湖南省宜章縣人民檢察院

起?訴?書

湘宜檢刑檢刑訴〔2020〕204號

被告人周某某，男，1992年**月**日生，公民身份號碼4310221992********，漢族，初中文化程度，務農，戶籍地及住址湖南省宜章縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2020年4月18日被宜章縣公安局刑事拘留，同年5月25日經本院批準，同日被宜章縣公安局逮捕。

被告人文某某，男，1999年**月**日生，公民身份號碼4310221999********，漢族，初中文化程度，務工，戶籍地及住址湖南省宜章縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月18日被宜章縣公安局刑事拘留，同年5月25日經本院批準，同日被宜章縣公安局逮捕。

本案由宜章縣公安局偵查終結，以被告人周某某、文某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月23日已告知被告人周某某、文某某有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回補充偵查一次（2020年8月19日退回補充偵查，偵查機關于2020年9月18日重報），延長審查起訴期限一次（于2020年10月19日延長審查起訴期限至2020年11月2日）。

經依法審查查明：

2020年4月初的一天，李某某（另案處理）聯(lián)系被告人周某某購買他人銀行卡。周某某便聯(lián)系了被告人文某某。同年4月11日文某某攜帶本人的五張銀行卡(在中國郵政儲蓄銀行、中國農業(yè)銀行、中國建設銀行、中國工商銀行、中國銀行開戶的各一張)與周某某一起找到李某某,雙方商量好一起做事，李某某給文某某、周某某按銀行卡進帳百分之二的提成。同年4月12日在宜章縣**鎮(zhèn)**溫泉酒店客房內，文某某將五張銀行卡的信息發(fā)給李某某。李某某等人在**鎮(zhèn)**溫泉酒店客房內、**鎮(zhèn)怡**小區(qū)周某某家中等地實施網(wǎng)絡詐騙，騙取金某某、王某某、高某某、阮某某資金，其中轉入文某某的銀行卡116305元。周某某、文某某將轉入款取出后再轉給李某某等人，并分成獲利共2000余元。

（案發(fā)后，被告人文某某2020年4月17日投案，被告人周某某于2020年4月17日被抓獲歸案，均如實供述了上述事實。）

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、抓獲經過、接報案記錄、立案決定書、銀行交易流水、微信聊天等書證；

2.證人證言：證人孫某某的證言；

3.被害人陳述：被害人金某某、王某某、高某某、阮某某的陳述；

4.被告人供述與辯解：被告人周某某、文某某供述與辯解；

5.辨認筆錄：周某某、文某某的辨認筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人周某某、文某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人周某某、文某某明知是犯罪所得而予以轉移，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責任。被告人周某某、文某某在所參與的共同犯罪中，均起了主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款，系主犯，應當按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人周某某、文某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；被告人周某某其到案后如實供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可從輕處罰；被告人文某某能自動投案，并如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰；被告人文某某有協(xié)助抓捕其他犯罪嫌疑人的立功行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。結合本案的犯罪事實及被告人自愿簽署《認罪認罰具結書》等情節(jié)，建議以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人周某某有期徒刑八個月以上十個月以下，被告人文某某有期徒刑七個月以上八個月以下，均并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省宜章縣人民法院

檢察官：黃永達

2020年10月28日

附件：1.被告人周某某、文某某現(xiàn)羈押于宜章看守所；

2.證人名單一份；

3.案卷材料和證據(jù)三冊；

4.認罪認罰具結書。