黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

哈里檢一部刑訴〔2020〕424號(hào)

被告人周某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼2301021991********，漢族，大學(xué)文化，無(wú)固定職業(yè)，住黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)**街**號(hào)**單元**室（戶籍所在地：哈爾濱市道里區(qū)**街**號(hào)**單元**室）。2019年9月29日因犯買(mǎi)賣(mài)身份證件罪被黑龍江省齊齊哈爾市建華區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。2020年7月16日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局道里分局刑事拘留，2020年8月3日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局道里分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局道里分局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌詐騙罪、偽造國(guó)家機(jī)關(guān)印章罪，于2020年9月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，本院于2020年10月1日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙犯罪

1、2018年11月30日，被告人周某某在哈爾濱市醫(yī)院門(mén)診樓一樓處，向李某甲謊稱可以通過(guò)哈爾濱醫(yī)科大學(xué)教師謝某某辦理哈爾濱市醫(yī)院財(cái)務(wù)科工作，通過(guò)李某甲騙取被害人劉某甲信任，以辦理該工作費(fèi)用名義，騙取劉某甲現(xiàn)金18.5萬(wàn)元，由李某甲將上述錢(qián)款交給周某某，贓款被周某某揮霍?，F(xiàn)李某甲返還劉某甲人民幣19.5萬(wàn)元。

2、2019年6月6日，被告人周某某在哈爾濱市醫(yī)院二樓李某甲辦公室內(nèi)，向李某甲謊稱可以通過(guò)謝某某辦理哈爾濱市醫(yī)科大學(xué)附屬一院醫(yī)德醫(yī)風(fēng)辦公室的工作，通過(guò)李某甲騙取被害人郭某某的信任，以辦理該工作費(fèi)用名義，騙取郭某某現(xiàn)金27萬(wàn)元，由李某甲將上述錢(qián)款交給周某某，贓款被周某某揮霍。現(xiàn)李某甲返還郭某某人民幣27.85萬(wàn)元。

3、2019年9月17日，被告人周某某向李某甲謊稱可以通過(guò)謝某某辦理哈爾濱市醫(yī)科大學(xué)謝某某解剖室助理的工作，通過(guò)李某甲騙取了被害人張某某的信任，以辦理該工作費(fèi)用名義，騙取張某某將人民幣20萬(wàn)元轉(zhuǎn)到李某甲妻子伊某某處，后伊某某在哈爾濱市醫(yī)院停車(chē)場(chǎng)將20萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬至周某某指定的其妻子李某乙招商銀行卡內(nèi)。贓款被周某某揮霍?，F(xiàn)李某甲返還張某某人民幣20.3萬(wàn)元。

4、2019年9月29日，被告人周某某向李某甲、高某某謊稱可以通過(guò)謝某某辦理哈爾濱市醫(yī)院后勤工作，通過(guò)李某甲、高某某騙取了被害人楊某某的信任，楊某某為給其妻子丁海悅辦理該工作，將辦事費(fèi)用現(xiàn)金20萬(wàn)元交給高某某。高某某按周某某指示，在哈爾濱市醫(yī)院門(mén)診樓一樓大廳，將其中8萬(wàn)元現(xiàn)金交給周某某，剩余12萬(wàn)元現(xiàn)金替周某某償還其他應(yīng)還辦事費(fèi)用。案發(fā)前，周某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方式返還贓款人民幣1萬(wàn)元，李某甲返還楊某某人民幣19.75萬(wàn)元。

5、2019年11月15日，被告人周某某向李某甲謊稱可以通過(guò)謝某某辦理哈爾濱市醫(yī)科大學(xué)附屬一院宣傳科的工作，通過(guò)李某甲騙取了被害人王某某的信任，以辦理該工作費(fèi)用名義，騙取王某某的母親劉某丙在哈爾濱市香坊區(qū)萬(wàn)達(dá)商城附近建設(shè)銀行內(nèi)，向周某某銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬人民幣15萬(wàn)元。案發(fā)前，周某某返還贓款人民幣10萬(wàn)元，李某甲返還王某某人民幣5.1萬(wàn)元。

綜上，被告人周某某實(shí)施詐騙犯罪5起，詐騙金額共計(jì)人民幣100.5萬(wàn)元，案發(fā)前返還人民幣11萬(wàn)元，損失共計(jì)人民幣89.5萬(wàn)元。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.書(shū)證偵破經(jīng)過(guò)、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易明細(xì)、微信聊天記錄、情況說(shuō)明、商品房買(mǎi)賣(mài)合同書(shū)、欠條、借條、收據(jù)、戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)、刑事判決書(shū)等；

2.證人李某甲、高某某、謝某某等人證言；

3.被害人劉某甲、郭某某、張某某、楊某某、王某某陳述；

4.被告人周某某供述和辯解。

二、偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件犯罪

2020年4月7日，被告人周某某為拖延李某甲等人向其索要錢(qián)款，在微信上聯(lián)系制作假證人員，提供房屋信息，花費(fèi)人民幣300元，讓他人為其制作了一本其名下、位于哈爾濱市南崗區(qū)**號(hào)**城**棟**單元**室的不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū)，并將該證書(shū)交給李某甲。經(jīng)鑒定，周某某給李某甲的《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū)》(NO?20007609890)?上“哈爾濱市國(guó)土資源局不動(dòng)產(chǎn)登記專用章02-3”印文與樣本印文不是同一印章蓋印。

經(jīng)偵查，被告人周某某于2020年7月16日被公安機(jī)關(guān)在哈爾濱市南崗區(qū)抓獲。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.物證不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū)；

2.書(shū)證偵破經(jīng)過(guò)、微信轉(zhuǎn)賬記錄、情況說(shuō)明、哈爾濱市商品房買(mǎi)賣(mài)合同書(shū)、戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)、刑事判決書(shū)等；

3.證人李某甲、劉某乙等人證言；

4.被告人周某某供述和辯解；

5.哈爾濱市公安局刑事技術(shù)支隊(duì)鑒定意見(jiàn)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某某虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，且偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、二百八十條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某犯數(shù)罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定對(duì)其處罰。被告人周某某到案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定處罰。被告人周某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定對(duì)其依法從寬處理。建議判處被告人周某某有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金。被告人周某某在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)，發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒(méi)有判決，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第七十七條之規(guī)定處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

哈爾濱市道里區(qū)人民法院　

檢察員：胡珊珊

2020年10月16日　

附：

1．被告人周某某現(xiàn)羈押于哈爾濱市道里區(qū)看守所。

2．本案卷宗和證據(jù)材料。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

本起訴書(shū)所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二百八十條　偽造、變?cè)?、買(mǎi)賣(mài)或者盜竊、搶奪、毀滅國(guó)家機(jī)關(guān)的公文、證件、印章的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。?

　　偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體的印章的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利，并處罰金。?

偽造、變?cè)臁①I(mǎi)賣(mài)居民身份證、護(hù)照、社會(huì)保障卡、駕駛證等依法可以用于證明身份的證件的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人的其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條??判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無(wú)期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過(guò)三年，拘役最高不能超過(guò)一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過(guò)二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過(guò)二十五年。

　　數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第七十七條　被宣告緩刑的犯罪分子，在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪或者發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒(méi)有判決的，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，對(duì)新犯的罪或者新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前罪和后罪所判處的刑罰，依照本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。

被宣告緩刑的犯罪分子，在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)，違反法律、行政法規(guī)或者國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)關(guān)于緩刑的監(jiān)督管理規(guī)定，或者違反人民法院判決中的禁止令，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，執(zhí)行原判刑罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。