遼陽(yáng)市太子河區(qū)人民檢察院

起?訴?書

遼太檢刑二部刑訴〔2020〕13號(hào)

1.被告人周某甲，別名周某乙，綽****某某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證****碼4325031994********，漢族，高中文化，戶籍所在地湖南省婁底市漣源市，現(xiàn)住湖南省婁底市漣源市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月29日被刑事拘留，經(jīng)太子河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月3日被太子河區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。

辨護(hù)人羅景龍：系遼寧日澤律師事務(wù)所律師。

2.被告人某某丙，綽****某某丁，曾用名某某戊、張某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證5224271987********，漢族，初中文化，戶籍所在地貴州省威寧市，現(xiàn)住址貴州省威寧市彝族回族苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月10日被刑事拘留，經(jīng)太子河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月10日被太子河區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。2007年4月2日因犯搶劫罪被昆明市盤龍區(qū)人民法院判處有期徒刑三年零六個(gè)月，2011年4月20日某某丙因犯故意傷害罪被昆明市盤龍區(qū)人民法院判處有期徒刑二年零二個(gè)月，于2012年10月25日釋放。

辨護(hù)人張丹丹：系湖南湘天律師事務(wù)所律師。

3.被告人周某丙，綽****某某己、某某庚，男，1995年**月**日出生，居民身份證4325031995********，漢族，高中文化，戶籍所在地湖南省婁底市漣源市，住湖南省婁底市漣源市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月1日被刑事拘留，經(jīng)太子河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月4日被太子河區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。

辨護(hù)人李興顯：系遼寧騰昱源律師事務(wù)所律師。

4.被告人戴某某，綽****周某丁，男，1996年**月**日出生，居民身份證4325031996********，漢族，高中文化，戶籍所在地湖南省婁底市，現(xiàn)住湖南省婁底市漣源市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月29日被刑事拘留，經(jīng)太子河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月3日被太子河區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。

辨護(hù)人郭金濤：系遼寧乾開(kāi)律師事務(wù)所律師。

5.被告人覃某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證4527021994********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)河池市宜州市，現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)河池市宜州市**鄉(xiāng)**街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月28日被刑事拘留，經(jīng)太子河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月4日被太子河區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。

6.被告人段某某，曾用名趙某某，女，1999年**月**日出生，居民身份證5116021999********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省廣安市，現(xiàn)住云南省昆明市**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月28日被刑事拘留經(jīng)太子河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月3日被太子河區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。

7.被告人某某癸，男，1974年**月**日出生，居民身份證5224271974********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地貴州省威寧市，現(xiàn)住址貴州省威寧市彝族回族苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月18日被刑事拘留，經(jīng)太子河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月10日被太子河區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。某某癸于2012年10月19日因犯盜竊罪被貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，2015年1月5日刑滿釋放。

8.被告人陳某甲，女，1992年**月**日出生，居民身份證5224011992********，漢族，初中文化，戶籍所在地貴州省威寧市，現(xiàn)住址貴州省威寧市彝族回族苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月11日被刑事拘留，經(jīng)太子河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月10日被太子河區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。

辨護(hù)人洪艷：系遼寧華恩律師事務(wù)所律師。

9.被告人李某甲，男，1983年**月**日出生，居民身份證5224271983********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地貴州省威寧市，現(xiàn)住址貴州省威寧市彝族回族苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月18日被刑事拘留，經(jīng)太子河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月10日被太子河區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。被告人李某甲于2013年8月被嘉興市南湖區(qū)人民法院以盜竊罪判處有期徒刑六個(gè)月。

10.被告人姚某甲，綽****“姚某乙”，男，1983年**月**日出生，居民身份證5202211983********，漢族，中專文化，戶籍所在地貴州省六盤水市，現(xiàn)住貴州省六盤水市鐘山區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月18日被刑事拘留，經(jīng)太子河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月10日被太子河區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。

11.被告人陳某乙，女，1993年**月**日出生，居民身份證5224011993********，漢族，初中文化，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市，現(xiàn)住貴州省畢節(jié)市朱昌鎮(zhèn)小屯村豐產(chǎn)組1****。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月11日被刑事拘留，經(jīng)太子河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月10日被太子河區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。

12.被告人嚴(yán)某甲，綽****“某某A”，男，1986年**月**日出生，居民身份證5303221986********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地云南省曲靖市陸良縣，現(xiàn)住云南省曲靖市陸良縣泉豐村215****。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月10日被刑事拘留，經(jīng)太子河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月10日被太子河區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。

辨護(hù)人施曉嬌、王麗娜：系遼寧法云律師事務(wù)所律師。

13.被告人嚴(yán)某乙，女，1989年**月**日出生，居民身份證5303221989********，漢族，初中文化，戶籍所在地云南省曲靖市沾益區(qū)，現(xiàn)住云南省昆明市盤龍區(qū)**小區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月11日被刑事拘留，經(jīng)太子河區(qū)公安分局決定，于2019年5月10日被取保候?qū)彙?/span>

辨護(hù)人高俊玲：系遼寧法云律師事務(wù)所律師。

本案由遼陽(yáng)市公安局太子河區(qū)公安分局偵查終結(jié)，以被告人周某甲、周某丙、戴某某、覃某某、段某某、某某丙、陳某甲、某某癸、李某甲、姚某甲、嚴(yán)某甲、陳某乙、嚴(yán)某乙涉嫌詐騙罪，于2019年8月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了各被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

本院于2019年9月17日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月15日補(bǔ)查重報(bào)。2019年11月25日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月10日第二次補(bǔ)查重報(bào)。本院分別于2019年9月1日，2019年11月14日、2020年1月11日延長(zhǎng)審查期限15日。

經(jīng)依法審查查明：被告人周某甲組織被告人周某丙、戴某某、覃某某、段某某，以虛假投資基金項(xiàng)目為名在網(wǎng)絡(luò)上實(shí)施詐騙。2018年9月為了獲取更多的非法利益，被告人周某甲指使被告人某某丙，拉攏親屬、朋友組織實(shí)施電信詐騙，由被告人周某甲提供詐騙網(wǎng)站，并抽取某某丙團(tuán)隊(duì)使用詐騙網(wǎng)站的費(fèi)用。被告人周某丙負(fù)責(zé)與詐騙網(wǎng)站進(jìn)行對(duì)賬，結(jié)算，并提取某某丙團(tuán)隊(duì)詐騙所得，被告人周某丙每次結(jié)算從某某丙團(tuán)隊(duì)中抽取2800元人民幣的費(fèi)用。

2018年9月開(kāi)始，被告人袓某某聽(tīng)從周某甲的指使在云南省昆明市先后招募被告人陳某甲、某某癸、李某甲、姚某甲、嚴(yán)某甲、陳某乙、嚴(yán)某乙組成電信詐騙團(tuán)隊(duì)。2018年11月左右，被告人周某甲先后指使被告人戴某某、覃某某、段某某到某某丙犯罪團(tuán)伙教授電信詐騙的相關(guān)技巧，提供詐騙實(shí)施用的術(shù)語(yǔ)模板和相關(guān)手機(jī)、微信****。在此期間被告人戴某某、覃某某分別提取某某丙團(tuán)伙詐騙金額10%的提層。大約一個(gè)多月后被告人戴某某、覃某某、段某某離開(kāi)某某丙團(tuán)伙。

在2019年2月至4月3日期間，被告人某某癸、李某甲、姚某甲、嚴(yán)某甲、陳某乙負(fù)責(zé)通過(guò)微信聊天以投資基金項(xiàng)目的名義在微信中招****，向不特定的人發(fā)送虛假投資基金信息，并向被告人某某丙推薦受騙者，被告人某某丙冒充“老師”進(jìn)一步實(shí)施詐騙。某某丙不在時(shí)，被告人某某癸繼續(xù)充當(dāng)“老師”實(shí)施詐騙。被告人某某癸、李某甲、姚某甲、嚴(yán)某甲、陳某乙按成功詐騙金額的20%提層。

被告人某某丙指使其妻子被告人陳某甲從網(wǎng)絡(luò)上購(gòu)買微信****碼便于實(shí)施詐騙，而后由某某丙將這些微信分配給被告人某某癸、李某甲、姚某甲、嚴(yán)某甲、陳某乙使用。被告人某某丙還指使其妻子陳某甲帶領(lǐng)某某丙的母親秦某某用其身份證辦理一張中國(guó)建設(shè)銀行的銀行卡，專門用于收取詐騙所獲贓款和結(jié)算團(tuán)伙成員提層款。另外被告人陳某甲還負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)團(tuán)隊(duì)的詐騙數(shù)額及提層工資的發(fā)放，并且利用其女人的身份在需要時(shí)幫助詐騙團(tuán)隊(duì)的其他被告人與被害人進(jìn)行語(yǔ)音聊天，以取得被害人的信任。

被告人嚴(yán)某乙平時(shí)負(fù)責(zé)為詐騙團(tuán)伙做飯和打掃衛(wèi)生工作，每月工資人民幣5000元?？臻e時(shí)幫助李某甲和其哥哥嚴(yán)某甲在微信中以詐騙為目的添加****，推送詐騙信息，用其女性的身份與被害人進(jìn)行語(yǔ)音聊天。

2019年2月23日至4月1日期間被告人某某丙詐騙團(tuán)隊(duì)利用上述詐騙方法成功騙取7名被害人，共計(jì)詐騙人民幣44.335萬(wàn)元，具體事實(shí)如下?：

1、2019年3月28日，被告人李某甲使用昵稱為“熊～偉-瓊”的微信，向被害人劉某甲推薦“基金”投資項(xiàng)目實(shí)施詐騙，在取得被害人劉某甲信任后，將被告人某某丙使用昵稱為“方穎”、“朱亞磊”的微信名片推薦給被害****，對(duì)劉某甲繼續(xù)實(shí)施詐騙，未避免被懷疑，被告人陳某甲使用昵稱為“熊～偉-瓊”的微信與被害人劉某甲使用的昵稱為“如魚得水～”的微信，最終致使被害人劉某甲在遼陽(yáng)市太子河區(qū)沙嶺鎮(zhèn)其母親家中多次使用手機(jī)給虛假基金賬戶轉(zhuǎn)款共計(jì)100000元（拾萬(wàn)）人民幣。

2、2019年3月27日，被告人姚某甲使用昵稱為“張艷艷”的微信，向被害人萬(wàn)某甲推薦“基金”投資項(xiàng)目實(shí)施詐騙，在取的被害人萬(wàn)某甲的信任后，將被告人某某丙使用的昵稱為“方穎”、“朱亞磊”的微信名片推薦給被害****，對(duì)萬(wàn)秀美實(shí)施詐騙，致使被害人萬(wàn)某甲使用手機(jī)給虛假基金賬戶轉(zhuǎn)款共計(jì)5000（伍仟）元人民幣。

3、2019年2月23日，被告人陳某乙使用昵稱為“陳紅”的微信，向被害人劉某乙推薦“基金”投資項(xiàng)目實(shí)施詐騙，在取的被害人劉某乙的信任后，將被告人某某丙使用的昵稱為“方穎”、“朱亞磊”的微信名片推薦給被害****，對(duì)劉某乙實(shí)施詐騙，致使被害人劉某乙多次使用手機(jī)給虛假基金賬戶轉(zhuǎn)款共計(jì)9000（玖仟）元人民幣。

4、2019年3月8日，被告人某某癸使用昵稱為“邵元霞”的微信，向被害人張某丁推薦“基金”投資項(xiàng)目實(shí)施詐騙，在取的被害人張某丁的信任后，將被告人某某丙使用的昵稱為“方穎”、“朱亞磊”的微信名片推薦給被害****，對(duì)張某丁繼續(xù)實(shí)施詐騙，致使被害人張某丁多次使用手機(jī)給虛假基金賬戶轉(zhuǎn)款共計(jì)81350元人民幣。

5、2019年3月27日，被害人呂某某被使用昵稱為“李某”的微信主動(dòng)加為微信好友，向呂某某推薦“基金”投資項(xiàng)目實(shí)施詐騙，?在取的被害人呂某某的信任后，將被告人某某丙使用的昵稱為“方穎”、“朱亞磊”的微信名片推薦給被****，對(duì)呂某某實(shí)施詐騙，致使被害人呂某某多次使用手機(jī)給虛假基金賬戶轉(zhuǎn)款共計(jì)105000（拾萬(wàn)零伍仟）元人民幣。

6、2019年3月31日至4月1日期間，被害人陳某丙使用的微信被一個(gè)昵稱為“李某娟”的微信，向陳某丙推薦“華安基金”投資項(xiàng)目實(shí)施詐騙，在取的被害人陳某丙信任后，將被告人某某丙使用的昵稱為“方穎”的老師微信****名片推薦給被害****，致使被害人陳某丙多次使用手機(jī)給虛假基金賬戶轉(zhuǎn)款共計(jì)50000元（伍萬(wàn)）人民幣。

7、2019年3月30日至4月1日期間，被害人李某丁使用的微信被一個(gè)昵稱為“李某”的微信主，按照詐騙“術(shù)語(yǔ)”推薦“基金”投資項(xiàng)目實(shí)施詐騙，在取的被害人李某丁信任后，將被告人某某丙使用的昵稱為“方穎”“朱某磊”的老師微信名片推薦給被害****，致使被害人李某丁多次使用手機(jī)給虛假基金賬戶轉(zhuǎn)款共計(jì)93000元（玖萬(wàn)三仟）人民幣。

2019年4月3日，被告人某某丙、陳某甲、嚴(yán)某甲、陳某乙、嚴(yán)某乙被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。2019年4月12日，被告人某某癸被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，2019年4月13日，被告人李某甲、姚某甲到公安機(jī)關(guān)主動(dòng)投案。2019年4月28日，被告人覃某某、段某某、周某甲、戴某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。2019年5月30日，被告人周某丙到公安機(jī)關(guān)主動(dòng)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：?手機(jī)、銀行卡等物品；

2.書證：（1）賬戶名李某丁的建設(shè)銀行卡交易明細(xì)、?賬戶名為李某丁的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)、賬戶名為陳某丙的中國(guó)交通銀行交易明細(xì)?；（2）賬戶名為秦某某建行卡轉(zhuǎn)賬記錄；（3）被害人劉某丙提供的銀行轉(zhuǎn)賬記錄；?(4)被害人劉某乙提供的轉(zhuǎn)賬記錄、劉某乙提供的銀行流水明細(xì)（5）萬(wàn)某甲的報(bào)案材料、萬(wàn)某甲的轉(zhuǎn)賬記錄（6）房屋租賃合同?；（7）刑事判決書、釋放證明、犯罪前科調(diào)查表、貴州省轎子山監(jiān)獄出具證明材料；?（8）某某癸、李某甲對(duì)記賬單的指認(rèn)；（9）、長(zhǎng)沙市、昆明市、六盤水看守所證明；（10）案件來(lái)源、歸案經(jīng)過(guò)等。

3.證人劉某丁證言及指認(rèn)的照片、證人秦某某證言

4.被害人劉某甲、呂某某、李某丁、陳某丙、張某丁、萬(wàn)某甲、劉某乙陳述;

5.被告人周某甲?、某某丙?、周某丙?、戴某某?、覃某某?、段某某?、某某癸?、李某甲?、姚某甲?、陳某乙?、陳某甲?、嚴(yán)某甲?、嚴(yán)某乙供述與辯解；

6、各被告人的辨認(rèn)筆錄；

7、搜查證、搜查筆錄、扣押清單等；

8、電子證據(jù)：（1）被害人劉某丙、李某丁、劉某乙、萬(wàn)某甲、呂某某、張某丁提供的微信聊天記錄，公安機(jī)關(guān)從扣押手機(jī)中提取的被害人陳某丙的微信聊天記錄。

（2）嚴(yán)某乙與嚴(yán)某甲的微信聊天記錄、某某丙與上線的QQ聊天記錄、陳某甲的支付寶給周某甲轉(zhuǎn)賬記錄、陳某甲手機(jī)中的詐騙記錄照片、陳某甲手機(jī)中的陳某甲與某某癸的微信聊天記錄、陳某甲的支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等；

（3）被告人祖某某、嚴(yán)某乙、姚某甲、陳某乙、嚴(yán)某甲、陳某甲、李某甲等指認(rèn)微信照片；

（4）太子河區(qū)公安分局出具的電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告書（遼市太公網(wǎng)安檢（2019）3****）、（遼市白公網(wǎng)安檢（2019）1****）等。

本院認(rèn)為，被告人周某甲、某某丙組織、招集被告人周某丙、戴某某、覃某某、段某某、某某癸、李某甲、姚某甲、嚴(yán)某甲、陳某乙、嚴(yán)某乙以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)，以虛假投資基金項(xiàng)目為名共同實(shí)施詐騙他人財(cái)物，詐騙數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其各被告人刑事責(zé)任。被告人周某甲、某某丙、周某丙、戴某某、覃某某、段某某、某某癸、陳某甲、李某甲、姚某甲、嚴(yán)某甲、陳某乙、嚴(yán)某乙為共同實(shí)施犯罪形成較為固定的犯罪組織，系犯罪集團(tuán)。被告人周某甲、某某丙組織、指揮其他被告人實(shí)施詐騙，系犯罪集團(tuán)的首要分子，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條之規(guī)定，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人周某丙與上家進(jìn)行對(duì)賬、結(jié)算詐騙資金，并且從中收取費(fèi)用，起主要作用，系犯罪集團(tuán)的主犯。被告人戴某某、覃某某、段某某傳授他人詐騙方法并從中提取收益，起主要作用，系犯罪集團(tuán)的主犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條之規(guī)定，按照其所參與或組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人某某癸、陳某甲、李某甲、姚某甲、陳某乙、嚴(yán)某甲、嚴(yán)某乙對(duì)被告人某某丙實(shí)現(xiàn)詐騙提供幫助，并且從中獲取收益系犯罪集團(tuán)的從犯。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人某某癸被判處有期徒刑以上刑罰執(zhí)行完畢后，五年內(nèi)再犯有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

遼陽(yáng)市太子河區(qū)人民法院

檢??察??員：??王某
檢??察??員????助理
????沈某

附：

1.被告人周某甲、某某丙、周某丙、戴某某、覃某某、段某某、某某癸、陳某甲、李某甲、姚某甲、嚴(yán)某甲、陳某乙現(xiàn)羈押于遼陽(yáng)市看守所。被告人嚴(yán)某乙現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2.案卷材料和證據(jù)共十一冊(cè)。

3.證人名單。

4.移送涉案物品見(jiàn)移送物證清單。