起 訴 書
被告人周某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3213231987********，漢族，初中文化，無業(yè)，住宿遷市宿豫區(qū)**小區(qū)**幢**室（戶籍地：泗陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人周某因涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪，于2019年3月29日被泗陽縣公安局刑事拘留，同年4月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。
被告人薛某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼3213231984********，漢族，高中文化，無業(yè)，住常州市**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**室（戶籍地：常州市武進區(qū)**鎮(zhèn)**村委**村**號）。被告人薛某因涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪，于2019年3月28日被泗陽縣公安局刑事拘留，同年4月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。
被告人徐某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3213231986********，漢族，初中文化，無業(yè)，住宿遷市宿豫區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**單元**室（戶籍地：泗陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人徐某某因涉嫌詐騙罪，于2019年3月29日被泗陽縣公安局刑事拘留，同年4月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。
被告人張某某，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼3208251977********，漢族，初中文化，從事個體經(jīng)營，住泗陽縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**單元**室（泗陽縣**鎮(zhèn)**居委會**組）。被告人張某某因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年3月29日被泗陽縣公安局刑事拘留，同年4月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。
本案由泗陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人周某、薛某、徐某某涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，被告人張某某涉嫌敲詐勒索罪，于2019年6月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知各被告人有權(quán)委托辯護人，已依法訊問了各被告人，聽取了被告人的辯護人及被害人王某某、倪某某、唐某某等人的意見，審查了全部案件材料。本案因案情復(fù)雜，先后于2019年7月27日、10月7日依法延長審查起訴期限半個月；因部分事實不清、證據(jù)不足，于2019年8月9日退回泗陽縣公安局補充偵查，該局于同年9月6日再次向本院移送審查起訴。
經(jīng)依法審查查明：
自2016年3月至2018年3月間，被告人周某、薛某在宿豫區(qū)中通名仕嘉園小區(qū)和泗陽縣眾興鎮(zhèn)名流新天地小區(qū)分別成立“**金融”及 “**投資”門市，雇傭被告人徐某某為員工，聯(lián)系被告人張某某從事“套路貸”違法犯罪活動。上述被告人以無抵押為誘餌，通過中間人介紹等途徑吸引他人借款，并以“行規(guī)”為由，讓借款人打虛高借條，扣除砍頭息、家訪費等，致使借款人實際借款的金額低于借款協(xié)議金額；讓借款人持明顯高于借款數(shù)額現(xiàn)金拍照，以虛高借條向擔(dān)保人催討債務(wù)；在借款人無法及時支付高額利息、本金后，采取言語威脅、毆打、上門滋擾、扣押車輛、轉(zhuǎn)單平帳等手段，向借款人及擔(dān)保人催討借款，非法牟利，給借款人、擔(dān)保人以及近親屬的生活造成嚴(yán)重不良影響。
一、敲詐勒索
2016年3月至11月期間，被告人周某、薛某、徐某某、張某某以毆打、扣車、滋擾鬧事等手段，迫使被害人支付“借款”及“利息”等，弁取非法利益。其中被告人周某涉案數(shù)額15萬余元，被告人薛某涉案數(shù)額 15萬余元，被告人徐某某涉案數(shù)額8萬余元，被告人張某某涉案數(shù)額 2萬余元。具體分述如下：
1.2016年3月2日，經(jīng)被害人王某某擔(dān)保，被害人倪某某向被告人周某、薛某借款3萬元，約定借款期限1個月，被要求由王某某向被告人薛某出具5萬元借條，扣除當(dāng)月利息0.3萬元及介紹費0.05萬元，被害人倪某某實際借款2.65萬元。到期后倪某某未能還款。2016年4月29日，被害人倪某某由被害人王某某擔(dān)保，再次向被告人周某、薛某借款2萬元，約定借款期限10天，被要求由王某某向被告人徐某某出具4萬元借條，扣除利息0.2萬元、及2016年3月2日借款利息0.3萬元，被害人倪某某實際借款1.5萬元。
在被害人倪某某陸續(xù)償還款3萬余元后，因無力繼續(xù)償還，被告人周某、薛某在“**投資”門市對被害人倪某某、王某某進行毆打、以及扣押被害人車輛等手段威脅二被害人還款。被害人王某某先后兩次支付1.4萬元。2016年8月份的一天，被告人周某、薛某將被害人倪某某經(jīng)營的門市內(nèi)的50桶“多樂士”牌麗安竹炭凈味乳膠漆拖走。經(jīng)鑒定，上述乳膠漆共計價值人民幣2.5萬元。
2016年10月2日，經(jīng)被告人薛某“介紹”，被害人王某某向被告人張某某借款10萬元，被告人薛某、張某某要求王某某出具15萬元借條，并持13萬現(xiàn)金拍照。隨即被告人薛某以尚不夠清償倪某某欠款為由，將該筆借款全部收回。當(dāng)月，被害人王某某還代倪某某還款1萬元給被告人薛某。2016年11月2日，被害人王某某因上述15萬元“借條”，向被告人張某某支付0.6萬“利息”。
2.2016年3月17日，經(jīng)被害人沈某某擔(dān)保，被害人王某某向被告人周某、薛某借款3萬元，被要求向被告人徐某某出具5萬元借條?？鄢?.3萬元，王某某實際借款2.7萬元。2016年10月份，被告人周某、薛某持5萬元借條向被害人沈某某多次催討，并言語威脅。后被害人王某某陸續(xù)償還利息1.2萬元；被害人沈某某因害怕被告人周某等人上門討要影響家庭生活，被迫替王某某償還借款4.6萬元。
3.2016年5、6月份，被害人王某某向被告人周某借款2萬元，扣除利息0.2萬元，王某某實際借款1.8萬元。借款到期后，因被害人王某某無力償還，被告人周某要求被害人王某某找擔(dān)保人重新打借條。2016年7月4日，經(jīng)被害人范某某擔(dān)保，被害人王某某向被告人周某重新出具3萬元借條。后被告人周某、薛某持3萬元借條向被害人范某某多次催討，并言語威脅，被害人范某某因害怕被告人周某等人去其店里鬧事產(chǎn)生負(fù)面影響，被迫替王某某償還借款3.1萬元。
4. 2016年9月6日，經(jīng)被害人唐某某擔(dān)保，被害人王某某向被告人薛某借款4萬元,被要求出具5萬元借條。2016年11月14日，被告人周某、薛某持5萬元借條向被害人唐某某催討，并言語威脅，被害人唐某某因害怕被告人周某等人上門鬧事影響家庭生活，被迫替王某某償還借款5.1萬元。
5.2016年11月9日，經(jīng)被害人孫某某擔(dān)保，被害人王某某向被告人張某某借款7萬元，被要求出具10萬元借條，扣除當(dāng)月利息0.42萬元，被害人王某某實際借款6.58萬元。后被告人周某、薛某、張某某以被害人王某某向被告人張某某借款太多為由，讓被害人王某某簽訂車輛抵押協(xié)議。2016年12月4日，上述三名被告人用事先偷配的鑰匙，將被害人孫某某停放在泗陽縣眾興鎮(zhèn)學(xué)府名苑小區(qū)的蘇NZ****寶馬轎車開走，并以此要挾被害人孫某某歸還王某某向被告人張某某的25萬元借款。后被害人孫某某為將該車贖回被迫還款7萬元。
6.2016年11月14日，被告人周某、薛某等人至泗陽縣眾興鎮(zhèn)歐洲花園小區(qū)，找被害人孫某某催討王某某為倪某某擔(dān)保的兩筆借款，以及由沈某某、范某某、唐某某為王某某擔(dān)保的三筆借款，并對被害人孫某某稱王某某共欠他們18.5萬元。被告人周某、薛某等人將被害人孫某某的轎車堵在小區(qū)門口進行恐嚇，并辱罵王某某等人，要求被害人孫某某替王某某還錢。后被害人孫某某害怕被告人周某、薛某等人繼續(xù)鬧事，被迫還款5.5萬元。
7.2016年4月份的一天，經(jīng)被害人谷某某擔(dān)保，被害人趙某某向被告人周某、薛某借款2萬元，被要求出具兩張2萬元借條，扣除利息0.2萬元，被害人趙某某實際借款1.8萬元。借款到期后被害人趙某某支付0.4萬元利息，在趙某某無力還款后，被告人周某、薛某找被害人谷某某多次催討，于2016年7月1日將被害人谷某某蘇NH****福特轎車拖走，逼迫谷某某還錢，后被害人谷某某為將該車贖回被迫支付1.35萬元。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：
1.泗陽縣公安局出具（調(diào)?。┑陌l(fā)破案經(jīng)過及歸案情況說明、借條、收據(jù)、銀行卡交易明細(xì)等書證；
2.證人胡某某、李某甲、畢某某等人的證言；
3.被害人王某某、孫某某、沈某某等人的陳述；
4.被告人周某、薛某、徐某某、張某某的供述和辯解；
5.泗陽縣公安局制作的辨認(rèn)、搜查等筆錄。
二、詐騙
2018年1月23日，被害人閔某某以蘇N7****北京現(xiàn)代轎車為抵押，在被告人周某經(jīng)營的“**金融”門市向被告人周某、徐某某借款2.45萬元，扣除服務(wù)費、家訪費等，被害人閔某某實際借款2.0811萬元。至2018年3月被害人閔某某還款共計0.9萬元。2018年3月底被告人徐某某以裝在閔某某車上的GPS少了為由，肆意認(rèn)定違約，將被害人閔某某車輛扣留，并以此要挾被害人閔某某立即歸還余款2.7萬元。在被害人閔某某無力還款情形下，被告人徐某某即先后自己借款和介紹被害人閔某某向李某乙、陳某某借款，以轉(zhuǎn)單平帳手段騙取被害人閔某某共計4萬余元。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：
1.泗陽縣公安局出具（調(diào)?。┑陌l(fā)破案經(jīng)過及歸案情況說明、借條、車輛抵押協(xié)議、手機微信轉(zhuǎn)賬明細(xì)等書證；
2.被害人閔某某的陳述；
3.被告人周某、徐某某的供述和辯解。
本院認(rèn)為，被告人周某、薛某、徐某某、張某某敲詐勒索他人財物，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。其中，被告人周某、薛某、徐某某敲詐勒索數(shù)額巨大，被告人張某某敲詐勒索數(shù)額較大。被告人周某、徐某某還以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段騙取公私財物，數(shù)額較大，其行為又觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，還應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某、薛某、徐某某、張某某與他人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。其中被告人周某、薛某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，系主犯；被告人徐某某、張某某在共同犯罪中起次要作用或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款的規(guī)定，系從犯。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
江蘇省泗陽縣人民法院
檢察員：胡春燕
嵇洪高
2019年10月21日
附：
1.被告人周某、薛某、徐某某、張某某現(xiàn)羈押于泗陽縣看守所
2.案卷材料和證據(jù)共8冊。
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