浙江省嘉興市南湖區(qū)人民檢察院

起 訴 書

嘉南檢刑訴〔2019〕588號

被告人周某丁，男，1993年**月**日生，身份證號碼3604301993********，漢族，高中文化，住江西省九江市彭澤縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2018年12月1日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月7日被依法逮捕。

被告人宋某甲，男，1993年**月**日生，身份證號碼5222251993********，土家族，大專文化，住貴州省銅仁市***。因本案于2018年12月7日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月7日被依法逮捕。

被告人曾某甲，男，1989年**月**日生，身份證號碼3604301989********，漢族，大專文化，住江西省九江市**********號。因本案于2018年12月7日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月7日被依法逮捕。

被告人周某甲，女，1990年**月**日生，身份證號碼3604301990********，漢族，中專文化，住江西省九江市******。因本案于2018年12月1日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月7日被依法逮捕。

被告人駱某甲，男，1989年**月**日生，身份證號碼3604301989********，漢族，高中文化，住江西省九江市*********號。因本案于2018年12月1日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，2019年1月7日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人雷某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3604241993********，漢族，高中文化，住江西省九江市修水縣**鄉(xiāng)**村**號。因本案于2018年12月1日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，2019年1月7日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人盧某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3604241997********，漢族，初中文化，住江西省九江市彭澤縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2018年12月1日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，2019年1月7日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人葉某某，男，1990年**月**日生，身份證號碼3604301990********，漢族，高中文化，住江西省九江市*********。2016年1月13日因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被武漢市漢陽區(qū)人民法院判處有期徒刑1年6個(gè)月，并處罰金5000元，后于同年4月30日刑滿釋放。因本案于2018年12月1日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，2019年1月7日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人周某丙，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3604301994********，漢族，高中文化，住江西省九江市彭澤縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2018年12月17日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，2019年1月7日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由嘉興市公安局南湖區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人周某丁、宋某甲、曾某甲、周某甲、駱某甲、雷某甲、盧某某、葉某某、周某丙涉嫌詐騙罪，于2019年4月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被告人認(rèn)某某可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及其辯護(hù)律師、值班律師的意見，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查2次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月—11月間，被告人周某丁伙同曾某甲、宋某甲、周某甲等人在江西省南昌市西湖區(qū)眾鑫城上城及觀洲陽光小區(qū)成立微信賣蜂蜜的工作室，各司其職，分工明確。后積極招攬被告人駱某甲、雷某甲、盧某某、葉某某、周某丙等人，把購買來的微信進(jìn)行包裝成微商，通過“小豬導(dǎo)航”軟件廣加全國各地微商，唆使微商“互推”產(chǎn)品，待微商幫自己在微信朋友圈推出產(chǎn)品后，再由被告人周某甲扮演買家向微商購買一至二瓶蜂蜜來促成第一筆交易，并且給微商少許推廣費(fèi)某某騙取微商的信任，進(jìn)而通過擴(kuò)大購買量和定時(shí)付款的方某某微商進(jìn)行墊資來詐騙微商錢財(cái)。具體如下：

1.2018年10月12日，工作室昵稱“duoduo”的微信號zhouduoduo20171210聯(lián)系到本市南湖區(qū)的被害人王某甲，從其處騙取人民幣4725元。

2.2018年10月19日，工作室昵稱“duoduo”的微信號zhouduoduo20171210聯(lián)系到江蘇省蘇州市吳江區(qū)的被害人顧某某，從其處騙取人民幣5670元。

3.2018年11月8日，被告人曾某甲微信聯(lián)系到山西省大同市的被害人段某甲，從其處騙取人民幣9030元。

4.2018年11月13日，被告人周某丁微信聯(lián)系到廣東省佛山市順德區(qū)的被害人林翠玉某某，從其處騙取人民幣6370元。

5.2018年11月17日，被告人周某丁微信聯(lián)系到上海市虹口區(qū)的被害人王某乙，從其處騙取人民幣1200元。

6.2018年11月13日，被告人周某丁微信聯(lián)系到陜西省咸陽市淳化縣的被害人謝利娟某某，從其處騙取人民幣6450元。

7.2018年11月14日，被告人周某丁微信聯(lián)系到云南省保山市昌寧縣的被害人楊某某麗，從其處騙取人民幣6000元。

8.2018年10月8日，被告人周某丁微信聯(lián)系到廣東省茂名市高州市的被害人曾某乙，從其處騙取人民幣5700元。

9.2018年11月24日，被告人駱某甲微信聯(lián)系到廣東省河源市龍川縣的被害人陳某甲夢，從其處騙取人民幣1700元。

10.2018年11月21日，被告人駱某甲微信聯(lián)系到江西省萍鄉(xiāng)市蓮花縣的被害人段某乙，從其處騙取人民幣7125元。

11.2018年11月21日，被告人駱某甲微信聯(lián)系到浙江省寧波市海曙區(qū)的被害人李某某，從其處騙取人民幣9450元。

12.2018年10月24日，被告人雷某甲微信聯(lián)系到廣東省東莞市寶安區(qū)的被害人溫某某，從其處騙取人民幣9450元。

13.2018年10月14日，被告人雷某甲微信聯(lián)系到貴州省貴陽市花溪區(qū)的被害人羅某某，從其處騙取人民幣7670元。

14.2018年10月18日，被告人盧某某微信聯(lián)系到廣東省湛江市遂溪縣的被害人吳某某，從其處騙取人民幣2500元。

15.2018年10月，被告人盧某某微信聯(lián)系到重慶市大渡口區(qū)的被害人伍某某玼，從其處騙取人民幣9450元。

16.2018年10月16日，被告人葉某某微信聯(lián)系到貴州省遵義市仁懷市的被害人何某某，從其處騙取人民幣9250元。

17.2018年10月27日，被告人周某丙微信聯(lián)系到河南省三門峽市盧氏縣的被害人雷某乙，從其處騙取人民幣6670元。

18.2018年10月，被告人宋某甲微信聯(lián)系到浙江省嘉善縣的被害人陳某乙玉，從其處騙取人民幣4500元。

另外，2018年10月24日，被告人周某丁、宋某甲等人在江西省南昌市西湖區(qū)萊茵半島的一套商品房內(nèi)，以相同的方式騙取浙江省海鹽縣的被害人黃某某人民幣5670元。

案發(fā)后，被告人宋某甲、曾某甲、周某丙主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單及照片、微信截圖、交易記錄截圖、違法犯罪經(jīng)歷查詢證明、刑事判決書、刑滿釋放證明書常住人口信息、抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過等物證、書證；

2.被害人王某甲、溫某某等人的陳述；

3.被告人周某丁、宋某甲、曾某甲、周某甲、駱某甲、雷某甲、盧某某、葉某某、周某丙的某某與辯解；

4.辨認(rèn)、搜查、手機(jī)勘查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人周某丁、宋某甲、曾某甲、周某甲、駱某甲、雷某甲、盧某某、葉某某、周某丙以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取他人財(cái)物，其中被告人周某丁、宋某甲涉及詐騙金額合計(jì)118580元，被告人曾某甲、周某甲涉及詐騙金額合計(jì)112910元，均屬數(shù)額巨大；被告人駱某甲涉及詐騙金額18275元，被告人雷某甲涉及詐騙金額17120元，被告人盧某某涉及詐騙金額11950元，被告人葉某某涉及詐騙金額9250元，被告人周某丙涉及詐騙金額6670元，均屬數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人葉某某在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)又故意犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系某某累犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人曾某甲、宋某甲、周某丙具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人周某丁、周某甲、葉某某、盧某某、雷某甲、駱某甲均具有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，均可以從輕處罰。建議判處被告人周某丁、宋某甲、曾某甲、周某甲有期徒刑4年-4年6個(gè)月，并處罰金55000-65000元；建議判處被告人駱某甲有期徒刑9個(gè)月-1年1個(gè)月，適用緩刑，并處罰金6000-12000元；建議判處被告人雷某甲有期徒刑8個(gè)月-1年，適用緩刑，并處罰金5000-10000元；建議判處被告人盧某某有期徒刑6-10個(gè)月，適用緩刑，并處罰金5000-8000元；建議判處被告人周某丙有期徒刑6-8個(gè)月，適用緩刑，并處罰金5000-8000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此 致

嘉興市南湖區(qū)人民法院

檢察員：李娜

2019年9月26日

（此頁無正文）

附：

1.被告人周某丁、宋某甲、曾某甲、周某甲均羈押在嘉興市看守所；被告人駱某甲、雷某甲、盧某某、葉某某、周某丙均取保候?qū)彛?lián)系方式分別為185******、187*******98、150****31、150****25、1737****5；

2.案卷材料和證據(jù)5冊；

3.認(rèn)某某具結(jié)書8份?！?/span>