吉林省扶余市人民檢察院

起?訴?書(shū)

扶檢一部刑訴〔2020〕2號(hào)

被告人周某某，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2207021992********，漢族，初中，戶(hù)籍所在地吉林省松原市寧江區(qū)，住**鄉(xiāng)**村，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)扶余市公安局決定，于2019年8月9日被刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月5日被扶余市公安局逮捕。

被告人于某某，曾用名于某某，女性，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2207241986********，漢族，高中，戶(hù)籍所在地吉林省扶余市，住**鎮(zhèn)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)扶余市公安局決定，于2019年8月16日被取保候?qū)彙?/span>

本案由吉林省扶余市公安局偵查終結(jié)，以被告人周某某、于某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年12月6日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。

經(jīng)依法審查查明：

2016年8月19日，周某某將扶余市“**保健品商店”更名為“扶余市**健康體驗(yàn)中心一店”（該公司隸屬于“沈陽(yáng)市**商貿(mào)有限公司”）并擔(dān)任該店經(jīng)理，期間發(fā)展會(huì)員56人，會(huì)員累計(jì)投資達(dá)560余萬(wàn)元。

2016年4月，王某某在大安市成立“**”保健品商店，周某某任大安店經(jīng)理、王某某任店長(zhǎng)，截至2017年9月份，累計(jì)向社會(huì)不特定人員104人吸收存款人民幣1427.9469萬(wàn)元，致使投資人損失人民幣647.1907萬(wàn)元。

2017年1月至2017年09月份，周某某擔(dān)任長(zhǎng)嶺縣“**”保健品商店經(jīng)理，在房某某、黃某某任店長(zhǎng)期間，累計(jì)向社會(huì)不特定人員吸收資金523.6749萬(wàn)元，返還313.4629萬(wàn)元，投資人實(shí)際損失317.0946萬(wàn)元。

2016年6月磐石市“**”保健品商店成立，2016年10月至2017年9月，周某某擔(dān)任磐石市“**”保健品商店經(jīng)理，苗某某、張某某先后任店長(zhǎng)。期間累計(jì)向社會(huì)不特定人員吸收存款計(jì)人民幣569.7540萬(wàn)元。

2016年4月乾安縣“**”保健品商店成立，王某某任店長(zhǎng)，2016年8月9日至2017年9月，周某某任乾安縣**經(jīng)理，截至2018年1月，向社會(huì)不特定人員吸收存款共計(jì)人民幣1197.9329萬(wàn)元，造成會(huì)員實(shí)際損失548.2805萬(wàn)元。

2016年6月份，何某某（已抓獲）在扶余市成立了“**”保健品商店（該公司隸屬于“沈陽(yáng)**商貿(mào)有限公司”）并擔(dān)任經(jīng)理，于某某任店長(zhǎng)，該公司以購(gòu)買(mǎi)等級(jí)會(huì)員獲取相應(yīng)額度禮品券回饋的方式吸收公眾存款。至2017年2月份，在被告人于某某擔(dān)任“扶余市**健康體驗(yàn)中心一店”店長(zhǎng)期間，陸續(xù)發(fā)展會(huì)員尹某某、張某甲、王某甲、劉某某、張某乙、王某乙、于某甲、宋某某、馮某某、袁某某、鐘某某等人，吸收存款人民幣42萬(wàn)余元。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??書(shū)證：**公司工商檔案、章程、投資人收據(jù)、到案經(jīng)過(guò)等；2.證人馮某某、張某某、何某某、白某某、劉某某及其他投資人的證言：3.被告人周某某、于某某的供述與辯解。

????被告人周某某、于某某對(duì)指控的事實(shí)及證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某某、于某某無(wú)視國(guó)家金融法規(guī)，違反金融管理規(guī)定，破壞金融管理秩序，非法吸收公眾存款分別達(dá)到數(shù)額巨大和數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某、于某某案發(fā)后能主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，屬自首。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定，對(duì)于自首的可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

扶余市人民法院

檢察員：葉海山

2020年1月2日

附：

????1.被告人周某某現(xiàn)羈押于扶余市看守所，于某某被取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2.案卷材料和證據(jù)13冊(cè)。