社旗縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

社檢一部刑訴〔2019〕227號(hào)　

被告人周某（別名周某、周某某），男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼420323**********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，案發(fā)前系南陽(yáng)八零時(shí)代電子商務(wù)有限公司一部總監(jiān)，住河南省南陽(yáng)市**區(qū)***路****小區(qū)（戶籍所在地湖北省**縣**鎮(zhèn)**村*組）。因犯非法經(jīng)營(yíng)罪，2014年7月18日被北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，罰金人民幣10萬(wàn)元。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月27日被社旗縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙，2019年3月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被社旗縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼411322***********，漢族，初中肄業(yè)，案發(fā)前系南陽(yáng)八零時(shí)代電子商務(wù)有限公司一部主管，住河南省南陽(yáng)市**區(qū)***路**村（戶籍所在地河南省**縣**鎮(zhèn)**村******號(hào)）。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月27日被社旗縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙，2019年3月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被社旗縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人包某某，女，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼411329**********，漢族，大專畢業(yè)，案發(fā)前系南陽(yáng)八零時(shí)代電子商務(wù)有限公司一部主管，住河南省南陽(yáng)市**區(qū)**路****小區(qū)（戶籍所在地河南省社旗縣**鄉(xiāng)**村**）。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月27日被社旗縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙，2019年3月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被社旗縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某，女，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼411322**********，漢族，初中畢業(yè)，案發(fā)前系南陽(yáng)八零時(shí)代電子商務(wù)有限公司一部業(yè)務(wù)員，住河南省南陽(yáng)市**區(qū)**路（戶籍所在地河南省**縣**鄉(xiāng)**村******號(hào)）。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月27日被社旗縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙，2019年3月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被社旗縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人于某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼411302**********，漢族，大專畢業(yè)，案發(fā)前系南陽(yáng)八零時(shí)代電子商務(wù)有限公司一部業(yè)務(wù)員，住河南省南陽(yáng)市**區(qū)**路****處（戶籍所在地河南省南陽(yáng)市**區(qū)*****號(hào)）。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月27日被社旗縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙，2019年3月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被社旗縣公安局執(zhí)行逮捕；2019年9月12日經(jīng)本院決定，同日被社旗縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，女，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼411322**********，漢族，初中肄業(yè)，案發(fā)前系南陽(yáng)八零時(shí)代電子商務(wù)有限公司一部業(yè)務(wù)員，住河南省南陽(yáng)市**區(qū)***路**社區(qū)***號(hào)（戶籍所在地河南省**縣**鎮(zhèn)***村**莊***號(hào)）。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月27日被社旗縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙，2019年3月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被社旗縣公安局執(zhí)行逮捕；2019年10月9日被社旗縣公安局變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人肖某，女，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼411302**********，漢族，中專畢業(yè)，案發(fā)前系南陽(yáng)八零時(shí)代電子商務(wù)有限公司一部業(yè)務(wù)員，住河南省南陽(yáng)市**區(qū)*莊。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月27日被社旗縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙，2019年3月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被社旗縣公安局執(zhí)行逮捕；2019年11月6日經(jīng)本院決定，次日被社旗縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼411324**********，漢族，中專畢業(yè)，案發(fā)前系南陽(yáng)八零時(shí)代電子商務(wù)有限公司一部業(yè)務(wù)員，住河南省南陽(yáng)市**區(qū)*莊（戶籍所在地河南省**縣**鄉(xiāng)**村*莊）。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月27日被社旗縣公安局刑事拘留；2019年3月31日被社旗縣公安局變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由社旗縣公安局偵查終結(jié)，以被告人周某、孫某某、包某某、王某、于某、趙某某、肖某、張某某涉嫌詐騙罪，于2019年5月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月31日已告知上述被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后某，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了上述被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案卷材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖?。期間，因案情復(fù)雜，分別于2019年6月30日、2019年9月15日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月；因事實(shí)不清、證據(jù)不足于2019年7月15日退回社旗縣公安局補(bǔ)充偵查，?2019年8月15日社旗縣公安局補(bǔ)充偵查終結(jié)，重新移送本院審查起訴；因事實(shí)不清、證據(jù)不足于2019年9月30日退回社旗縣公安局補(bǔ)充偵查，2019年10月30日社旗縣公安局補(bǔ)充偵查終結(jié)，重新移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年至2019年2月，張某某（另案處理）、倪某某（另案處理）等人在南陽(yáng)市天工大廈以“南陽(yáng)八零時(shí)代電子商務(wù)有限公司”的名義，使用“騰興期權(quán)”“亞金配資”等虛假投資平臺(tái)，招募人員使用虛假身份通過(guò)公司分發(fā)的自動(dòng)撥號(hào)電話機(jī)自動(dòng)向外撥號(hào)，接通后虛構(gòu)事實(shí)，夸大宣傳，吸引人員投資其虛假平臺(tái)，通過(guò)操縱后臺(tái)數(shù)據(jù)騙取被害人錢(qián)財(cái)。

被告人周某系該公司一部總監(jiān)，被告人孫某某、包某某、張某某（已起訴）、賈某某（另案處理）等系該公司一部主管，被告人王某、趙某某等系該公司一部孫某某組業(yè)務(wù)員，被告人肖某、于某等系該公司一部包某某組業(yè)務(wù)員、被告人張某某等系該公司一部張某某組業(yè)務(wù)員，被告人周某等帶領(lǐng)上述人員等人以上述方式交叉結(jié)伙，分別參與騙取被害人共計(jì)21起，涉案金額共計(jì)1406661.03?元。

其中，被告人周某參與詐騙被害人佘某某20000元、趙某某30000元、黃某某30000元、辛某某150000元、葉某某82334.25元、王某某25604元、楊某某8219元、單某某178111.7元、杜某某10100元、陳某87630元、王某某10000元、黃某某32200元、楊某30000元、王某某83819.6元、白某某100000元、郭某某40000元、張某某9999.9元、蘇某某20095元、吳某某39998元、王某某339823.58、文某某78726元，共計(jì)21起合計(jì)數(shù)額為1406661.03?元；

被告人孫某某參與詐騙被害人辛某某150000元、葉某某82334.25元、王某某25604元、楊某某8219元、單某某178111.7元、杜某某10100元，共計(jì)6起合計(jì)數(shù)額為454368.95元；

被告人包某某參與詐騙被害人郭某某40000元、張某某9999.9元、蘇某某20095元、吳某某39998元，共計(jì)4起合計(jì)數(shù)額為110092.9元；

被告人王某參與詐騙被害人辛某某150000元，共計(jì)1起數(shù)額為150000元；

被告人于某參與詐騙被害人蘇某某20095元、吳某某39998元，共計(jì)2起合計(jì)數(shù)額為60093元；

被告人趙某某參與詐騙被害人趙某某30000元、黃某某30000元，共計(jì)2起合計(jì)數(shù)額為60000元；

被告人肖某參與詐騙被害人郭某某40000元、張某某9999.9元，共計(jì)2起合計(jì)數(shù)額為49999.9元；

被告人張某某參與詐騙被害人王某某10000元，共計(jì)1起數(shù)額為10000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過(guò)等書(shū)證；2.證人何某某等人的證言；3.被害人單某某等人的陳述；4.被告人周某、孫某某、包某某、王某、于某、趙某某、肖某、張某某的供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某、孫某某、包某某、王某、于某、趙某某、肖某、張某某明知他人從事詐騙犯罪活動(dòng)，為獲取非法某益積極參與、幫助，其中被告人周某參與詐騙犯罪數(shù)額特別巨大，被告人孫某某、包某某、王某、于某、趙某某、肖某參與詐騙犯罪數(shù)額巨大，被告人張某某參與詐騙犯罪數(shù)額較大，上述被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某在刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人周某、孫某某、包某某、王某、于某、趙某某、肖某、張某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

社旗縣人民法院　

檢察員：丁??卓

助理檢察員：張宏哲

2019年11月29日

附：

1．被告人周某、孫某某現(xiàn)羈押于社旗縣看守所；被告人包某某、王某現(xiàn)羈押于南陽(yáng)市看守所；被告人于某現(xiàn)住河南省南陽(yáng)市**區(qū)**路**東南處；被告人趙某某現(xiàn)住河南省南陽(yáng)市**區(qū)***路*莊社區(qū)***號(hào)；被告人肖某現(xiàn)住河南省南陽(yáng)市**區(qū)*莊；被告人張某某現(xiàn)住河南省南陽(yáng)市**區(qū)*莊。

2．全部案卷材料和證據(jù)。

3．證人名單。