廣東省東莞市第一市區(qū)人民檢察院

起 訴 書

東一區(qū)檢訴刑訴〔2018〕3599號(hào)

被告人周某某，男，****年**月**日出生，身份證號(hào)碼：441**********913，漢族，文化程度大專，**金融信息服務(wù)有限公司**分公司營業(yè)部經(jīng)理，戶籍所在地為**省**市**區(qū)**路**坊**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年4月21日被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年7月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。審查期間，本院于2018年8月31日、2018年11月2日將案件退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年9月20日、2018年11月27日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2013年12月開始，周某云（另案處理）成立**金融信息服務(wù)有限公司及分公司，在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下對(duì)客戶承諾6%至13%不等的高額利息回報(bào)為餌，以“**”、“**”、“**錢莊”（后改名為“**貸”）、“**金融”等四家線上投資理財(cái)平臺(tái)，采取以媒體廣告宣傳、電話推銷、門店招攬等方式向市民、群眾非法吸收大量資金。

2015年10月10日，劉某強(qiáng)（另案處理）在**市**區(qū)**大廈**單元**成立**金融信息服務(wù)有限公司**分公司,該分公司內(nèi)分別設(shè)有**理財(cái)營業(yè)部和臺(tái)商理財(cái)營業(yè)部，向市民、群眾推廣銷售**金融信息服務(wù)有限公司的“**”等P2P產(chǎn)品，在沒有經(jīng)過金融管理部門頒發(fā)許可的情況下非法吸收公眾存款6806萬元。

2016年6月開始，被告人周某某先后任職**金融信息服務(wù)有限公司**分公司的大團(tuán)隊(duì)經(jīng)理和**理財(cái)營業(yè)部經(jīng)理。從2016年6月至今期間，該分公司在沒有經(jīng)過金融管理部門頒發(fā)許可的情況下非法吸收公眾存款5360萬元。2018年4月20日，周某某主動(dòng)接受公安機(jī)關(guān)調(diào)查。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

現(xiàn)場勘驗(yàn)材料，專審報(bào)告等鑒定意見，證人方某瑜等人的證言，債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、銀行流水等書證，被告人周某某及同案人周某云等人的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人周某某無視國法，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人周某某在犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省東莞市第一人民法院

? 檢察員：梁毅輝

?

二〇一八年十一月二十九日?

?附：

1、被告人周某某現(xiàn)押于東莞市第二看守所。

2、移送本案偵查卷宗十七冊、檢察卷宗一冊。

3、隨案移送涉案款物清單一份。

4、建議本案適用簡易程序?qū)徖恚ê献h庭）。