安徽省當(dāng)涂縣人民檢察院

起?訴?書

當(dāng)檢二部刑訴〔2019〕43號

被告人周某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3405211986********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地安徽省當(dāng)涂縣，戶籍所在地當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**村**自然村**號，現(xiàn)住當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**村**自然村**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年11月20日被當(dāng)涂縣公安局刑事拘留，同年12月21日經(jīng)本院批準，于同日被當(dāng)涂縣公安局逮捕；經(jīng)馬鞍山市人民檢察院批準，當(dāng)涂縣公安局于2019年2月18日對周某某延長偵查羈押期限一個月；于2019年3月20日被當(dāng)涂縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

辯護人鄧泉龍，安徽峭正律師事務(wù)所律師。

被告人張某甲，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼3421301979********，漢族，初中文化程度，個體經(jīng)營，出生地安徽省利辛縣，戶籍所在地利辛縣**鄉(xiāng)**村**莊**號，現(xiàn)住利辛縣**鄉(xiāng)**村**莊**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年7月27日被當(dāng)涂縣公安局刑事拘留，同年8月29日經(jīng)本院批準，于同日被當(dāng)涂縣公安局逮捕；經(jīng)馬鞍山市人民檢察院批準，當(dāng)涂縣公安局于2019年9月29日對張某甲延長偵查羈押期限一個月。

被告人劉某甲，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼3412271979********，漢族，初中文化程度，個體經(jīng)營，出生地安徽省利辛縣，戶籍所在地利辛縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住利辛縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年7月2日被當(dāng)涂縣公安局刑事拘留，同年8月2日經(jīng)本院批準，于同日被當(dāng)涂縣公安局逮捕；經(jīng)馬鞍山市人民檢察院批準，當(dāng)涂縣公安局于2019年9月29日對劉某甲延長偵查羈押期限一個月。

辯護人宋曉瓊，安徽姑城律師事務(wù)所律師。

被告人鄭某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼3412271996********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地安徽省利辛縣，戶籍所在地利辛縣**鎮(zhèn)**村**莊**號，現(xiàn)住利辛縣**鎮(zhèn)**村**莊**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年2月11日被當(dāng)涂縣公安局刑事拘留，于同年3月13日被當(dāng)涂縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼3405031980********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地安徽省馬鞍山市，戶籍所在地馬鞍山市雨山區(qū)**村**棟**號，現(xiàn)住馬鞍山市雨山區(qū)**村**棟**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年9月9日被當(dāng)涂縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由當(dāng)涂縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、劉某甲涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，被告人周某某、鄭某某、王某甲涉嫌敲詐勒索罪，于2019年10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已分別告知各被告人有權(quán)委托辯護人，已告知各被告人認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月，李某甲（已判決）先后在馬鞍山市**國際、**國際等地租用辦公場所，未經(jīng)任何部門許可，成立馬鞍山市**中心公司（以下簡稱**公司）、馬鞍山市**公司（以下簡稱**公司）開始以民間借貸的名義，實施“套路貸”違法犯罪活動。

2017年9月，為擴大經(jīng)營，在未經(jīng)任何部門許可的情況下，李某甲又與被告人張某甲、劉某甲共同出資，先后在馬鞍山市**廣場、**大廈等地租用辦公場所，成立馬鞍山市**公司（以下簡稱**公司），繼續(xù)實施“套路貸”違法犯罪活動。

在此期間，李某甲先后招募方某某（已判決）以及被告人周某某、鄭某某、王某甲等人，采用“車速貸”的方式實施“套路貸”違法犯罪活動。至此，李某甲在二年內(nèi)先后糾集方某某以及被告人周某某、張某甲、劉某甲、鄭某某、王某甲等人，以上述公司為載體，多次實施“套路貸”違法犯罪活動，從而形成以李某甲為首，周某某、張某甲、劉某甲、鄭某某、王某甲為組織成員的惡勢力犯罪集團，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。該惡勢力犯罪集團實施的具體違法事實:

1.2017年8月22日，被害人陳某某經(jīng)被告人鄭某某介紹前往**公司，以車牌號為皖**的起亞轎車抵押借款20000元，在李某甲的安排下，陳某某簽訂各類明顯不利合同，由被告人周某某、鄭某某上門確認，扣除各類費用3300元，陳某某實際到手16700元。同年9月20日被以車輛駛出馬鞍山市未向公司報備為由認定違約，車輛被開走并藏匿，李某甲、周某某等人向陳某某索要36000元贖車費用，陳某某被迫支付36000元。陳某某被敲詐勒索19300元。

2.2017年8月31日，被害人卓某某經(jīng)被告人鄭某某介紹前往**公司，以車牌號為皖**的眾泰越野車抵押借款40000元，在李某甲的安排下，卓某某簽訂各類明顯不利合同，由被告人周某某、鄭某某上門確認，扣除各類費用5000元，卓某某實際到手35000元。卓某某在支付利息3854元后，同年10月被以車輛駛出馬鞍山市未向公司報備為由認定違約，車輛被開走并藏匿，李某甲、周某某等人向卓某某索要57000元贖車費用，卓某某被迫支付57000元。卓某某被敲詐勒索25854元。

3.2017年9月，被害人魏某乙經(jīng)被告人鄭某某介紹前往**公司，以車牌號為皖**的長安越野車抵押借款20000元，魏某乙與被告人張某甲等人簽訂各類明顯不利合同，由被告人劉某甲、鄭某某上門確認，扣除各類費用4000元，魏某乙實際到手16000元。同年10月11日被以車輛駛出馬鞍山市未向公司報備為由認定違約，車輛被被告人周某某開走并藏匿，劉某甲、周某某等人向魏某乙索要44000元贖車費用，魏某乙被迫支付44000元。魏某乙被敲詐勒索28000元。

4.?2017年9月28日，被害人陶某某經(jīng)被告人鄭某某介紹前往**公司，以車牌號為皖**的現(xiàn)代轎車抵押借款50000元，在李某甲的安排下，陶某某簽訂各類明顯不利合同，由被告人周某某、鄭某某上門確認，扣除各類費用7000元，陶某某實際到手43000元。陶某某在支付利息9334元后，同年11月9日被以車輛GPS斷電為由認定違約，車輛被開走并藏匿，李某甲、周某某等人向陶某某索要58000元贖車費用，陶某某被迫支付58000元。陶某某被敲詐勒索24334元。

5.2017年10月2１日，被害人王某丙經(jīng)被告人鄭某某介紹前往**公司，以車牌號為皖**的現(xiàn)代轎車抵押借款30000元，在李某甲的安排下，王某丙簽訂各類明顯不利合同，由鄭某某上門確認，扣除各類費用4300元，王某丙實際到手25700元。同年11月20日被以逾期還款為由認定違約，車輛被被告人周某某開走并藏匿，李某甲、周某某、鄭某某等人向王某丙索要42200元贖車費用，王某丙被迫支付42200元。王某丙被敲詐勒索16500元。

6.2017年10月25日，被害人趙某甲前往**公司，以車牌號為皖**的現(xiàn)代轎車抵押借款30000元，在李某甲的安排下，趙某甲簽訂各類明顯不利合同，扣除各類費用4500元，趙某甲實際到手25500元。趙某甲在支付利息3200元后，2018年1月8日被以車輛GPS無信號為由認定違約，車輛被開走并藏匿，李某甲、被告人周某某等人向趙某甲索要55000元贖車費用，趙某甲被迫支付55000元。趙某甲被敲詐勒索32700元。

7.2017年11月22日，被害人婁某甲前往**公司，以車牌號為皖**的福特轎車抵押借款30000元，在李某甲的安排下，婁某甲簽訂各類明顯不利合同，扣除各類費用4500元，婁某甲實際到手25500元。同年12月23日被以車輛駛出馬鞍山市未向公司報備為由認定違約，車輛被開走并藏匿，李某甲、被告人周某某等人向婁某甲索要30000元贖車費用，婁某甲被迫支付30000元。婁某甲被敲詐勒索4500元。

8.2017年12月22日，被害人姚某甲前往**公司，以車牌號為皖**的別克轎車抵押借款20000元，在李某甲的安排下，姚某甲簽訂各類明顯不利合同，由方某某上門確認，扣除各類費用3600元，姚某甲實際到手16400元。姚某甲在支付利息11202元后，2018年7月1日被以車輛駛出馬鞍山市未向公司報備、車輛GPS出現(xiàn)問題為由認定違約，車輛被開走并藏匿，李某甲、被告人周某某等人向姚某甲索要16200元贖車費用，姚某甲被迫支付16200元。姚某甲被敲詐勒索11002元。

9.2018年1月19日，被害人朱某乙前往**公司，以車牌號為皖**的本田轎車抵押借款40000元，在李某甲的安排下，朱某乙簽訂各類明顯不利合同，由方某某上門確認，扣除各類費用6000元，后由被告人張某甲、劉某甲從**公司轉(zhuǎn)賬34000元給朱某乙，朱某乙實際到手34000元。同年2月被以車輛駛出馬鞍山市未向公司報備為由認定違約，車輛被開走并藏匿，李某甲、被告人周某某、劉某甲等人向朱某乙索要70000元贖車費用，朱某乙被迫支付70000元。朱某乙被敲詐勒索36000元。

10.2018年2月1日，被害人劉某乙前往**公司，以車牌號為皖**的尼桑轎車抵押借款30000元，在李某甲的安排下，劉某乙簽訂各類明顯不利合同，由方某某、被告人劉某甲上門確認，扣除各類費用6000元，后由被告人張某甲、劉某甲從**公司轉(zhuǎn)賬24000元給劉某乙，劉某乙實際到手24000元。劉某乙在支付利息11600元后,同年6月13日被以車輛駛出馬鞍山市未向公司報備為由認定違約，車輛被開走并藏匿，李某甲、被告人周某某、張某甲、劉某甲等人向劉某乙索要22000元贖車費用及2條軟盒中華香煙（價值人民幣1300元），劉某乙被迫支付22000元、2條軟盒中華香煙。劉某乙被敲詐勒索10900元。

11.2018年3月5日，被害人婁某乙前往**公司，以車牌號為皖**的陸風(fēng)越野車抵押借款20000元，在李某甲的安排下，婁某乙簽訂各類明顯不利合同，由方某某上門確認，扣除各類費用4600元，后由被告人張某甲、劉某甲從**公司轉(zhuǎn)賬15400元給婁某乙，婁某乙實際到手15400元。同年4月10日被以車輛駛出馬鞍山市未向公司報備為由認定違約，車輛被被告人周某某、王某甲等人開走并藏匿，李某甲、周某某等人向婁某乙索要32000元贖車費用，婁某乙被迫支付32000元。婁某乙被敲詐勒索16600元。

12.2018年3月8日，被害人遲某某前往**公司，以車牌號為皖**的別克越野車抵押借款20000元，在李某甲的安排下，遲某某簽訂各類明顯不利合同，扣除各類費用4000元，遲某某實際到手16000元。同年3月14日被以車輛駛出馬鞍山市未向公司報備為由認定違約，車輛被開走并藏匿，李某甲、被告人周某某等人向遲某某索要32000元贖車費用，遲某某被迫支付32000元。遲某某被敲詐勒索16000元。

13.2018年3月13日，被害人趙某乙前往**公司，以車牌號為皖**的大眾轎車抵押借款20000元，在李某甲的安排下，趙某乙簽訂各類明顯不利合同，扣除各類費用4000元，由被告人張某甲、劉某甲從公司轉(zhuǎn)賬16000元給趙某乙，趙某乙實際到手16000元。趙某乙在支付利息1900元后，同年4月23日被以車輛駛出馬鞍山市未向公司報備為由認定違約，車輛被被告人周某某、王某甲及方某某開走并藏匿，李某甲、張某甲、周某某等人向趙某乙索要20000元贖車費用，趙某乙被迫支付20000元。趙某乙被敲詐勒索5900元。

14.2018年3月16日，被害人薛某某前往**公司，以車牌號為皖**的比亞迪越野車抵押借款20000元，在李某甲的安排下，薛某某簽訂各類明顯不利合同，扣除各類費用4400元，由被告人張某甲、劉某甲從公司轉(zhuǎn)賬15600元給薛某某，薛某某實際到手15600元。１個月后被以車輛駛出馬鞍山市未向公司報備為由認定違約，車輛被開走并藏匿，李某甲、被告人張某甲、周某某、王某甲等人向薛某某索要26000元贖車費用，薛某某被迫支付26000元。薛某某被敲詐勒索10400元。

15.2018年3月19日，被害人徐某某前往**公司，以車牌號為皖**的大眾轎車抵押借款20000元，在李某甲的安排下，徐某某簽訂各類明顯不利合同，扣除各類費用4550元，由被告人張某甲、劉某甲從公司轉(zhuǎn)賬15450元給徐某某，徐某某實際到手15450元。徐某某在支付利息1907元后，同年5月16日被以車輛駛出馬鞍山市未向公司報備為由認定違約，車輛被被告人周某某開走并藏匿，李某甲、劉某甲等人向徐某某索要28000元贖車費用，徐某某被迫支付28000元。徐某某被敲詐勒索14457元。

16.2018年5月29日，被害人姚某乙前往**公司，以車牌號為皖**的雪佛蘭轎車抵押借款40000元，在李某甲的安排下，姚某乙簽訂各類明顯不利合同，扣除各類費用6000元，姚某乙實際到手34000元。同年7月1日被以逾期還款為由認定違約，車輛被開走并藏匿，李某甲、被告人周某某等人向姚某乙索要45000元贖車費用，姚某乙被迫支付45000元。姚某乙被敲詐勒索11000元。

案發(fā)后，被告人王某甲于2019年9月9日向當(dāng)涂縣公安局投案；被告人劉某甲于2019年6月29日被臨時羈押于江蘇省揚州市看守所。被告人周某某、張某甲、劉某甲、鄭某某、王某甲自愿簽署了認罪認罰具結(jié)書。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.接受證據(jù)材料清單、銀行卡明細、支付寶電子賬單、收條、結(jié)算證明、機動車輛流動抵押合同、車輛買賣協(xié)議、借條、戶籍信息、到案經(jīng)過等書證；

2.證人李某甲、方某某、魏某甲、尹某某、王某乙、李某某、胡某某、張某乙、朱某甲、沈某某、黃某某、管某某等人的證言；

3.被害人陳某某、卓某某、魏某乙、陶某某、王某丙、趙某甲、婁某甲、姚某甲、朱某乙、劉某乙、婁某乙、遲某某、趙某乙、薛某某、徐某某、姚某乙等人的陳述；

4.被告人周某某、張某甲、劉某甲、鄭某某、王某甲的供述和辯解；

5.價格認定結(jié)論書；

6.辨認筆錄；

7.視聽資料及其說明書。

本院認為，被告人周某某、張某甲、劉某甲、鄭某某、王某甲參加惡勢力犯罪集團，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序；敲詐勒索被害人財物，其中，被告人周某某參與敲詐勒索被害人財物283447元，數(shù)額巨大；被告人張某甲參與敲詐勒索被害人財物122257元，數(shù)額巨大；被告人劉某甲參與敲詐勒索被害人財物122257元，數(shù)額巨大；被告人鄭某某參與敲詐勒索被害人財物113988元，數(shù)額巨大；被告人王某甲參與敲詐勒索被害人財物32900元，數(shù)額較大，各被告人行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某、張某甲、劉某甲、鄭某某、王某甲系共同犯罪，與李某甲等人為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第二款的規(guī)定。被告人王某甲犯罪后自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人周某某、張某甲、劉某甲、鄭某某如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省當(dāng)涂縣人民法院

　?　檢察員：王??瓊

????????????????????????????　?2019年11月29日

附：

　　1.被告人張某甲、劉某甲現(xiàn)羈押于當(dāng)涂縣看守所；被告人周某某現(xiàn)住當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**村**自然村**號；被告人鄭某某現(xiàn)住利辛縣**鎮(zhèn)**村**莊**號；被告人王某甲現(xiàn)住馬鞍山市雨山區(qū)**村**棟**號。

　　2.案卷材料6冊。