山東省陽谷縣人民檢察院

起 訴 書

陽檢公刑訴〔2019〕330號

被告人周某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4325221990********，漢族，中專文化，戶籍所在地湖南省婁底市雙峰縣，住長沙縣**路**小區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月25日被雙峰縣公安局抓獲歸案，8月15日被陽谷縣公安局刑事拘留，8月30日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)本院批準并由陽谷縣公安局執(zhí)行逮捕逮捕；11月18日經(jīng)本院決定并由長沙縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4325221995********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省婁底市雙峰縣，住湖南省婁底市雙峰縣**鎮(zhèn)**村**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月7日被雙峰縣公安局抓獲歸案，5月21日被陽谷縣公安局刑事拘留。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，6月26日經(jīng)本院批準并由陽谷縣公安局執(zhí)行逮捕，11月19日經(jīng)本院決定并由雙峰縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由山東省陽谷縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月22日向本院移送審查起訴。以被告人周某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月22日向本院移送審查起訴，因兩案屬于共同犯罪，本院并案處理。本院受理后，分別于2019年8月23日、10月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年11月17日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。因部分事實不清、證據(jù)不足，本院退回公安機關(guān)補充偵查一次（期限從2019年9月22日至10月22日）。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年3月份，被害人任某某、謝某某經(jīng)朋友介紹添加“眾興彩”理財平臺，3月14日開始向該平臺指定的吳某賬戶轉(zhuǎn)賬理財，3月21日，該平臺以十二周年店慶收益增加誘騙被害人增加投入，任某某向吳某賬戶（62284817094********）轉(zhuǎn)賬50070元、謝某某向吳某賬戶轉(zhuǎn)賬51000元，后平臺要求雙倍轉(zhuǎn)賬才能提現(xiàn)，任某某、謝某某分別于3月22日又按照平臺要求向夏某建行銀行卡（62170029201********）內(nèi)轉(zhuǎn)賬50070元、51000元。3月23日下午13時許，該平臺無法登錄、理財群解散、客服聯(lián)系不上。

3月22日晚上，周某甲（另案處理）聯(lián)系被告人周某某要求其幫忙將涉案夏某建行銀行卡（62170029201********）內(nèi)的資金予以套現(xiàn)。后周某某聯(lián)系被告人張某某，由張某某聯(lián)系套現(xiàn)。商定好套現(xiàn)方式后，周某某開車從湖南長沙至婁底雙峰縣接張某某連夜驅(qū)車到湖南懷化楊某某寵物店內(nèi)。3月23日上午9時許，張某某持周某某提供的涉案夏某建行銀行卡在懷化市楊某某、黃某某店內(nèi)的POS機上將銀行卡內(nèi)的34萬余元全部刷卡套現(xiàn)，其中包括被害人任某某的50070元、被害人謝某某的51000元。取現(xiàn)后，張某某分得2萬元好處費，周某某分得4萬元好處費，并將剩余錢款交于周某甲。

2019年5月7日，張某某被抓獲歸案；2019年7月25日，周某某被抓獲歸案。2019年11月4日、11月13日被告人周某某、張某某的親屬主動到陽谷縣公安局退還違法所得4萬元、2萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、到案經(jīng)過、發(fā)破案經(jīng)過、情況說明等；2.證人楊某某、黃某某、羅某某的證言；3.被害人任某某的陳述；4.被告人周某某、張某某的供述；5.辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人周某某、張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人周某某、張某某明知銀行卡內(nèi)的錢是犯罪所得而予以取現(xiàn)轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人周某某、張某某系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰；被告人周某某、張某某認罪認罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，依法可以從寬處理；被告人周某某、張某某主動退贓，酌情從輕處罰；建議判處被告人周某某有期徒刑三年，可適用緩刑，并處罰金；判處被告人張某某有期徒刑三年，可適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

陽谷縣人民法院

檢察員：李先勇

助檢員：呂慧鑫

2019年11月22日

附：

1．被告人周某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤鲜￠L沙縣**路**小區(qū)；被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤鲜涞资须p峰縣**鎮(zhèn)**村**村。

2．案卷材料和證據(jù)3冊。

3．周某某違法所得四萬元、張某某違法所得二萬元。

4．《認罪認罰具結(jié)書》兩份。