天津市靜海區(qū)人民檢察院

起訴書

津靜檢三部刑訴〔2020〕28號

被告人周某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼：1202231990********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住天津市靜海區(qū)**鎮(zhèn)**村**（戶籍所在地天津市靜海區(qū)**鎮(zhèn)**村**排**號）。2018年12月24日因涉嫌妨害信用卡管理罪被天津市公安局靜海分局取保候?qū)彙?019年12月24日因涉嫌妨害信用卡管理罪被天津市公安局靜海分局監(jiān)視居住。2020年1月14日因涉嫌信用卡詐騙罪被本院監(jiān)視居住，同日由天津市公安局靜海分局執(zhí)行。

被告人任某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼：2302301991********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住黑龍江省克東縣**小區(qū)**號**單元**（戶籍地黑龍江省齊齊哈爾市克東縣**鄉(xiāng)**村**排**號）。2019年2月28日因涉嫌妨害信用卡管理罪被天津市公安局靜海分局取保候?qū)彙?020年1月15日因涉嫌信用卡詐騙罪被本院取保候?qū)?，同日由天津市公安局靜海分局執(zhí)行。

被告人韓某某，男，1975年**月**日出生，公民身份號碼：3723241975********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住天津市靜海區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**門**（戶籍地山東省濱州市無棣縣**鄉(xiāng)**村**號）。2019年2月28日因涉嫌妨害信用卡管理罪被天津市公安局靜海分局取保候?qū)彙?020年1月14日因涉嫌信用卡詐騙罪被本院取保候?qū)?，同日由天津市公安局靜海分局執(zhí)行。

本案由天津市公安局靜海分局偵查終結(jié)，以被告人周某某、任某某、韓某某涉嫌信用卡詐騙罪，于2020年1月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月14日、15日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人周某某、任某某、韓某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2014年12月12日，高某某（已判決）接受魯某某（已判決）從他人手中購買的劉某某身份證后，與時為中國光大銀行業(yè)務(wù)員的關(guān)某某（已判決）串通，私自制作虛假公司及印章并辦理虛假工作證明，由被告人周某某冒充劉某某，關(guān)某某進(jìn)行操作，利用劉某某的身份證辦理申領(lǐng)了一張中國光大銀行信用卡。信用卡辦理成功后，高某某將信用卡進(jìn)行套現(xiàn)、購物、提現(xiàn)，致該信用卡透支14769元。高某某、關(guān)某某、魯某某均從中牟利。

2、2014年10月24日，高某某（已判決）接受魯某某（已判決）從他人手中購買的王某某身份證后，與時為中國光大銀行業(yè)務(wù)員的關(guān)某某（已判決）串通，私自制作虛假公司及印章并辦理虛假工作證明，由被告人任某某冒充王某某，關(guān)某某進(jìn)行操作，利用王某某的身份證辦理申領(lǐng)了一張中國光大銀行信用卡。信用卡辦理成功后，高某某將信用卡進(jìn)行套現(xiàn)、購物、提現(xiàn)，致使該信用卡透支6678元。高某某、關(guān)某某、魯某某均從中牟利。

3、2014年12月23日，高某某（已判決）接受魯某某（已判決）從他人手中購買的信某某身份證后，與時為中國光大銀行業(yè)務(wù)員關(guān)某某（已判決）串通，私自制作虛假公司及印章并辦理虛假工作證明，由被告人韓某某冒充信某某，關(guān)某某進(jìn)行操作，利用信某某定的身份證辦理申領(lǐng)了一張中國光大銀行信用卡。信用卡辦理成功后，高某某將信用卡進(jìn)行套現(xiàn)、購物、提現(xiàn)，致使該信用卡透支5779元。高某某、關(guān)某某、魯某某均從中牟利。

2018年12月24日，民警將被告人周某某傳喚至公安機(jī)關(guān)。2019年2月25日，民警將被告人韓某某傳喚至公安機(jī)關(guān)。2019年2月26日，民警將被告人任某某傳喚至公安機(jī)關(guān)。

到案后，被告人周某某、韓某某、任某某如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、個人信用報告、照片等書證；

2、證人劉某某等人的證言；

3、辨認(rèn)筆錄；

4、被告人周某某、任某某、韓某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某某、任某某、韓某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某某、任某某、韓某某均伙同他人使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某、任某某、韓某某自動投案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，是自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定。被告人周某某、任某某、韓某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對被告人周某某、任某某、韓某某判處罰金一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市靜海區(qū)人民法院

檢??察??官?陳玉振

檢察官助理?宋玉晴

2020年6月30日

附：1、被告人周某某現(xiàn)被監(jiān)視居住于居住地，被告人任某某、韓某某現(xiàn)被取保候?qū)徲诰幼〉兀?/span>

????2、案卷3冊；

????3、《建議適用簡易程序建議書》1份；

????4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份。