上海市金山區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

滬金檢二部刑訴〔2019〕367號(hào)

被告人周某某，男，1987年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4210221987********，漢族，初中文化，原系*甲有限公司**，住湖北省武漢市洪山區(qū)**園**路**號(hào)**室。2018年8月2日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年8月5日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天。

被告人李某某，男，1981年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4130231981********，漢族，大學(xué)文化，原系*甲有限公司**，住河南省信陽(yáng)市**鎮(zhèn)**村**組。2018年8月2日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年8月5日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天。

被告人鄒某某，男，1993年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3604291993********，漢族，大學(xué)文化，原系*甲有限公司**，戶(hù)籍在江西省湖口縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，現(xiàn)住湖北省武漢市洪山區(qū)**棟**單元**室。2018年8月2日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年8月5日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天。

被告人柳某某，男，1988年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4211271988********，漢族，大專(zhuān)文化，原系*乙有限公司**，住湖北省黃梅縣**鎮(zhèn)**村**組。2018年8月2日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年8月5日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天。

被告人郭某某，男，1978年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4210221978********，漢族，高中文化，原系*丙有限公司**，住湖北省公安縣**鎮(zhèn)**號(hào)。2018年8月2日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年8月5日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天。

被告人張某某，男，1982年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4409231982********，漢族，大專(zhuān)文化，原系*丙有限公司**，戶(hù)籍在廣東省茂名市茂港區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住廣東省深圳市光明新區(qū)**街道**社區(qū)**巷**號(hào)**室。2018年8月2日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年8月5日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天。

被告人吳某某，男，1992年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4452221992********，漢族，小學(xué)文化，原系*丙有限公司**，住廣東省揭西縣**鄉(xiāng)**號(hào)。2018年8月3日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪由上海市公安局金沙分局刑事拘留，同年8月6日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天。

被告人白某甲，男，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼：2308021990********，回族，高中文化，住在黑龍江省佳木斯市郊區(qū)**社區(qū)**組**號(hào)。2018年8月2日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年8月5日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天。

被告人牛某某，女，1982年**月**日生，公民身份號(hào)碼：1504261982********，漢族，初中文化，住遼寧省沈陽(yáng)市和平區(qū)**街**號(hào)**。2018年8月2日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年8月5日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天。

被告人郭某某、周某某、李某某于2018年8月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕；被告人張某某、吳某某、白某乙、牛某某、鄒某某、柳某某于2018年9月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕；上述被告人于2018年10月24日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月，同年11月30日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月。

本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié)，以被告人周某某、李某某、鄒某某、柳某某、郭某某、張某某、吳某某、白某乙、牛某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年1月29日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年3月15退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局金山分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2019年4月11日移送本院審查起訴。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年7月起，以程少偉（另案處理）等人為首的“DT集團(tuán)”在互聯(lián)網(wǎng)上設(shè)立**網(wǎng)站及商城網(wǎng)站向全球發(fā)展**。該集團(tuán)以推銷(xiāo)“l(fā)and權(quán)證”、乳膠產(chǎn)品、設(shè)立“天然乳膠生活館”獲取高額返利等形式發(fā)展**。**通過(guò)繳納125至12500美元（折合人民幣825元至87500元）6檔不同金額的入會(huì)費(fèi)之后，成為K1至K6級(jí)別的**，獲得與其級(jí)別對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品積分以及Land權(quán)證，產(chǎn)品積分可以?xún)稉Q乳膠產(chǎn)品，land權(quán)證根據(jù)**增加可增值拆分，**可借此獲得靜態(tài)收益。除獲取靜態(tài)收益外，**發(fā)展下線可獲取直推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)、見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)等動(dòng)態(tài)積分獎(jiǎng)勵(lì)。經(jīng)司法審計(jì)，2016年8月至2018年3月，“DT平臺(tái)”**層級(jí)540余層，注冊(cè)用戶(hù)53萬(wàn)余人，涉及全國(guó)31個(gè)省市自治區(qū)，用戶(hù)積分總收支凈額3.11億分（積分和人民幣折算比例為1:7）。自2018年1月起，“DT平臺(tái)”**在全國(guó)33個(gè)省市內(nèi)申請(qǐng)、開(kāi)設(shè)了4021家DT生活館用于吸收**，而DT集團(tuán)旗下公司從290名DT生活館店主處收取款項(xiàng)凈額達(dá)人民幣5000余萬(wàn)元。

為維持“DT集團(tuán)”傳銷(xiāo)組織的正常運(yùn)作，程少偉先后在深圳、武漢設(shè)立*丙有限公司（下稱(chēng)優(yōu)品伴客公司）、深圳樂(lè)曼科技有限公司（下稱(chēng)樂(lè)曼公司）、優(yōu)樂(lè)（武漢）健康科技有限公司（下稱(chēng)優(yōu)樂(lè)公司）負(fù)責(zé)DT網(wǎng)上商城供貨、線下乳膠館門(mén)店審核等；在武漢設(shè)立*甲有限公司（下稱(chēng)愛(ài)爸媽公司）負(fù)責(zé)“DT集團(tuán)”傳銷(xiāo)組織**網(wǎng)站及“****”網(wǎng)站的程序開(kāi)發(fā)、運(yùn)行、維護(hù)；在泰國(guó)設(shè)立“DT”商學(xué)院，負(fù)責(zé)宣傳、培訓(xùn)傳銷(xiāo)骨干成員。

2016年4月起，被告人周某某、李某某在涂國(guó)勇（另案處理）領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)DT**網(wǎng)站平臺(tái)及“****”網(wǎng)站的程序開(kāi)發(fā)、運(yùn)行、維護(hù)；2016年10月起，被告人柳某某任職于愛(ài)爸媽公司，負(fù)責(zé)將集團(tuán)上層對(duì)DT傳銷(xiāo)組織**網(wǎng)站平臺(tái)需求規(guī)劃傳遞給技術(shù)人員。2017年4月份，被告人鄒某某入職愛(ài)爸媽公司，負(fù)責(zé)DT**平臺(tái)的程序開(kāi)發(fā)，調(diào)整、完善工作。

2018年1月起，被告人白某甲在DT集團(tuán)總經(jīng)辦工作，擔(dān)任總裁助理一職，負(fù)責(zé)會(huì)議接待、會(huì)議籌備等工作。2018年1月起，被告人牛某某在DT集團(tuán)商學(xué)院工作，擔(dān)任教育總監(jiān)一職，負(fù)責(zé)會(huì)議中乳膠產(chǎn)品介紹環(huán)節(jié)。2018年7月，被告人牛某某離職。

2018年1月起，被告人郭某某、張某某、吳某某任職于優(yōu)品伴客公司連鎖事業(yè)部，負(fù)責(zé)“DT集團(tuán)”線下乳膠館開(kāi)店數(shù)據(jù)、整理、搜集等審核工作，乳膠館店長(zhǎng)以及指導(dǎo)員培訓(xùn)登記工作等。2018年5月，被告人郭某某升任**部門(mén)**。2018年6月底，被告人吳某某離職。

2018年8月2日，偵查人員在武漢、深圳等地抓獲了被告人周某某、李某某、鄒某某、柳某某、郭某某、張某某、白某乙、牛某某；次日，被告人吳某某在山西太原被抓獲。上述被告人到案后對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.同案關(guān)系證人沈某某、潘某某等人的證言，證實(shí)DT集團(tuán)通過(guò)按入門(mén)費(fèi)金額設(shè)置多層級(jí)**、**發(fā)展下線獲取動(dòng)態(tài)銷(xiāo)售傭金、對(duì)碰獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)、見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)等模式持續(xù)發(fā)展**。

2.證人毛某某、方某某、劉某某、陳某某的證言，證實(shí)DT集團(tuán)網(wǎng)上商城積分兌換的產(chǎn)品價(jià)值和積分兌換價(jià)格之間差異巨大。

3．公安機(jī)關(guān)制作的搜查筆錄、扣押清單、扣押筆錄，證實(shí)偵查人員于2018年8月2日對(duì)于DT集團(tuán)下屬公司幾處辦公地點(diǎn)進(jìn)行了搜查，查獲電腦、移動(dòng)硬盤(pán)、會(huì)計(jì)憑證等，從各被告人處扣押了手機(jī)等具體情況。

4.上海市公安局金山分局網(wǎng)安支隊(duì)制作的電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)工作記錄、提取電子數(shù)據(jù)清單、封存電子物品清單、原始證據(jù)使用記錄、電子數(shù)據(jù)取證照片記錄表、證實(shí)偵查人員于2018年8月27日對(duì)黑色聯(lián)想ThinkPadT570內(nèi)文件進(jìn)行了提取，對(duì)其中兩塊硬盤(pán)進(jìn)行了封存。

5.上海市公安局金山分局網(wǎng)安支隊(duì)制作的遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄、提取電子數(shù)據(jù)清單、固定電子數(shù)據(jù)清單、電子數(shù)據(jù)取證照片記錄表,證實(shí)偵查人員于2018年8月27日對(duì)阿里云服務(wù)器提取各服務(wù)器當(dāng)前運(yùn)行狀態(tài)下的系統(tǒng)硬盤(pán)的物理鏡像。

6.公安機(jī)關(guān)出具的而工作情況、江西中證電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心司法鑒定意見(jiàn)書(shū)、公安機(jī)關(guān)出具的工作情況、上海復(fù)興明方會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司關(guān)于“DT集團(tuán)”涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)的司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)，證實(shí)DT**系統(tǒng)**注冊(cè)情況以及DT集團(tuán)在全國(guó)33個(gè)省市開(kāi)設(shè)4000余家生活館吸收**的具體情況。

7.公安機(jī)關(guān)出具偵破經(jīng)過(guò)，證實(shí)本案的案發(fā)以及九被告人的到案經(jīng)過(guò)。

8.公安機(jī)關(guān)采集的人口基本信息，證實(shí)九被告人的年齡身份情況。

9.各被告人到案后的多次供述以及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)其對(duì)于上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某某、李某某、鄒某某、柳某某、郭某某、張某某、吳某某、白某乙、牛某某明知DT集團(tuán)以推銷(xiāo)產(chǎn)品為名，要求參加者購(gòu)買(mǎi)商品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物從事傳銷(xiāo)活動(dòng)，仍為該集團(tuán)提供技術(shù)維護(hù)、門(mén)店管理、培訓(xùn)宣傳等服務(wù)，以保證傳銷(xiāo)活動(dòng)順利進(jìn)行，系在整個(gè)傳銷(xiāo)組織中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)或?qū)麂N(xiāo)組織的建立起到關(guān)鍵組織的人員，該組織現(xiàn)吸納**50余萬(wàn)人，形成層級(jí)540余層，情節(jié)嚴(yán)重，其九人行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，第二百二十四條之一之規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。九被告人在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。九被告人到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人周某某、李某某二年六個(gè)月以上三年以下有期徒刑，并處罰金；判處被告人柳某某二年以上二年六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金；判處被告人鄒某某、郭某某一年六個(gè)月以上二年以下有期徒刑，并處罰金；判處被告人張某某、吳某某、白某甲、牛某某十個(gè)月以上一年三個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

檢察員：韓梅

2019年5月22日

附：1、九被告人現(xiàn)羈押于上海市金山區(qū)看守所；

2、偵查卷宗13冊(cè)。

3、《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》9份。

5、《聽(tīng)取律師意見(jiàn)》9份。

6、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百二十四條之一組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否使用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。