長(zhǎng)興縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

長(zhǎng)檢一部刑訴〔2021〕70號(hào)

被告人周某某，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼4303211997********，漢族，大專(zhuān)文化程度，住湖南省湘潭縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2020年11月10日被長(zhǎng)興縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月17日被依法逮捕。

被告人余某某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼4302811990********，漢族，高中文化程度，住湖南省醴陵市**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2020年11月10日被長(zhǎng)興縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月17日被依法逮捕。

被告人趙某甲，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼4303211997********，漢族，初中文化程度，住湖南省湘潭縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2020年11月10日被長(zhǎng)興縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月17日被依法逮捕。

被告人繆某某，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼4301211997********，漢族，大專(zhuān)文化程度，住湖南省長(zhǎng)沙縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2020年11月10日被長(zhǎng)興縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月17日被依法逮捕。

被告人趙某乙，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼4303211998********，漢族，大專(zhuān)文化程度，住湖南省湘潭縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2020年11月10日被長(zhǎng)興縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月17日被依法逮捕。

被告人劉某某，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼4303211998********，漢族，高中文化程度，住湖南省湘潭縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2020年11月10日被長(zhǎng)興縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月17日被依法逮捕。

本案由長(zhǎng)興縣公安局偵查終結(jié)，以被告人周某某、余某某、趙某甲、繆某某、趙某乙、劉某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年12月28日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年10月27日至11月10日期間，被告人周某某、余某某、趙某甲、繆某某、趙某乙、劉某某明知他人可能利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，仍結(jié)伙在“火幣Pro”APP上實(shí)名注冊(cè)，并提供自己的銀行卡，先后在湖南省湘潭縣、江蘇省無(wú)錫市吳江區(qū)的賓館內(nèi)，將上家轉(zhuǎn)來(lái)的資金在該APP上進(jìn)行USTD虛擬數(shù)字貨幣交易，從事資金支付結(jié)算至少111?萬(wàn)余元；另又以幫助轉(zhuǎn)賬的方式從事資金支付結(jié)算至少8萬(wàn)元，共計(jì)獲利6萬(wàn)余元。其中，被害人**有限公司于2020年11月5日被電信詐騙276.5萬(wàn)元中的10萬(wàn)元經(jīng)過(guò)被告人周某某的銀行卡后，8萬(wàn)元被用于USTD虛擬數(shù)字貨幣交易，2萬(wàn)元在銀行ATM機(jī)上取現(xiàn)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.手機(jī)、銀行卡等物證；

2.人口信息、抓獲經(jīng)過(guò)、銀行交易明細(xì)、火幣Pro交易截圖、扣押物品清單等書(shū)證；

3.證人李某某、陶某某等人的證言；

4.被告人周某某、余某某、趙某甲、繆某某、趙某乙、劉某某的供述和辯解；

5.搜查筆錄、電子證物檢查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人周某某、余某某、趙某甲、繆某某、趙某乙、劉某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其提供支付結(jié)算幫助，六人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

長(zhǎng)興縣人民法院

檢察官：徐玨

2021年1月12日

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附：

1.被告人周某某、余某某、趙某甲、繆某某、趙某乙、劉某某現(xiàn)羈押于長(zhǎng)興縣看守所。

2.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)六份，量刑建議書(shū)一份、隨案移送贓證款物品清單一份。