訴〔2020〕319號

被告人周某某，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼4129241977********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍**河南省南陽市臥龍區(qū)**鎮(zhèn)**組**號，現(xiàn)住云南省昆明市官渡區(qū)**村**房間。2017年2月17日，因吸毒被云南省瑞麗市公安局行政拘留十日，責(zé)令接受社區(qū)戒毒三年；同年5月9日，因吸毒被瑞麗市公安局行政拘留十日，強制隔離戒毒二年。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月25日被高平市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年6月24日被高平市公安局逮捕，現(xiàn)羈押于晉城市看守所。

被告人李某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼5325271989********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍**云南省紅河哈尼族彝族自治州瀘西縣**鎮(zhèn)**村**社，現(xiàn)住云南省昆明市**路**。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月19日被高平市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年6月24日被高平市公安局逮捕，現(xiàn)羈押于高平市看守所。

被告人李某乙，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼4305211987********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍**湖南省邵東縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住址同戶籍**。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月1日被高平市公安局刑事拘留，同年6月4日被高平市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由高平市公安局偵查終結(jié)，以被告人周某某、李某甲涉嫌詐騙罪，以李某乙涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月以來，被告人周某某等人為謀利，在明知?“支付”（身份不詳）、“誠信”（身份不詳）有可能是電信詐騙犯罪團伙成員的情況下，組織被告人李某甲、琚某某（另案處理）等人，在云南省昆明市、德宏州、大理州等地辦理手機卡、銀行卡，將辦理的手機號、銀行卡與微信、支付寶賬號進行綁定后，在緬甸邁扎央、云南省瑞麗市等地交予“支付”、“誠信”等電信詐騙團伙，用來接收詐騙款，并在被告人李某乙、楊某某（另案處理）等人在邁扎央經(jīng)營的超市內(nèi)將詐騙款套現(xiàn)。

2020年1月4日，被害人張某甲的被騙錢款經(jīng)銀行卡、微信****，通過李某乙在緬甸邁扎央經(jīng)營的**廣場，以微信掃碼付款換現(xiàn)金的方式套現(xiàn)31****，通過被告人楊某某在緬甸邁扎央經(jīng)營的**超市，以微信掃碼付款換現(xiàn)金的方式套現(xiàn)20****。

具體犯罪事實如下：

1、2020年1月4日，山西省高平市被害人張某甲，在網(wǎng)上被冒充其嫂子的人，以幫忙訂機票為由，詐騙人民幣74400元。其中38600元詐騙款轉(zhuǎn)入李某甲農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)；

2、2019年10月15日，云南省玉溪市紅塔區(qū)被害人韓某乙，在網(wǎng)上被冒充其朋友的人，以幫忙訂機票為由，詐騙人民幣20000元。詐騙款全部轉(zhuǎn)入周某某光大銀行卡內(nèi)；

3、2019年10月21日，黑龍江省伊春市烏馬河區(qū)被害人王某某，在網(wǎng)上被冒充其朋友的人，以幫助訂機票為由，詐騙人民幣44100元。詐騙款全部轉(zhuǎn)入周某某浦發(fā)銀行卡內(nèi)；

4、2019年10月23日，四川省成都市青羊區(qū)被害人任某某，在網(wǎng)上被冒充其朋友的人，以幫忙訂機票為由，詐騙人民幣27401.04元。詐騙款全部轉(zhuǎn)入周某某民生銀行卡內(nèi)；

5、2019年10月23日，四川省雅安市雨城區(qū)被害人韓某甲，在網(wǎng)上被冒充其朋友的人，以幫忙訂機票為由，詐騙人民幣27360元。詐騙款全部轉(zhuǎn)入周某某民生銀行卡內(nèi)；

6、2020年1月4日，湖北省赤壁市被害人李某丙，在網(wǎng)上被冒充其同學(xué)的人，以幫忙訂機票為由，詐騙人民幣10000元。詐騙款全部轉(zhuǎn)入李某甲招商銀行卡內(nèi)；

7、2020年1月5日，福建省沙縣被害人張某乙，在網(wǎng)上被冒充其表妹的人，以幫忙訂機票為由，詐騙人民幣20100元。詐騙款全部轉(zhuǎn)入李某甲建設(shè)銀行卡內(nèi)；

8、2020年4月2日，廣東省東莞市被害人廖某某，在網(wǎng)上被冒充其老板的人，以急需用錢為由，詐騙人民幣30000元。詐騙款全部轉(zhuǎn)入李某甲光大銀行卡內(nèi)。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；

2.證人琚某某、張某丙等人的證言；

3.被害人張某甲等人的陳述；

4.被告人周某某、李某甲、李某乙的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人周某某、李某甲、李某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人周某某、李某甲、李某乙明知是他人犯罪所得，仍提供幫助轉(zhuǎn)移錢財，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某、李某甲、李某乙認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人周某某有期徒刑三年，罰金20000元，判處被告人李某甲有期徒刑二年，罰金10000元，判處被告人李某乙有期徒刑八個月，緩刑一年，罰金5000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

高平市人民法院

檢察官：王亮

2020年9月15日

附件：

1.被告人周某某、李某甲現(xiàn)押晉城市看守所，李某乙現(xiàn)居原籍；

2.案卷材料和證據(jù)3冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》3份。