上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬虹檢三部刑訴〔2020〕1071號

被告人王某某，男，1979年**月**日生，公民身份號碼：3101091979********，漢族，大專文化，系上海**保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司**，戶籍在本市虹口區(qū)**路**號**室，住本市虹口區(qū)**路**號**室。2015年8月因賭博行為被上海市公安局虹口分局歐陽路派出所處罰款五百元。2020年4月17日因涉嫌合同詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年4月19日延長刑事拘留期限至三十天。同年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局依法執(zhí)行逮捕。2020年?7月16日，經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)，由上海市公安局虹口分局延長偵查羈押期限一個月。2020年?8月18日，經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)，由上海市公安局虹口分局延長偵查羈押期限二個月。

被告人周某某，曾用名馮某某，男，1987年**月**日生，公民身份號碼：3101051987********，漢族，大專文化，系上海**保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司**，住本市青浦區(qū)**路**弄**號**室。2020年4月17日因涉嫌合同詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年4月19日延長刑事拘留期限至三十天。同年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局依法執(zhí)行逮捕。2020年?7月16日，經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)，由上海市公安局虹口分局延長偵查羈押期限一個月。2020年?8月18日，經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)，由上海市公安局虹口分局延長偵查羈押期限二個月。

被告人劉某甲，男，1995年**月**日生，公民身份號碼：3411031995********，漢族，高中文化，系上海**保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司**，戶籍在安徽滁州市南譙區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住本市松江區(qū)**小區(qū)**棟**室。2017年12月因犯非法吸收公眾存款罪被上海市虹口區(qū)人民法院判處有期徒刑二年六個月，緩刑二年六個月，并處罰金人民幣八萬元。2020年4月17日因涉嫌合同詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年4月19日延長刑事拘留期限至三十天。同年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局依法執(zhí)行逮捕。2020年?7月16日，經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)，由上海市公安局虹口分局延長偵查羈押期限一個月。2020年?8月18日，經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)，由上海市公安局虹口分局延長偵查羈押期限二個月。

被告人劉某乙，男，1977年**月**日生，公民身份號碼：2208211977********，漢族，初中文化，系上海**保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司**，戶籍在吉林省鎮(zhèn)賚縣**鎮(zhèn)**街**組，住本市寶山區(qū)**路**弄**號**室。2020年4月17日因涉嫌合同詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年4月19日延長刑事拘留期限至三十天。同年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局依法執(zhí)行逮捕。2020年?7月16日，經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)，由上海市公安局虹口分局延長偵查羈押期限一個月。2020年?8月18日，經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)，由上海市公安局虹口分局延長偵查羈押期限二個月。

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、周某某、劉某甲、劉某乙涉嫌合同詐騙罪，于2020年10月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被害人、被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人王某某、周某某、劉某甲、劉某乙同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月起，同案關(guān)系人張某某、洪某某（均另案處理）結(jié)伙，租用本市**路**號**室作為辦公地點(diǎn)，并使用上海**保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司（以下簡稱“**公司”）名義，雇傭被告人王某某擔(dān)任團(tuán)隊(duì)長、被告人周某某、劉某甲分別擔(dān)任業(yè)務(wù)員、被告人劉某乙擔(dān)任話務(wù)員，按照公司提供的客戶名單，以高額利息為誘餌，使用假名、話術(shù)單撥打電話的方式欺騙名單上的客戶至上述地點(diǎn)簽訂虛假保險(xiǎn)代理合同并支付錢款，后按約定比例分成。經(jīng)審計(jì)，被告人王某某的犯罪金額為人民幣（以下幣種均為“人民幣”）60余萬元，被告人周某某的犯罪金額為17萬元，被告人劉某甲的犯罪金額為6萬元，被告人劉某乙的犯罪金額為6萬元。

2020年4月17日，被告人王某某、周某某、劉某甲、劉某乙被公安人員抓獲。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人徐某某、顧某某等人的陳述、辨認(rèn)筆錄及其提供的相關(guān)保險(xiǎn)合同、轉(zhuǎn)賬憑證等，證實(shí)各名被告人使用假名、話術(shù)單撥打電話的方式欺騙上述被害人至**公司簽訂虛假保險(xiǎn)代理合同并支付錢款的事實(shí)。

2.同案關(guān)系人李某某、王某某、馮某某、杜某某等人的供述，證實(shí)各名被告人使用假名、話術(shù)單撥打電話的方式欺騙被害人至**公司簽訂虛假保險(xiǎn)代理合同并支付錢款的事實(shí)。

3.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的工商登記材料，證實(shí)**公司的注冊登記情況。

4.公安機(jī)關(guān)出具的搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄等，證實(shí)公安機(jī)關(guān)依法將涉案物品予以扣押的事實(shí)。

5.上海求是會計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的《司法會計(jì)鑒定意見書》，證實(shí)各名被告人的犯罪金額。

6．公安機(jī)關(guān)出具的受案登記表、案發(fā)經(jīng)過，證實(shí)本案案發(fā)和各名被告人到案的經(jīng)過。

7．被告人王某某、周某某、劉某甲、劉某乙的供述，證實(shí)其對上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某、周某某、劉某甲、劉某乙對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某、周某某、劉某甲、劉某乙分別與他人結(jié)伙，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過程中，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，其中被告人周某某、劉某甲、劉某乙數(shù)額較大，被告人王某某數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪分別追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。被告人王某某、周某某、劉某甲、劉某乙均起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人劉某甲在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條、第七十七條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人王某某、周某某、劉某甲、劉某乙到案后均能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人王某某、周某某、劉某甲、劉某乙均認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處理。建議判處被告人王某某有期徒刑三年，并處罰金；判處被告人周某某有期徒刑二年，并處罰金；判處被告人劉某甲有期徒刑九個月，并處罰金，與前罪合并判處有期徒刑二年十個月，并處罰金；判處被告人劉某乙有期徒刑九個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致?

上海市虹口區(qū)人民法院

檢察官：沈憶佳

2020年11月20日

附：

1．被告人王某某、周某某、劉某甲、劉某乙現(xiàn)被羈押于上海市虹口區(qū)看守所。

2．偵查卷宗二冊（與張某某等人合同詐騙案、林某某等人合同詐騙案、洪某某等人合同詐騙案、李某某等人合同詐騙案共卷）

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。

5.?相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條　判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第七十七條???被宣告緩刑的犯罪分子，在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪或者發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決的，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，對新犯的罪或者新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前罪和后罪所判處的刑罰，依照本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。

……

第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

（三）沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法、誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對方當(dāng)事人財(cái)物的。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。　

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。