江蘇省漣水縣人民檢察院

起?訴?書

漣檢刑一刑訴〔2020〕282號

被告人周某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3624271986********，漢族，中專文化，無業(yè)，住浙江省江山市**路7**幢**301室。被告人周某某因犯搶劫罪，于2003年12月被江西省遂川縣人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣1000元；因犯非法經(jīng)營罪，于2007年10月12日年被江西省吉安市中級人民法院判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣60000元。被告人周某某因涉嫌詐騙罪，于2020年3月17日被漣水縣公安局刑事拘留，2020年3月19日指定居所監(jiān)視居住，2020年4月10日刑事拘留，2020年5月15日經(jīng)本院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3624281990********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江西省吉安市吉州區(qū)**灣**棟**樓**室。被告人楊某某因涉嫌詐騙罪，于2020年3月10日被漣水縣公安局取保候?qū)彛?020年6月3日刑事拘留，2020年6月12日經(jīng)本院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人丁某某，男，1983**月**日出生，居民身份證號碼3607311983********，漢族，初中文化，個體工商戶，住江西省贛州市于都縣**鎮(zhèn)**路**號。被告人丁某某因涉嫌詐騙罪，于2020年3月7日被漣水縣公安局取保候?qū)彛?020年6月1日刑事拘留，2020年6月12日經(jīng)本院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人肖某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼3624271981********，漢族，初中文化，貨車司機(jī)，住江西省遂川縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人肖某某因犯盜竊罪，于2000年1月23日被江西省遂川縣人民法院判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣10000元；因犯尋釁滋事罪，于2007年8月24日被遂川縣人民法院判處有期徒刑一年，連同前犯盜竊罪判決的有期徒刑兩年，并處罰金10000元，決定執(zhí)行有期徒刑三年，并處罰金人民幣10000元。被告人肖某某因涉嫌詐騙罪，于2020年3月29日被漣水縣公安局取保候?qū)彛?020年6月2日刑事拘留，2020年6月12日經(jīng)本院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3624271990********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江西省遂川縣**鎮(zhèn)**大道**號。被告人王某某因涉嫌詐騙罪，于2020年4月20日被漣水縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人羅某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼3624271983********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江西省遂川縣**小區(qū)**棟**室。被告人羅某某因涉嫌詐騙罪，于2020年4月18日被漣水公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼3621321975********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江西省于都縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人李某某因涉嫌詐騙罪，于2020年5月21日被漣水公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由江蘇省漣水縣公安局偵查終結(jié)，以被告人周某某、楊某某、丁某某、肖某某、王某某、羅某某、李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月18日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年6月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月份至3月份，被告人周某某通過被告人楊某某、丁某某、肖某某、王某某、羅某某、李某某等人在江西吉安市、贛州市、廣州市等地收集商戶聚合二維碼及個人銀行卡提供給他人轉(zhuǎn)移詐騙贓款共計人民幣3468770元，非法獲利人民幣40000余元。其中：

被告人楊某某糾集被告人丁某某以及通過其他商戶收集商戶聚合二維碼30余個，轉(zhuǎn)移詐騙贓款共計人民幣2171879元，非法獲利人民幣80000余元；

被告人丁某某糾集被告人李某某以及通過其他商戶收集商戶聚合二維碼9個，轉(zhuǎn)移詐騙贓款共計人民幣878724元，非法獲利人民幣獲利13000元；

被告人肖某某收集商戶聚合二維碼4個，轉(zhuǎn)移詐騙贓款共計人民幣456226元，獲利14000元；

被告人王某某糾集被告人羅某某收集商戶聚合二維號1個，轉(zhuǎn)移詐騙贓款人民幣116178元，被告人羅某某非法獲利人民幣6900元；

被告人李某某收集商戶聚合二維號1個，轉(zhuǎn)移詐騙贓款人民幣184109.55元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2.被害人張某某、賈某某等人的陳述；

3.證人藍(lán)某某、黃某某等人的證言；

4.被告人周某某、楊某某、丁某某、肖某某、王某某、羅某某、李某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某某、楊某某、丁某某、肖某某、王某某、羅某某、李某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某某、楊某某、丁某某、肖某某、王某某、羅某某、李某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某、楊某某、丁某某、肖某某、王某某、羅某某、李某某分別共同實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人周某某、楊某某、丁某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人肖某某、王某某、羅某某、李某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人周某某、楊某某、丁某某、肖某某、王某某、羅某某、李某某犯罪后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人周某某、楊某某、丁某某、肖某某、王某某、羅某某、李某某承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，并自愿接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省漣水縣人民法院

檢察員：李??銳

2020年6月30日

附：

1.被告人周某某、楊某某、丁某某、肖某某現(xiàn)羈押于漣水縣看守所；被告人王某某、羅某某、李某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧∷?/span>

2.全部案卷材料6冊。

3.被告人周某某、楊某某、丁某某、肖某某、王某某、羅某某、李某某認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書各1份。