福建省南安市人民檢察院

起?訴?書

南檢訴刑訴〔2019〕580號

被告人周朝福，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼3505831981********，漢族，初中文化，原福建省**閥門制造有限公司業(yè)務員，出生地福建省南安市，戶籍地和現(xiàn)住址南安市**鄉(xiāng)**村**號。曾因犯詐騙罪，于2013年9月18日被寧夏銀川市興慶區(qū)人民法院判處有期徒刑三年六個月，至2016年4月25日刑滿釋放；現(xiàn)因涉嫌詐騙罪、職務侵占罪，于2018年6月23日被南安市公安局刑事拘留，同年7月30日經(jīng)本院批準，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由南安市公安局偵查終結(jié)，以被告人周朝福涉嫌詐騙罪、職務侵占罪，于2018年9月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足，退回南安市公安局補充偵查二次（自2018年11月10日至2018年12月10日；自2019年1月25日至2019年2月25日），因案情復雜，延長審查起訴期限三次（自2018年10月27日至2018年11月10日；自2019年1月11日至2019年1月25日；自2019年3月26日至2019年4月9日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

2018年2月6月間，被告人周朝福偽造多份“****建設集團有限公司福建分公司”、“****建設集團****紙業(yè)（泉州）有限公司”與多家公司的購銷合同，謊稱投資合同上的項目可賺取利潤，又以項目經(jīng)理小孩及本人小孩生病住院需要費用為由，誘騙魏某甲、吳某某、洪某甲等十五名被害人投資和借款共計人民幣209.835萬元（以下幣種均為人民幣），均用于賭博。

1、2018年2月至6月間，被告人周朝福利用偽造的“福建省****消防設備有限公司”與其本人購銷合同，又偽造送貨給“****建設集團****紙業(yè)（泉州）有限公司”的送貨單，騙取魏某甲投資款22萬元。

2、2018年3月至4月間，被告人周朝福利用偽造的“**泉州市**機電設備有限公司”與“****建設集團****紙業(yè)（泉州）有限公司”購銷合同，騙取吳某甲投資款10.575元。

3、2018年3月至4月間，被告人周朝福利用偽造的“**泉州市**機電設備有限公司”與“****建設集團****紙業(yè)（泉州）有限公司”購銷合同，騙取洪某甲投資款3萬元。

4、2018年3月至6月間，被告人周朝福利用偽造的“福建省****消防設備有限公司”與“**建設集團**紙業(yè)（泉州）有限公司”購銷合同，又以項目經(jīng)理小孩及本人小孩生病住院需要費用為由，騙取洪某乙投資款和借款共計6.3萬元。

5、2018年3月至6月間，被告人周朝福利用偽造的“福建省**消防設備有限公司”與“**建設集團**紙業(yè)（泉州）有限公司”購銷合同和“泉州市**機電設備有限公司”與“**建設集團**紙業(yè)（泉州）有限公司”購銷合同，騙取卓某某投資款8.5萬元。

6、2018年3月至6月間，被告人周朝福利用偽造的“福建省**消防設備有限公司”與“**建設集團**紙業(yè)（泉州）有限公司”購銷合同和“泉州市**機電設備有限公司”與“**建設集團**紙業(yè)（泉州）有限公司”購銷合同，騙取吳某乙投資款11.4萬元。

7、2018年3月至6月間，被告人周朝福利用偽造的“泉州市**機電設備有限公司”與“**建設集團**紙業(yè)（泉州）有限公司”購銷合同，又以項目經(jīng)理小孩生病住院需要費用為由，騙取葉某甲投資款共計11.5萬元。

8、2018年4月間，被告人周朝福利用偽造的“泉州市**機電設備有限公司”與“**建設集團**紙業(yè)（泉州）有限公司”購銷合同，騙取王某某投資款共計10萬元。

9、2018年4月至6月間，被告人周朝福利用偽造的“廈門**建材有限公司”與“**建設集團**紙業(yè)（泉州）有限公司”購銷合同，騙取廈門**建材有限公司股東周某某、左某某投資款7.38萬元。

10、2018年4月至6月間，被告人周朝福利用偽造的“泉州市**機電設備有限公司”與“**建設集團**紙業(yè)（泉州）有限公司”購銷合同，騙取蔡某某投資款3.4萬元。

11、2018年5月至6月間，被告人周朝福利用偽造的“**建設集團有限公司福建分公司”與“泉州市**消防設備有限公司”購銷合同，騙取吳某丙投資款13萬元。

12、2018年5月至6月間，被告人周朝福利用先前偽造的“**建設集團有限公司福建分公司”與“泉州市**消防設備有限公司”購銷合同，騙取許某某投資款40萬元。

13、2018年5月至6月間，被告人周朝福利用偽造的“廈門**建材有限公司”與“**建設集團**紙業(yè)（泉州）有限公司”購銷合同，又以項目經(jīng)理小孩及本人小孩生病住院需要費用為由，騙取周某某投資款和借款共計47萬元。

14、2018年5月至6月間，被告人周朝福利用偽造的“廈門**建材有限公司”與“**建設集團**紙業(yè)（泉州）有限公司”購銷合同，騙取尤某某投資款11.8萬元。

15、2018年5月至6月間，被告人周朝福利用偽造的“**建設集團**紙業(yè)（泉州）有限公司”材料申購單，騙取葉某某投資款3.98萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.購銷合同、合同清單、借條、送貨單、材料申購單、微信聊天記錄、銀行承兌匯票、銀行交易明細、轉(zhuǎn)賬憑證、銀行交易明細、印章復印件、送貨單、收款回單、轉(zhuǎn)賬單據(jù)等書證；

2.證人余某某、張某某、呂某某、魏某乙的證言；

3.被害人魏某甲、吳某甲、洪某甲、洪某乙、卓某某等人的陳述；

4.被告人周朝福的供述和辯解；

5.辨認筆錄及照片、電子證據(jù)檢查工作記錄。

二、挪用資金罪

2017年9月至2018年6月間，被告人周朝福利用擔任福建省**閥門制造有限公司業(yè)務員，代收公司貨款的職務便利，挪用公司客戶韓某某、陳某乙、葉某乙等人支付給公司的貨款共計978902.1元，用于網(wǎng)絡賭博。

2017年12月20日，被告人周朝福親屬代為退還贓款7萬元，2018年3月13日，被告人周朝福退還贓款30099元。

2018年6月23日，被告人周朝福主動到南安市公安局**派出所投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、刑事判決書及釋放證明書、歸案經(jīng)過、對賬材料、客戶名單、證明、勞動合同、營業(yè)執(zhí)照等書證；

2.證人陳某甲、周某某、韓某某、陳某乙、葉某乙等人的證言；

3.被害人李某某的陳述;?

4.被告人周朝福的供述和辯解；

5.辨認筆錄及照片。

本院認為，被告人周朝福以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，騙取被害人財物，數(shù)額特別巨大；又身為單位業(yè)務員，利用職務上的便利，挪用本單位資金進行非法活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百七十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪、挪用資金罪追究其刑事責任。被告人周朝福一人犯數(shù)罪，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應數(shù)罪并罰。被告人周朝福曾因犯詐騙罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后，在五年以內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應當從重處罰。被告人周朝福自動投案，歸案后，如實供述犯罪事實，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南安市人民法院

檢察員：黃金花

2019年4月9日

附：

1、被告人周朝福現(xiàn)被羈押于南安市看守所。

2、全案卷宗五冊、光盤十二張及手機一部。

3、證人（鑒定人）名單一份。