浙江省樂(lè)清市人民檢察院

起?訴?書

樂(lè)檢一部刑訴〔2020〕7639號(hào)

被告人周某某，男，2001年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506282001********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地福建省漳州市平和縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因犯尋釁滋事罪，被福建省漳州市人民法院判處緩刑一年（自述）。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,于2020年5月21日被樂(lè)清市公安局刑事拘留，2020年6月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被樂(lè)清市公安局逮捕。

被告人吳某甲，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506222000********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地福建省漳州市龍文區(qū)**路**號(hào)**幢**單元**室。因犯故意傷害罪，于2017年12月12日被福建省漳州市薌城區(qū)人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑十個(gè)月。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,于2020年5月21日被樂(lè)清市公安局刑事拘留，2020年6月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被樂(lè)清市公安局逮捕。

被告人應(yīng)某某，男，2001年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506022001********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地福建省漳州市薌城區(qū)**路**號(hào)**村**幢**室。因犯尋釁滋事罪。于2018年6月13日被福建省漳州市薌城區(qū)人民法院判處有期徒刑一年三個(gè)月。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月1日被樂(lè)清市公安局刑事拘留，2020年6月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被樂(lè)清市公安局逮捕。

被告人黃某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5222291995********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地貴州省銅仁市碧江區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**。因犯妨礙信用卡罪，于2018年2月被判處有期徒刑八個(gè)月。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,于2020年5月27日被樂(lè)清市公安局刑事拘留，2020年6月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被樂(lè)清市公安局逮捕。

本案由樂(lè)清市公安局偵查終結(jié)，以被告人周某某、吳某甲、應(yīng)某某、黃某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月24日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人周某某、吳某甲、應(yīng)某某、黃某某同意適用簡(jiǎn)易程序。

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月16日至2020年4月26日，被害人谷某某在樂(lè)清市**鎮(zhèn)**花園家中，在交友軟件上被微信昵稱“李某甲”（身份不明）以在網(wǎng)上投資為由，先后通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式被騙走資金共計(jì)1099800元。

被告人黃某某通過(guò)陳某甲（另案處理）介紹將自己銀行卡以1500元的價(jià)格賣給陳某乙（另案處理）。2020年4月21日至22日，被害人谷某某被騙資金6.6萬(wàn)先后元被轉(zhuǎn)移到被告人黃某某的農(nóng)業(yè)銀行卡上。同月23日，被告人黃某某在明知上述資金系違法所得情況下，通過(guò)用自己身份證到銀行掛失補(bǔ)卡的方式將自己銀行卡拿回來(lái)，后將卡內(nèi)剩余的6.6萬(wàn)資金取現(xiàn)，事后將其中3.6萬(wàn)元贓款據(jù)為已有，另外3萬(wàn)元退回給陳某乙。

鄒某某（另案處理）將自己的銀行卡以600元的價(jià)格賣給蔣某某（另案處理）。2020年4月23日至25日，被害人谷某某被騙資金88.03萬(wàn)元先后轉(zhuǎn)入鄒某某（另案處理）農(nóng)業(yè)銀行卡上，后蔣某某唆使鄒某某用自己身份證到銀行掛失補(bǔ)卡的方式將自己銀行卡拿回來(lái)，卡內(nèi)剩余資金54萬(wàn)余元。后蔣某某、鄒某某找到被告人周某某、吳某甲幫助轉(zhuǎn)移贓款，被告人周某某、吳某甲明知上述款項(xiàng)系違法所得情況下，又找到被告人應(yīng)某某及葉某某、林某某、李某乙、吳某乙?guī)椭D(zhuǎn)移贓款，將錢又分別轉(zhuǎn)移至被告人應(yīng)某某葉某某、林某某、李某乙、吳某乙(均另案處理)母親張某某的銀行卡上。其中，李某乙提供自己銀行卡在福建省漳州市幫助取現(xiàn)15萬(wàn)元，并將現(xiàn)金交給被告人吳某甲、周某某；林某某提供自已銀行卡在漳州市幫助取現(xiàn)6萬(wàn)元，并將現(xiàn)金交給被告人吳某甲、周某某；葉某某提供自己銀行卡，幫助取現(xiàn)6萬(wàn)元交給被告人吳某甲、周某某，獲得500元好處費(fèi)。被告人應(yīng)某某提供自己兩張銀行卡在漳州市幫助轉(zhuǎn)賬11萬(wàn)元，并將贓款微信轉(zhuǎn)賬給被告人周某某，被告人周某某再微信轉(zhuǎn)賬給蔣某某；吳某乙提供自己母親張某某的銀行卡，接受鄒某某匯款10萬(wàn)元，同日將其中的49500元轉(zhuǎn)給被告人應(yīng)某某再轉(zhuǎn)給蔣某某，將其中49999元轉(zhuǎn)給被告人周某某再轉(zhuǎn)給蔣某某。事后被告人周某某、吳某甲每人收到好處費(fèi)7000元，被告人應(yīng)某某收到好處費(fèi)350元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：手機(jī)截圖、個(gè)人客戶關(guān)聯(lián)信息、銀行、支付寶交易明細(xì)、扣押決定書、清單、照片、前科情況核實(shí)證明、刑事判決書、電話查詢記錄、戶籍證明；

2.證人證言：抓獲經(jīng)過(guò)及情況說(shuō)明；

3.被害人陳述：被害人谷某某的陳述；

4.被告人的供述和辯解：被告人周某某、吳某甲、應(yīng)某某、黃某某及同案犯李某乙、林某某、葉某某、鄒某某、吳某乙的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人周某某、吳某甲、應(yīng)某某、黃某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某某、吳某甲、應(yīng)某某、黃某某明知是犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，其中被告人吳某甲、周某某、應(yīng)某某情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人應(yīng)某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人吳某甲、周某某主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以減輕處罰。被告人吳某甲規(guī)勸同案犯投案，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定，系立功，可以從輕處罰。被告人周某某、吳某甲、應(yīng)某某、黃某某承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。建議分別判處被告人周某某、吳某甲、應(yīng)某某、黃某某有期徒刑二年、一年十個(gè)月、一年二個(gè)月、一年五個(gè)月，均并處罰金，并適用簡(jiǎn)易程序。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省樂(lè)清市人民法院

檢察官：彭曉輝

2020年9月16日??????????????????????????????????????

附件：1.被告人吳某甲、周某某、黃某某、應(yīng)某某現(xiàn)羈押于樂(lè)清市看守所。

2.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)、工作記錄表各4份、刑事判決書1份。