長興縣人民檢察院

起?訴?書

長檢一部刑訴〔2021〕70號

被告人周某某，男，1997年**月**日出生，身份證號碼4303211997********，漢族，大專文化程度，住湖南省湘潭縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2020年11月10日被長興縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年12月17日被依法逮捕。

被告人余某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼4302811990********，漢族，高中文化程度，住湖南省醴陵市**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2020年11月10日被長興縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年12月17日被依法逮捕。

被告人趙某甲，男，1997年**月**日出生，身份證號碼4303211997********，漢族，初中文化程度，住湖南省湘潭縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2020年11月10日被長興縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年12月17日被依法逮捕。

被告人繆某某，男，1997年**月**日出生，身份證號碼4301211997********，漢族，大專文化程度，住湖南省長沙縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2020年11月10日被長興縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年12月17日被依法逮捕。

被告人趙某乙，男，1998年**月**日出生，身份證號碼4303211998********，漢族，大專文化程度，住湖南省湘潭縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2020年11月10日被長興縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年12月17日被依法逮捕。

被告人劉某某，男，1998年**月**日出生，身份證號碼4303211998********，漢族，高中文化程度，住湖南省湘潭縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2020年11月10日被長興縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年12月17日被依法逮捕。

本案由長興縣公安局偵查終結，以被告人周某某、余某某、趙某甲、繆某某、趙某乙、劉某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年12月28日向本院移送起訴。本院受理后，于當日已告知各被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年10月27日至11月10日期間，被告人周某某、余某某、趙某甲、繆某某、趙某乙、劉某某明知他人可能利用信息網(wǎng)絡實施違法犯罪活動，仍結伙在“火幣Pro”APP上實名注冊，并提供自己的銀行卡，先后在湖南省湘潭縣、江蘇省無錫市吳江區(qū)的賓館內(nèi)，將上家轉(zhuǎn)來的資金在該APP上進行USTD虛擬數(shù)字貨幣交易，從事資金支付結算至少111?萬余元；另又以幫助轉(zhuǎn)賬的方式從事資金支付結算至少8萬元，共計獲利6萬余元。其中，被害人**有限公司于2020年11月5日被電信詐騙276.5萬元中的10萬元經(jīng)過被告人周某某的銀行卡后，8萬元被用于USTD虛擬數(shù)字貨幣交易，2萬元在銀行ATM機上取現(xiàn)。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.手機、銀行卡等物證；

2.人口信息、抓獲經(jīng)過、銀行交易明細、火幣Pro交易截圖、扣押物品清單等書證；

3.證人李某某、陶某某等人的證言；

4.被告人周某某、余某某、趙某甲、繆某某、趙某乙、劉某某的供述和辯解；

5.搜查筆錄、電子證物檢查筆錄。

本院認為，被告人周某某、余某某、趙某甲、繆某某、趙某乙、劉某某明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其提供支付結算幫助，六人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

長興縣人民法院

檢察官：徐玨

2021年1月12日

?????????????????????????????????????

附：

1.被告人周某某、余某某、趙某甲、繆某某、趙某乙、劉某某現(xiàn)羈押于長興縣看守所。

2.認罪認罰具結書六份，量刑建議書一份、隨案移送贓證款物品清單一份。