江蘇省鹽城市大豐區(qū)人民檢察院

起?訴?書

大檢訴刑訴〔2020〕21號(hào)

被告人周某某，男，1990年**月**日生，身份證號(hào)碼3209821990********，漢族，中專文化，個(gè)體，戶籍所在地：江蘇省鹽城市大豐區(qū)，住江蘇省鹽城市大豐區(qū)**街道**小區(qū)**號(hào)樓**室。被告人周某某曾因?yàn)橘€博提供條件，于2012年12月20日被大豐市公安局行政拘留十日。被告人周某某因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被鹽城市大豐區(qū)公安局取保候?qū)彛?019年10月24日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛稳沼稍摼謭?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人宗某某，系被告人周某某之妻，女，1991年**月**日生，身份證號(hào)碼3209821991********，漢族，大專文化，個(gè)體，戶籍所在地：江蘇省鹽城市大豐區(qū)，住江蘇省鹽城市大豐區(qū)**街道**小區(qū)**號(hào)樓**室。被告人宗某某因涉嫌詐騙罪于2019年5月23日被鹽城市大豐區(qū)公安局取保候?qū)彛?019年10月24日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，次日由該局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由鹽城市大豐區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人周某某、宗某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年10月24日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人周某某、宗某某及其值班律師束帥的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本案于2019年12月9日退回鹽城市大豐區(qū)公安局補(bǔ)充偵查1次，鹽城市大豐區(qū)公安局于2020年1月9日補(bǔ)充重報(bào)；2019年11月25日、2020年2月10日本案分別依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。被告人周某某、宗某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年至2018年間，被告人周某某單獨(dú)或者與被告人宗某某合謀，以非法占有為目的，通過(guò)“套路貸”的方式，實(shí)施詐騙作案2起，涉案金額合計(jì)人民幣243757元。其中，被告人周某某參與全部犯罪，涉案金額人民幣243757元；被告人宗某某參與詐騙作案1起，涉案金額人民幣157757元。具體事實(shí)如下：

1．2016年3月27日，被害人王某某向被告人周某某借款人民幣40000元，并按照被告人周某某的要求打下人民幣80000元的虛高借條。被告人周某某在收取砍頭息人民幣4000元后，實(shí)際支付給被害人王某某人民幣36000元。之后被害人王某某累計(jì)還款人民幣42000元。2018年3月20日，被告人周某某隱匿被害人王某某已經(jīng)歸還人民幣42000元的事實(shí)，以丁某某的名義向鹽城市大豐區(qū)人民法院提起訴訟，要求被害人王某某歸還借款本金人民幣80000元及支付相應(yīng)的利息。法院審理期間，被害人王某某向法院提供了還款記錄、錄音等證據(jù)，被告人周某某迫于壓力撤回起訴。

2．2016年7月21日，被害人冷某某向被告人周某某、宗某某夫婦借款人民幣100000元，并按照被告人周某某的要求，打給被告人宗某某人民幣150000元的虛高借條。被告人周某某、宗某某在收取砍頭息人民幣14000元后，實(shí)際支付給被害人冷某某人民幣86000元。之后被害人冷某某累計(jì)還款人民幣85000元、港幣10000元（折合人民幣8757元）。2018年2月9日被告人周某某、宗某某計(jì)議后隱匿被害人冷某某已經(jīng)歸還人民幣85000元、港幣10000元（折合人民幣8757元）的事實(shí)，以被告人宗某某的名義向鹽城市大豐區(qū)人民法院提起訴訟，要求被害人冷某某歸還借款本金人民幣150000元及支付相應(yīng)的利息。鹽城市大豐區(qū)人民法院經(jīng)審理后判決駁回被告人宗某某的訴訟請(qǐng)求。?

被告人宗某某接到公安機(jī)關(guān)電話通知后到案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)且協(xié)助電話通知被告人周某某到公安機(jī)關(guān)投案。被告人周某某接到被告人宗某某電話通知后到案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．常住人口基本信息、歸案情況說(shuō)明、庭審筆錄等書證；

2．證人唐某某、丁某某的證言；

3．被害人王某某、冷某某的陳述；

4．被告人周某某、宗某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某某、宗某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某某、宗某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，通過(guò)法院訴訟的手段，騙取他人財(cái)物，其中犯罪既遂部分?jǐn)?shù)額較大，犯罪未遂部分?jǐn)?shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某、宗某某部分詐騙犯罪已著手實(shí)施，因意志以外的原因而未能得逞，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條的規(guī)定，系犯罪未遂，可以從輕或者減輕處罰。本案部分犯罪系共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條的規(guī)定。被告人周某某、宗某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述的自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人宗某某勸說(shuō)其他犯罪分子投案自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定，系立功，可以從輕或者減輕處罰。被告人周某某、宗某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省鹽城市大豐區(qū)人民法院

檢?察?員：陳磊

2020年2月24日

附：

1．被告人周某某、宗某某現(xiàn)取保候?qū)徲邴}城市大豐區(qū)**街道**小區(qū)**號(hào)樓**室；

2．案卷材料和證據(jù)3冊(cè)；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份；

4.?量刑建議書2份。