河南省寧陵縣人民檢察院

起?訴?書

寧檢二部刑訴〔2020〕35號(hào)

被告人周某某，男，1992年*月**日出生，居民身份證號(hào)碼4127241992********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地河南省周口市**縣，住河南省新鄭市龍湖鎮(zhèn)國(guó)際城**區(qū)*號(hào)樓*單元***室。因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息于2020年5月16日被寧陵縣公安局刑事拘留，因涉嫌收買信用卡信息罪，于2020年6月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年6月23日由寧陵縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人宋某某，曾用名宋某甲，男，1991年*月**日出生，居民身份證號(hào)碼3711021991********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地山東省日照市東港區(qū)，住山東省日照市東港區(qū)*****村**街北*巷*號(hào)。?因涉嫌收買、非法提供信用卡信息于2020年5月25日到商丘市寧陵縣公安局投案，同日被寧陵縣公安局刑事拘留，?因涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2020年6月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由寧陵縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3711021981********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地山東省日照市東港區(qū)，住山東省日照市東港區(qū)**街道**小區(qū)**號(hào)樓*單元***室,?因涉嫌收買、非法提供信用卡信息于2020年5月25日被寧陵縣公安局刑事拘留，因涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2020年6月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由寧陵縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人董某某，曾用名董某程，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4127241990********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地河南省周口市太康縣，住河南省周口市川匯區(qū)**路**街*段。因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息于2020年5月16日到商丘市寧陵縣公安局投案，同日被寧陵縣公安局刑事拘留，因涉嫌收買信用卡信息罪，于2020年6月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由寧陵縣公安局執(zhí)行逮捕。?

本案由寧陵縣公安局偵查終結(jié),以被告人周某某、董某某、劉某、宋某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年8月18日向本院移送審查起訴，本院受理后，于2020年8月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人周某某、董某某、劉某、宋某某同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>本院于2020年9月18日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2020年3-4月份以來(lái)，被告人周某某以公司走賬為名，取得周某光、賈某某、劉某甲的信任，致使該3人使用各自的身份證等信息辦理信用卡各1套（銀行卡、手機(jī)卡、U盾及密碼，持卡人身份證復(fù)印件）以每套1000元的價(jià)格出售給被告人周某某供他人犯罪使用，其中賈某某的信用卡被他人在網(wǎng)絡(luò)上使用騙取寧陵縣城關(guān)鎮(zhèn)居民張某某現(xiàn)金27605.98元。

2020年3-4月份以來(lái)，被告人周某某與被告人劉某、宋某某、董某某經(jīng)過(guò)預(yù)謀后，被告人劉某、宋某某以辦卡用來(lái)發(fā)工資為名取得徐某某、丁某某、張某蘭的信任，致使該3人使用各自的身份證等信息辦理信用卡各1套（銀行卡、手機(jī)卡、U盾及密碼，持卡人身份證復(fù)印件）將該三張銀行卡出售給被告人周某某供他人犯罪使用，被告人劉某從中獲利5300余元。

被告人董某某收買田某某信用卡1套（銀行卡、手機(jī)卡、U盾及密碼，持卡人身份證復(fù)印件）以1500元的價(jià)格出售給被告人周某某供他人犯罪使用。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人周某某、董某某、劉某、宋某某的供述與辯解；2、被害人張某某的陳述；3、證人周某光、丁某某、徐某某、張某蘭、劉某恒、賈某某、趙某、吳某某、鄭某等人的證言；4、書證：被告人周某某、董某某、劉某、宋某某的人口基本信息、前科證明、刑事判決書、到案經(jīng)過(guò)、銀行卡交易明細(xì)清單、聊天記錄、交易記錄、借記卡賬戶主檔查詢等相關(guān)證據(jù)；5、辨認(rèn)筆錄及檢查筆錄；6、視聽(tīng)資料（光盤）。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為：被告人周某某、劉某、宋某某、董某某收買、非法提供信用卡信息，致使他人使用信用卡進(jìn)行犯罪活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某、劉某到案后均能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，屬于坦白，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定，可以從輕處罰。被告人董某某、宋某某能主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，均屬于自首，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰或者減輕處罰。被告人周某某、董某某、劉某、宋某某認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。被告人周某某收買他人信用卡，數(shù)量巨大，建議對(duì)被告人周某某判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；對(duì)被告人劉某判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)伍仟元；對(duì)被告人宋某某判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)伍仟元；對(duì)被告人董某某判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

?????????????????????此致

寧陵縣人民法院

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???檢察員：宋??娟?

?????????????????????????????????????2020年9月24日

附：

?????1、被告人周某某、董某某、劉某、宋某某現(xiàn)羈押于寧陵縣看守所；

?????2、本案卷宗三冊(cè)，適用簡(jiǎn)易程序建議書一份；

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書四份、量刑建議書四份。