福建省福安市人民檢察院

起?訴?書

安檢一部刑訴〔2020〕457號

被告人周*（綽號第四），男，1976年**月**日出生，公民身份號碼3522021976********，漢族，初中文化，經(jīng)商，出生地福建省福安市，戶籍所在地福建省福安市**街道**號，現(xiàn)住福建省福安市**街道**號。因犯偽造國家機關公文罪，于2008年12月9日被福安市人民法院判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年7月4日被福安市公安局刑事拘留。2020年8月7日經(jīng)本院批準，由福安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳**（曾用名吳某甲，綽號老鼠），男，1980年**月**日出生，公民身份號碼3522251980********，漢族，小學文化，個體戶，出生地福建省霞浦縣，戶籍所在地福建省霞浦縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住福建省建甌市**路**號**幢**單元**室。因犯尋釁滋事罪，于2001年9月29日被福安市人民法院判處有期徒刑一年六個月。因犯參與黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪，于2006年8月28日被福安市人民法院判處有期徒刑九年，2012年12月12日刑滿釋放。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年7月1日被福安市公安局刑事拘留。2020年8月7日經(jīng)本院批準，由福安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林**（綽號小弟），男，1981年**月**日出生，公民身份號碼3522021981********，漢族，小學文化，務工，出生地福建省福安市，戶籍所在地福建省福安市**鄉(xiāng)**村**路**號，現(xiàn)住福建省福安市**幢**單元**室。因犯故意傷害罪，于2009年12月30日被福安市人民法院判處有期徒刑一年九個月，2011年2月13日刑滿釋放。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年7月4日被福安市公安局刑事拘留。2020年8月7日經(jīng)本院批準，由福安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃**（綽號胖子），男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3522021985********，漢族，初中文化，務工，出生地福建省福安市，戶籍所在地福建省福安市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住福建省福安市**街道**路**號。因拒不履行判決，于2008年5月23日被周寧縣人民法院司法拘留十五日。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年7月2日被福安市公安局刑事拘留。2020年8月7日經(jīng)本院批準，由福安市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由福安市公安局偵查終結(jié)，以被告人周*、吳**、林**、黃**涉嫌尋釁滋事罪，于2020年11月6日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年8月底，被告人周*與林**（另案處理）共同出資，在福安市京都商貿(mào)城三樓成立小額貸款公司，由被告人周*負責公司日常運作，該公司未取得從事金融業(yè)務資質(zhì)。被告人周*招募被告人吳**、林**、黃**等人作為業(yè)務員，各自攬客放貸及催收。隨后，被告人吳**招募雷某?。戆柑幚恚⒗啄臣?、雷某乙等人作為員工，負責張貼廣告及上門討債。

2017年3月，陳某甲（另案處理）與被告人吳**、林**、黃**商議后，由四人各自出資50000元在福安市陽頭街道廣益街6幢103C號成立小額貸款公司，并將其中20%股份分給被告人周*作為干股，該公司亦未取得從事金融業(yè)務資質(zhì)。被告人周*自該公司成立后便結(jié)束經(jīng)營京都商貿(mào)城小額貸款公司，但未參與新公司經(jīng)營，僅參與分紅。該公司繼續(xù)雇傭雷某丁、雷某甲、雷某乙、吳某某（另案處理）等人作為員工，負責張貼廣告及上門討債。

上述二家公司實際經(jīng)營高利放貸業(yè)務，自2016年8月至2017年9月停業(yè)，被告人周*、吳**、林**、黃**與陳某甲直接參與或指使雷某丁、雷某甲、雷某乙、吳某某等人先后多次對多名未按期還款的借款人采取微信、電話恐嚇、上門張貼照片、噴涂油漆等“軟暴力”手段進行討債，為非作惡，擾亂社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。具體如下：

1．2016年8月至2017年2月，被害人劉某乙多次向被告人周*經(jīng)營的小額貸款公司借款。2017年2月，因被害人劉某乙未按期還款，被告人林**指使雷某丁、雷某甲、雷某乙等人到被害人劉某乙位于福安市**街道**巷**號**附近，張貼印有“欠債還錢”字樣的照片、用油漆噴涂“欠債還錢”字樣各一次。

2．2016年底至2017年2月，被害人王某丙多次向被告人周*經(jīng)營的小額貸款公司借款。2017年2月，因被害人王某丙未按期還款，被告人林**通過微信、電話恐嚇王某丙無果后，被告人吳**指使雷某丁、雷某甲、雷某乙等人到被害人王某丙位于福安市陽頭街道興業(yè)北路64號住處，用油漆噴涂“欠債還錢”字樣一次。

3．2016年11月，卓某某以其朋友被害人薛某某、雷某丙名義多次向陳某甲、被告人黃**等人經(jīng)營的小額貸款公司借款，款項由卓某某使用。2017年6月，因未按期還款，陳某甲、被告人黃**等人通過微信、電話恐嚇無果后，由被告人黃**獨自前往被害人薛某某位于福安市**街道**街**幢**室、被害人雷某丙位于福安市**街道**路**號**附近，張貼印有“欠債還錢”字樣的照片各一次。陳某甲指使雷某丁、雷某乙等人到被害人雷某丙住處用油漆噴涂“欠債還錢”字樣一次。

4．2016年8月至2017年，被害人鄭某丙陸續(xù)向被告人周*、吳**等人經(jīng)營的小額貸款公司借款。2017年7月，因被害人鄭某丙未按期還款，陳某甲在通過微信、電話恐嚇無果后，指使雷某丁、雷某甲、雷某乙、吳某某等人到被害人鄭某丙位于福安市**街道**路**號**附近，張貼印有“欠債還錢”字樣的照片并用油漆噴涂“欠債還錢”字樣二次。

5．2017年6月底，被害人陳某丁多次向被告人吳**等人經(jīng)營的小額貸款公司借款。2017年7月，因被害人陳某丁未按期還款，被告人吳**通過微信、電話恐嚇無果后，指使吳某某、雷某甲、雷某乙等人到被害人陳某丁位于福安市**街道**號**附近，張貼印有“欠債還錢”字樣的照片并用油漆噴涂“欠債還錢”字樣一次。

被告人吳**、黃**于2020年7月1日被抓獲歸案，周*、林**于2020年7月3日被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．書證：戶籍證明、人員基本信息、違法、犯罪信息查詢記錄表、到案經(jīng)過、行政處罰決定書、刑事判決書、釋放證明、扣押決定書、扣押清單、借據(jù)、張貼的照片、噴涂痕跡照片、銀行交易明細、調(diào)解協(xié)議書、接警記錄、租賃合同等；

2．證人證言：證人陳某甲、雷某甲、雷某乙、吳某某、卓某某、章某某、鄭某甲、郭某某、陳某乙、楊某某、陳某丙、王某甲、李某甲、黃某某、劉某甲、李某乙、柳某某、王某乙、李某丙、鄭某乙、林某某的證言等；

3．被害人陳述：被害人劉某乙、王某丙、鄭某丙、雷某丙、薛某某、陳某丁的陳述等；

4．被告人供述和辯解：被告人周*、吳**、林**、黃**的供述和辯解等；

5．勘驗、檢查、辨認等筆錄：辨認筆錄、指認筆錄、指認現(xiàn)場照片等；

6．電子數(shù)據(jù)：安公（實）勘[2020]063號電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、封存電子證據(jù)清單、提取電子證據(jù)清單、原始數(shù)據(jù)使用記錄、微信聊天記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人周*、吳**、林**、黃**對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人周*、吳**、林**、黃**結(jié)伙非法經(jīng)營小額貸款公司，形成惡勢力團伙，以辱罵、恐嚇等“軟暴力”手段進行討債，擾亂社會秩序，造成惡劣的社會影響，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（二）項、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人吳**曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，應當從重處罰。被告人周*、吳**、林**、黃**均認罪認罰并簽署具結(jié)書，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十四條，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省福安市人民法院

檢察官?蔡婕

2020年11月30日

附：1．被告人周*、吳**、林**、黃**現(xiàn)羈押于福安市看守所。

2．隨案移送偵查案卷12冊，檢察材料1冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》4份。