江蘇省東臺(tái)市人民檢察院　

起?訴?書

東檢刑檢刑訴〔2019〕704號(hào)　

被告人周某，男，1982年**月**日生，身份證號(hào)碼4110821982********，漢族，中專文化，經(jīng)商，出生地和戶籍地均為河南省長(zhǎng)葛市，住河南省長(zhǎng)葛市**開發(fā)樓**號(hào)樓**單元**室。被告人周某因涉嫌集資詐騙罪，于2019年2月28日被東臺(tái)市公安局取保候?qū)?，同?1月5日被該局刑事拘留，同年11月15日被本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由東臺(tái)市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由東臺(tái)市公安局偵查終結(jié)，以被告人周某涉嫌集資詐騙罪，于2019年12月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月4日、12月31日已分別告知被告人周某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的后果，2019年12月5日已告知被害人陳某某等人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人周某，聽取了辯護(hù)人錢春萍和被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年方某某與周某某共同建立“IFS慈善金融”互助平臺(tái)進(jìn)行資金運(yùn)作，但該平臺(tái)運(yùn)行不長(zhǎng)時(shí)間就崩盤，導(dǎo)致虧損。方某某與周某某為了彌補(bǔ)虧損，又建立了“索菲世界金融社區(qū)”平臺(tái)，并將“IFS慈善金融”互助平臺(tái)內(nèi)的成員平移到“索菲世界金融社區(qū)”平臺(tái)，該平臺(tái)運(yùn)行之后，因新發(fā)展會(huì)員太少而崩盤。

2016年5月，被告人周某與方某某、周某、陶某某、徐某某、陸某某（以上五人法院已判決）和周某某（另案處理）等七個(gè)人在長(zhǎng)沙市的某某賓館商定成立“ACF亞洲慈善聯(lián)盟”互助平臺(tái)及“亞洲慈善聯(lián)盟”網(wǎng)站，確定了平臺(tái)制度，會(huì)員可通過靜態(tài)、動(dòng)態(tài)和團(tuán)隊(duì)三種方式來獲利。確定由方某某負(fù)責(zé)后臺(tái)具體操盤，周某等人負(fù)責(zé)發(fā)展會(huì)員，并約定分成比例，七人作為股東共同出資用于購買設(shè)備、創(chuàng)建平臺(tái)。之后周某等人先后參加在東臺(tái)市和長(zhǎng)沙市召開的“地面招商會(huì)”，宣傳平臺(tái)優(yōu)勢(shì)、運(yùn)行方式、投資模式及獲利方式等。?

2016年6月1日左右，該平臺(tái)開始排單。在該平臺(tái)中，“提供幫助”代表打款，“接受幫助”代表收款。“提供幫助”會(huì)員與“接受幫助”會(huì)員經(jīng)后臺(tái)匹配后，由“提供幫助”會(huì)員打款至“接受幫助”會(huì)員的支付寶或銀行賬戶，顯示狀態(tài)為“交易成功”的，則“提供幫助”會(huì)員完成打款，“接受幫助”會(huì)員完成收款。????????????????????????????????

6月13日至15日期間，被告人周某與周某某、方某某等人經(jīng)商量，利用會(huì)員匹配成功打款后無法提現(xiàn)的三天凍結(jié)期，由方某某通過后臺(tái)操作，將會(huì)員投資的人民幣1500000元（以下幣種均為人民幣）匹配給周某等七人，除了返還投資款、扣除開辦費(fèi)用，余款由方某某按照各人團(tuán)隊(duì)的投資額進(jìn)行了分紅，周某得款174000元（不含返還的30000元投資款）。6月20日左右，方某某又通過同樣的方法將會(huì)員投資的490000元進(jìn)行了匹配，周某等七人各分得70000元。被告人周某在該平臺(tái)運(yùn)營(yíng)期間，先后分得244000元。2016年7月中旬，該平臺(tái)崩盤。

現(xiàn)查明，“ACF亞洲慈善聯(lián)盟”互助平臺(tái)無任何實(shí)體經(jīng)營(yíng)或投資理財(cái)項(xiàng)目，本身不產(chǎn)生任何收益。被告人周某等人以高息為誘餌發(fā)展會(huì)員，并以會(huì)員投資的資金來支付其他會(huì)員投資的本金及利息。

目前東臺(tái)市共有10余人參加這個(gè)平臺(tái)的投資，已確認(rèn)的損失額為369440元，其中陳某某損失131400元，潘某某損失82240元，崔某某損失13000元，馬某損失22700元，丁某損失19400元，張某損失1600元，陳某某損失10000元，居某某損失28700元，吳某某損失12600元，楊某某損失47800元。

2016年案發(fā)后，方某某退出70000元，已經(jīng)發(fā)還陳某某24900元，潘某某15580元，崔某某2460元，馬某某4300元，丁某某3680元，張某某300元，陳某某1890元，居某某5440元，吳某某2390元，楊某某9060元。

被告人周某經(jīng)通知到案，并如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，到案后退出贓款70000元暫扣于東臺(tái)市公安局，被害人出具了諒解書。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.東臺(tái)市公安局出具的被告人戶籍證明等書證；

2.證人程某某、方某某等人的證言；

3.被害人陳某某、潘某某等人的陳述；

4.被告人周某的供述和辯解；

5.電子證據(jù)ACF賬號(hào)投資和收款明細(xì)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某伙同他人以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某與他人共同實(shí)施犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人周某經(jīng)通知到案后，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人周某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省東臺(tái)市人民法院　

檢察員：朱??進(jìn)

2019年12月31日　

（此頁無正文）

附：

1.被告人周某現(xiàn)羈押于東臺(tái)市看守所

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。