泌陽縣人民檢察院

起?訴?書

泌檢刑刑訴〔2019〕214號(hào)

被告人周某甲，男，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼420921********5152，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地湖北省孝感市孝昌縣，現(xiàn)住湖北省孝感市孝昌縣**鎮(zhèn)**一組**院。2018年8月30日因涉嫌詐騙罪被泌陽縣公安局刑事拘留，2018年9月29日被泌陽縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被泌陽公安局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某甲，男，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼420921********4637，漢族，初中文化，戶籍所在地湖北省孝感市孝昌縣，現(xiàn)住湖北省孝感市孝昌縣**鎮(zhèn)****小區(qū)**幢。2018年8月30日因涉嫌詐騙罪被泌陽縣公安局刑事拘留，2018年9月29日被泌陽縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被泌陽公安局執(zhí)行逮捕。

本案由泌陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人周某甲、孫某甲涉嫌詐騙罪，于2018年11月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年11月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2018年11月27日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人。期間因案件重大、復(fù)雜，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次，延長(zhǎng)審查起訴期限兩次，現(xiàn)已審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月至6月期間，被告人周某甲、孫某甲對(duì)他人以網(wǎng)絡(luò)貸款走流水等名義騙取至一級(jí)賬戶上的錢款，通過周某甲非法持有的賬戶名為“史某某”、綁定銀行卡號(hào)為621785*********0462商戶代碼為836521*****0025的POS機(jī)多次對(duì)所騙錢款進(jìn)行刷卡，并由周某甲通過手機(jī)網(wǎng)上銀行將POS機(jī)所刷出錢款多次轉(zhuǎn)賬至賬戶名為周某乙、賬號(hào)分別為622848*********6975的農(nóng)行卡、賬號(hào)為621700*********0039的建行卡、賬號(hào)為621799*********5565的郵政儲(chǔ)蓄卡上，后被告人周某甲將上述銀行卡交由孫某甲，孫某甲經(jīng)戴帽子、口罩等手段偽裝后駕駛自己摩托車到周邊地區(qū)ATM機(jī)多次進(jìn)行取現(xiàn)，二被告人從中獲取非法利益。經(jīng)審查被告人周某甲、孫某甲以此種方式共實(shí)施14起詐騙行為，取現(xiàn)金額高達(dá)171109元。具體如下：

1、2018年5月23日，被告人周某甲、孫某甲通過上述方式對(duì)騙取被害人潘某某的賬戶名為張某甲、工商銀行賬號(hào)621559*********9041一級(jí)卡內(nèi)的1萬元轉(zhuǎn)賬并取現(xiàn)。

2、2018年4月13日，被告人周某甲、孫某甲通過上述方式對(duì)騙取被害人劉某甲的賬戶名為高某甲的建行賬號(hào)623094*********7224一級(jí)卡內(nèi)的7500元轉(zhuǎn)賬并取現(xiàn)。

3、2018年4月15日，被告人周某甲、孫某甲通過上述方式對(duì)騙取被害人黃某甲的賬戶名為高某乙農(nóng)行卡號(hào)622841*********7072的一級(jí)卡內(nèi)的6300元轉(zhuǎn)賬并取現(xiàn)。

4、2018年4月18日，被告人周某甲、孫某甲通過上述方式對(duì)騙取被害人張某乙的建行賬戶名為麻某某賬號(hào)621700*********8925的一級(jí)卡內(nèi)的5000元轉(zhuǎn)賬并取現(xiàn)。

5、2018年5月12日，被告人周某甲、孫某甲通過上述方式對(duì)騙取被害人陳某甲的的建行賬號(hào)621700*********6651、工行賬號(hào)621226*********3462一級(jí)卡內(nèi)14500元轉(zhuǎn)賬并取現(xiàn)。

6、2018年4月29日，被告人周某甲、孫某甲通過上述方式對(duì)騙取被害人李某甲的賬戶名為趙某甲、賬號(hào)621226*********4300的一級(jí)卡內(nèi)1000元轉(zhuǎn)賬并取現(xiàn)。

7、2018年4月21日，被告人周某甲、孫某甲通過上述方式對(duì)騙取被害人許某甲的工行賬戶名為吳某甲、賬號(hào)621226*********1173的一級(jí)卡內(nèi)的6000元轉(zhuǎn)賬并取現(xiàn)。

8、2018年5月17日，被告人周某甲、孫某甲通過上述方式對(duì)騙取被害人劉某乙的賬戶名為胡某甲的建行賬戶623668*********8245一級(jí)卡內(nèi)的12000元轉(zhuǎn)賬并取現(xiàn)。

9、2018年4月26日，被告人周某甲、孫某甲通過上述方式對(duì)騙取被害人陳某乙的賬戶名為康某甲的建行賬戶623668*********9656一級(jí)卡內(nèi)的22809元轉(zhuǎn)賬并取現(xiàn)。

10、2018年5月18日，被告人周某甲、孫某甲通過上述方式對(duì)騙取被害人曾某甲的賬戶名為王某甲、工行賬號(hào)621226*********2585及賬戶名為黃某乙、工行賬號(hào)621558********7414的一級(jí)卡內(nèi)6300元轉(zhuǎn)賬并取現(xiàn)。

11、2018年5月26日，被告人周某甲、孫某甲通過上述方式對(duì)騙取被害人李某乙的賬戶名為鄭某甲、建行賬號(hào)623094*********7224一級(jí)卡內(nèi)的5000元轉(zhuǎn)賬并取現(xiàn)。

12、2018年5月12日，被告人周某甲、孫某甲通過上述方式對(duì)騙取被害人曹某甲的賬戶名為劉某丙的建行賬號(hào)為6217002********6651及賬戶名為張某丙的建行賬號(hào)為621700********由7467一級(jí)卡內(nèi)的37500元轉(zhuǎn)賬并取現(xiàn)。

13、2018年5月26日，被告人周某甲、孫某甲通過上述方式對(duì)騙取被害人孫某乙的賬戶名由某某、農(nóng)行賬號(hào)6230521********1977一級(jí)卡內(nèi)的29900元轉(zhuǎn)賬并取現(xiàn)。

14、2018年4月11日，被告人周某甲、孫某甲通過上述方式對(duì)騙取被害人李某丙用的賬戶名高某乙、工行賬號(hào)為623052*********1977一級(jí)卡內(nèi)的7300元轉(zhuǎn)賬并取現(xiàn)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；?2.書證；?3.證人證言；?4.被害人陳述；5.被告人的供述與辯解；6.檢查辨認(rèn)筆錄；7.視聽資料及電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人周某甲、孫某甲明知系詐騙而來的錢而為其轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)，從中獲取分成，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

泌陽縣人民法院

檢察員：李飛

2019年5月20日

附：

????1.被告人周某甲、孫某甲現(xiàn)羈押于泌陽縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。