浙江省麗水市人民檢察院

起?訴?書

麗檢二部刑訴〔2020〕30號(hào)

被告人周某某，女，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3325221978********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地浙江省青田縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，住浙江省麗水市蓮都區(qū)**村**幢**單元**室，因本案于2019年6月17日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。

被告人章某和，男，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3325221973*******，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地浙江省青田縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，住浙江省麗水市蓮都區(qū)**村**幢**單元**室，因本案于2019年6月17日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。

本案由麗水市公安局蓮都區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人周某某、章某和涉嫌集資詐騙罪，于2019年10月22日向蓮都區(qū)人民檢察院移送審查起訴。蓮都區(qū)人民檢察院于2020年2月6日轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間退回補(bǔ)充偵查一次，延長(zhǎng)審查起訴期限兩次。

經(jīng)依法審查查明：

自2008年開始，被告人周某某、章某和在無任何實(shí)際投資的情況下，以投資房地產(chǎn)項(xiàng)目、投資水電站、投資銀行、做生意需要資金周轉(zhuǎn)等為由并承諾高額利息、由章某和以個(gè)人名義出具借條，向鄭某某、毛某某、章某甲、章某乙、章某丙、章某丁、章某戊等90余人借款，所得款項(xiàng)主要用于支付之前所借款項(xiàng)本金及利息、購置汽車、別墅、別墅裝修、生活消費(fèi)等。截至案發(fā)，被告人周某某、章某和累計(jì)騙取人民幣134286060元，累計(jì)歸還本息人民幣75458500元，尚有58827560元人民幣未歸還。

案發(fā)后，涉案的紫金豪庭**幢別墅及**幢**單元**室、金苑小區(qū)**幢**單元**室的房子已經(jīng)被查封，浙K**G勁炫牌三菱汽車和浙K**B寶馬牌汽車已經(jīng)被扣押。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：歸案經(jīng)過、銀行卡交易明細(xì)、借條等；2.證人證言：證人朱某某、鄭某甲等人的證言；3.被害人陳述：被害人章某某、王某某等人的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人周某某、章某和的供述和辯解；5.鑒定意見：司法會(huì)計(jì)鑒定意見書。

本院認(rèn)為，被告人周某某、章某和以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

麗水市中級(jí)人民法院

檢察官：鄒向陽

2020年6月4日

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附件：1.被告人周某某、章某和現(xiàn)羈押麗水市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)16冊(cè)。

3.證人、鑒定人名單一份。

4.涉案的紫金豪庭**幢別墅及**幢**單元**室、金苑小區(qū)**幢**單元**室的房子、浙K**G勁炫牌三菱汽車、浙K**B寶馬牌汽車一并移送。