拉薩市城關區(qū)人民檢察院

起?訴?書

城檢職檢刑訴〔2020〕4號

被告人周某某，男性，1987年**月**日出生，公民身份證號碼3522011987********，漢族，小學文化，經商，戶籍所在地福建省寧德市蕉城區(qū)，住廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)**路**號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年6月12日經拉薩市公安局決定，當日被拉薩市公安局刑事拘留。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年7月15日經拉薩市城關區(qū)人民檢察院批準，當日被拉薩市公安局城關公安分局逮捕。

????被告人劉某甲，男性，1986年**月**日出生，公民身份證號碼3522011986********，漢族，初中文化，打工，戶籍所在地福建省寧德市蕉城區(qū)，住廣東深圳市龍崗區(qū)**街道**社區(qū)**路**巷**號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，經拉薩市公安局決定，于2019年6月9日被拉薩市公安局刑事拘留。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，經拉薩市城關區(qū)人民檢察院批準，于2019年7月15日被拉薩市公安局城關公安分局逮捕。

本案由拉薩市公安局城關公安分局偵查終結，以被告人周某某、劉某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年9月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年10月25日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年11月22日補查重報；本院于2020年1月6日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年2月5日補查重報。本院于2019年10月13日、2019年12月23日延長審查起訴期限。

經依法審查查明：2019年5月20日11時許，詐騙犯罪分子（未歸案）使用QQ聊天軟件，冒充西藏**集團有限公司林某甲（**職位），虛構向**集團退還項目保證金的事實，讓公司出納華某某向**集團退還保證金88.3萬元人民幣。華某某通過公司會計林某乙私人賬戶（賬號：622908703********），向犯罪分子提供的劉某乙賬戶上（賬號：621700324********）轉存88.3萬元人民幣。之后，被告人周某某讓被告人劉某甲提供“洗碼”（洗錢）的“車牌”（銀行賬戶），被告人劉某甲聯(lián)系深圳洗錢通道的“林某丙”（未歸案）得到“車牌”并轉發(fā)給被告人周某某，后由詐騙犯罪分子將詐騙所得的88.3萬元匯入被告人提供的銀行賬戶上，并通過該賬戶將所得錢款散存于多張銀行賬戶上，其中被告人劉某甲名下的光大銀行卡上（賬號：622663270********）匯入26.5390萬元。當日，詐騙犯罪分子（未歸案）通過上述同樣的手段，冒充**國際工程咨詢有限公司廣西分公司總經理梁某某，以向其他公司退還保證金的名義，騙取該公司48.8萬元人民幣，后將其中44.8040萬元匯入被告人劉某甲名下的光大銀行卡上（賬號：622663270********）。隨后，被告人周某某通知被告人劉某甲提取其銀行卡上到賬的錢款。

被告人劉某甲分別于2019年5月20日、21日，從廣西南寧市中國光大銀行桃源支行及星湖支行分5次共計取款71.3430萬元人民幣后，在其租住的廣西壯族自治州南寧市青山區(qū)利海國際3棟2917號房間內，向被告人周某某交付當日所取現(xiàn)金，后由被告人周某某將現(xiàn)金送至其上家（未歸案）指定的廣西壯族自治州南寧市青山區(qū)利海國際3棟6樓某房間內。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被告人的供述與辯解；5勘驗、檢查、辨認筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人周某某、劉某甲明知是犯罪所得及其產生的收益而以其他方法掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人劉某甲歸案后，如實供述其罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，屬坦白，依法可以從輕處罰；被告人劉某甲認罪認罰，對指控的犯罪事實無異議，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，依法可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

拉薩市城關區(qū)人民法院

檢?察?官：旦?增?羅?布

檢察官助理：小旦增羅布

2020年3月3日

附：

????1.被告人周某某、劉某甲現(xiàn)羈押于拉薩市公安局看守所。

2案卷材料和證據(jù)四冊。

3證據(jù)目錄一份、證人名單一份、一證通二冊、換押證二份、認罪認罰具結書一份隨案移送。