浙江省海寧市人民檢察院

起?訴?書(shū)

海檢二部刑訴〔2020〕432號(hào)

被告人周某某，曾用名趙某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5325311996********，哈尼族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地云南省紅河哈尼族彝族自治州綠春縣**鄉(xiāng)**村**組。因本案，于2018年12月12日被海寧市公安局刑事拘留，于2018年12月15日被海寧市公安局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?，?019年11月25日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5321221999********，漢族，高中肄業(yè)文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地云南省昭通市魯?shù)榭h**鎮(zhèn)**村**委**社**號(hào)。2018年9月14日因犯非法拘禁罪被江西省九江市潯陽(yáng)區(qū)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，于2018年10月26日刑滿釋放。因本案，于2018年12月12日被海寧市公安局刑事拘留，于2019年1月10日被海寧市公安局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?，?019年11月25日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人鄧某某，女，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5306272000********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地云南省昭通市鎮(zhèn)雄縣**鄉(xiāng)**街**組**號(hào)。因本案，于2018年12月12日被海寧市公安局刑事拘留，于2019年1月18日被海寧市公安局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?，?019年11月27日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，曾用名陳某乙，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5201231999********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地貴州省修文縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案，于2018年12月12日被海寧市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月18日被依法逮捕，于2019年4月12日被海寧市公安局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?，?019年11月25日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人起某甲，曾用名起某乙，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5323281997********，彝族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地云南省楚雄彝族自治州元謀縣**鎮(zhèn)**街**村**號(hào)。因本案，于2018年12月12日被海寧市公安局刑事拘留，于2019年1月18日被海寧市公安局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?，?019年11月26日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人蔣某某，女，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5224271999********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地貴州省威寧彝回苗自治縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案，于2018年12月12日被海寧市公安局刑事拘留，于2018年12月15日被海寧市公安局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?，?019年11月26日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由海寧市公安局偵查終結(jié)，以被告人周某某、張某某、鄧某某、陳某甲、起某甲、蔣某某涉嫌詐騙罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2019年11月7日移送本院審查起訴，本院受理后，于同日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間退回補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年以來(lái)，以“李顯”、“李鳳”（另案處理）等人為首的廣州姬佩詩(shī)化妝品有限公司成員，假借銷(xiāo)售化妝品、談戀愛(ài)、工資待遇高等為名，騙他人加入組織。后對(duì)加入組織的人員按照業(yè)務(wù)員、主管、主任、網(wǎng)上領(lǐng)導(dǎo)、核心領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)理、總經(jīng)理進(jìn)行分類(lèi)，組織內(nèi)的成員以寢室為單位并不時(shí)的更換人員，該組織要求成員利用微信、QQ、連信等即時(shí)通訊工具添加不特定人員作為好友，成員中不論男女主要以女性身份聯(lián)絡(luò)被害人，以聊天談戀愛(ài)的形式騙取被害人信任，讓被害人到達(dá)組織所在地點(diǎn)，后讓被害人繳納2900元（后期變?yōu)?800元）加入組織，如果被害人不愿意過(guò)來(lái)，就編造需要生活費(fèi)、路費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)、繳納話費(fèi)等各種理由騙取錢(qián)財(cái)。現(xiàn)查明2016年以來(lái)，該組織成員共騙取被害人錢(qián)財(cái)至少897481.84元。

其中，被告人周某某為主任，2016年3月以來(lái)其個(gè)人涉案金額為127257.53元，共同犯罪金額至少897481.84元；其余被告人為主管、業(yè)務(wù)員級(jí)別，被告人張某某2016年2月以來(lái)其個(gè)人涉案金額為6878.48元，共同犯罪金額至少473342.71元；被告人鄧某某2018年4月以來(lái)其個(gè)人涉案金額為19103.38元，共同犯罪金額至少696888.31元；被告人陳某甲2018年5月以來(lái)其個(gè)人涉案金額為19478.08元，共同犯罪金額至少630197.53元；被告人起某甲2016年7月以來(lái)其個(gè)人涉案金額為11702.63元，共同犯罪金額至少897481.84元；被告人蔣某某2017年6月以來(lái)其個(gè)人涉案金額為39611.85元，共同犯罪金額至少864614.76元。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1、常住人口基本信息、扣押清單、聊天記錄、銀行交易明細(xì)、筆記本復(fù)印件、情況說(shuō)明等書(shū)證；

2、民警趙偉、劉星、顧家益等人出具的抓獲經(jīng)過(guò)；

3、被害人謝某某、楊某甲、李某甲、張某甲、胡某某、詹某某、黃某某、楊某乙等人的陳述；

4、被告人周某某、張某某、鄧某某、陳某甲、起某甲、蔣某某的供述與辯解以及同案人孟某某等人的供述；

5、搜查筆錄、電子數(shù)據(jù)提取筆錄、辨認(rèn)筆錄等筆錄；

6、微信轉(zhuǎn)賬記錄等電子數(shù)據(jù)以及監(jiān)控等視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人周某某、張某某、鄧某某、陳某甲、起某甲、蔣某某以非法占有為目，共同虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)騙取公私財(cái)物。其中被告人周某某、起某甲涉案金額至少897481.84元，被告人鄧某某涉案金額至少696888.31元，被告人陳某甲涉案金額至少630197.53元，被告人蔣某某涉案金額至少864614.76元均屬于數(shù)額特別巨大；被告人張某某涉案金額至少473342.71元，屬于數(shù)額巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人周某某、張某某、鄧某某、陳某甲、起某甲、蔣某某起次要作用，系從犯，依照《刑法》第二十七條第一、二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人張某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，根據(jù)《刑法》第六十五條第一款，應(yīng)從重處罰。被告人張某某實(shí)施部分詐騙犯罪事實(shí)（涉及共同犯罪金額17583.95元），未滿十八周歲，依照《刑法》第十七條第一款、第三款之規(guī)定應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

浙江省海寧市人民法院

檢??察??員：??鮑艷艷

2020年4月15日

附：

被告人周某某（1508735****）、張某某（1527027****）、鄧某某（1347920****）、陳某甲（1577983****）、起某甲（1315057****）、蔣某某（1821399****）現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2、卷宗1冊(cè)。