福建省南安市人民檢察院

起?訴?書

南檢訴刑訴〔2020〕20號(hào)

被告人周某某，男，1964年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505831964********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地福建省南安市，戶籍所在地和現(xiàn)住址南安市**街**號(hào)**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月30日被南安市公安局刑事拘留，同年8月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由南安市公安局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，于2019年11月12日告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的法律后果，并聽取了被告人、值班律師和被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意適用普通程序?qū)徖?。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回補(bǔ)充偵查一次（2019年11月14日至2016年12月13日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限（自2019年11月1日至2019年11月15日、自2020年1月14日至2020年1月28日）。

經(jīng)依法審查查明：

1.2010年6月至2013年6月期間，被告人周某某虛構(gòu)與中國(guó)**銀行***行長(zhǎng)、副行長(zhǎng)合伙為他人周轉(zhuǎn)貸款的理由，騙取被害人黃某甲人民幣21萬(wàn)元用于歸還個(gè)人欠款及利息，以利息形式歸還9.7萬(wàn)元；

2.2010年8月至2012年7月期間，被告人周某某虛構(gòu)為他人周轉(zhuǎn)貸款的理由，騙取被害人周某甲人民幣95萬(wàn)元用于歸還個(gè)人欠款及利息，以利息形式歸還54萬(wàn)元；

3.2011年9月至2012年3月期間，被告人周某某虛構(gòu)與中國(guó)***銀行***行長(zhǎng)、信貸股長(zhǎng)合作為企業(yè)周轉(zhuǎn)貸款的理由，騙取被害人周某乙人民幣80萬(wàn)元用于歸還個(gè)人欠款及利息，以利息形式歸還49萬(wàn)元；

4.2011年9月至2013年5月，被告人周某某虛構(gòu)經(jīng)營(yíng)生意的理由，騙取被害人陳某甲趁人民幣67萬(wàn)元用于歸還個(gè)人欠款及利息；

5.2011年10月至2013年6月期間，被告人周某某虛構(gòu)與企業(yè)合作上市、購(gòu)買土地等理由，騙取被害人陳某乙人民幣60萬(wàn)元用于歸還個(gè)人欠款及利息，以利息形式歸還12萬(wàn)元；

6.2011年10月至2013年6月期間，被告人周某某虛構(gòu)向企業(yè)放貸、幫個(gè)人或企業(yè)周轉(zhuǎn)貸款的理由，騙取被害人陳某丙人民幣82萬(wàn)元用于歸還個(gè)人欠款及利息，以利息形式歸還17萬(wàn)元；

7.2012年1月16日，被告人周某某虛構(gòu)與中國(guó)***銀行行長(zhǎng)、副行長(zhǎng)合伙為他人周轉(zhuǎn)貸款的理由，騙取被害人李某甲人民幣10萬(wàn)元用于歸還個(gè)人欠款及利息，以利息形式歸還3.2萬(wàn)元；

8.2012年3月2日，被告人周某某虛構(gòu)與中國(guó)***銀行行長(zhǎng)合作向企業(yè)放貸的理由，騙取被害人陳某丁人民幣5萬(wàn)元用于歸還個(gè)人欠款及利息，以利息形式歸還1.5萬(wàn)元；

9.2012年3月至2013年3月期間，被告人周某某虛構(gòu)為企業(yè)或個(gè)人周轉(zhuǎn)貸款的理由，騙取被害人王某甲人民幣10萬(wàn)元用于歸還個(gè)人欠款及利息，以利息形式歸還2.4萬(wàn)元；

10.2012年4月至2013年4月期間，被告人周某某虛構(gòu)與中國(guó)***銀行**支行行長(zhǎng)、副行長(zhǎng)合作為他人或企業(yè)周轉(zhuǎn)貸款的理由，騙取被害人何某甲人民幣54萬(wàn)元用于歸還個(gè)人欠款及利息，以利息形式歸還7.3萬(wàn)元；

11.2012年5月29日，被告人周某某虛構(gòu)與他人合伙做房地產(chǎn)生意的理由，騙取被害人林某甲10萬(wàn)元用于歸還個(gè)人欠款及利息，以利息的形式歸還2萬(wàn)元；

12.2012年7月至2013年3月期間，被告人周某某虛構(gòu)與原南安市**鎮(zhèn)書記合伙開發(fā)房地產(chǎn)的理由，騙取被害人林某乙人民幣30萬(wàn)元用于歸還個(gè)人欠款及利息，以利息的形式歸還5.75萬(wàn)元；

13.2012年7月以來(lái)，被告人周某某虛構(gòu)為他人轉(zhuǎn)貸的理由，騙取被害人黃某乙人民幣15萬(wàn)元用于歸還個(gè)人欠款及利息，以利息形式歸還1.2萬(wàn)元；

14.2012年7月至12月，被告人周某某虛構(gòu)為他人周轉(zhuǎn)貸款的理由，騙取被害人黃某丙人民幣28萬(wàn)元用于歸還個(gè)人欠款及利息，以利息形式歸還4.32萬(wàn)元；

15.2012年9月至10月期間，被告人周某某虛構(gòu)與人合伙為他人周轉(zhuǎn)貸款的理由，騙取被害人王某乙人民幣23萬(wàn)元用于歸還個(gè)人欠款及利息；

16.2012年9月26日，被告人周某某虛構(gòu)為他人周轉(zhuǎn)貸款的理由，騙取被害人黃某丁人民幣10萬(wàn)元用于歸還個(gè)人欠款及利息，以利息形式歸還1.8萬(wàn)元；

17.2012年10月至2013年6月，被告人周某某虛構(gòu)為他人周轉(zhuǎn)貸款的理由，騙取被害人張某某26萬(wàn)元用于歸還個(gè)人欠款及利息，以利息形式歸還2.34萬(wàn)元；

18.2012年12月3日，被告人周某某虛構(gòu)為他人周轉(zhuǎn)貸款的理由，騙取被害人陳某戊人民幣10萬(wàn)元用于歸還個(gè)人欠款及利息，以利息形式歸還1.4萬(wàn)元；

19.2012年12月至2013年6月期間，被告人周某某虛構(gòu)與原南安市**鎮(zhèn)書記合伙經(jīng)商的理由，騙取被害人林某丙人民幣45萬(wàn)元用于歸還個(gè)人欠款及利息，以利息形式歸還4.25萬(wàn)元；

20.2013年2月至6月期間，被告人周某某虛構(gòu)與中國(guó)**銀行**支行行長(zhǎng)、副行長(zhǎng)合伙為他人周轉(zhuǎn)貸款的理由，騙取被害人李某乙人民幣135萬(wàn)元用于歸還個(gè)人欠款及利息，以利息形式歸還3.8萬(wàn)元；

21.2013年4月至6月期間，被告人周某某虛構(gòu)為企業(yè)周轉(zhuǎn)貸款的理由，騙取被害人周某丙人民幣20萬(wàn)元用于歸還個(gè)人欠款及利息，以利息形式歸還0.6萬(wàn)元；

22.2013年3月14日，被告人周某某虛構(gòu)與人合伙為他人周轉(zhuǎn)貸款的理由，騙取被害人陳某己人民幣10萬(wàn)元用于歸還個(gè)人欠款及利息，以利息的形式歸還0.9萬(wàn)元；

23.2013年7月份，被告人周某某虛構(gòu)與中國(guó)**銀行**支行行長(zhǎng)合伙為企業(yè)周轉(zhuǎn)貸款的理由，騙取被害人王某丙人民幣30萬(wàn)元用于歸還個(gè)人欠款及利息；

24.2013年7月份，被告人周某某虛構(gòu)能夠幫忙疏通關(guān)系，幫助被害人黃某戊的女兒通過(guò)銀行考試的理由，騙取被害人黃某戊人民幣5萬(wàn)元用于歸還個(gè)人欠款及利息。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、呈請(qǐng)歸案經(jīng)過(guò)報(bào)告書、在逃人員登記/撤銷表、借條復(fù)印件、車輛轉(zhuǎn)讓協(xié)議、行駛證復(fù)印件、周某某借款明細(xì)表、中國(guó)**銀行**支行關(guān)于周某某相關(guān)情況的說(shuō)明、所有權(quán)登記查詢結(jié)果、銀行卡交易明細(xì)、人民法院《關(guān)于被執(zhí)行人周某某房產(chǎn)拍賣款的分配報(bào)告》復(fù)印件、南安市人民法院《關(guān)于被執(zhí)行人周某某車輛（車牌號(hào)閩******）拍賣款的分配報(bào)告》、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書復(fù)印件、價(jià)格評(píng)估委托書復(fù)印件、房屋所有權(quán)證存根復(fù)印件、房屋平面圖復(fù)印件、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照及評(píng)估資格書復(fù)印件、接受證據(jù)清單、身份證及機(jī)動(dòng)車行駛證復(fù)印件、機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票復(fù)印件、進(jìn)口機(jī)動(dòng)車輛隨車檢驗(yàn)單復(fù)印件、貨物進(jìn)出口證明書復(fù)印件、消費(fèi)清單復(fù)印件、說(shuō)明、《關(guān)于調(diào)整**支行經(jīng)營(yíng)班子成員工作分工和掛點(diǎn)聯(lián)系行的通知》、民事判決書復(fù)印件、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書等書證；

2.被害人王某丙、何某甲、周某乙、陳某乙、陳某丙、陳某丁、黃某甲、周某丙、李某甲、李某乙、黃某戊、張某某、黃某丁、林某丙、陳某戊、王某甲、周某甲、黃某乙、黃某丙、王某乙、林某甲、林某乙、陳某己、陳某甲趁的陳述；

3.證人周某乙、吳某某、葉某某、林某丁、黃某己、陳某庚、何某乙的證言；

4.被告人周某某的供述與辯解；

5.南安市價(jià)格認(rèn)定局出具的《價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書》；

6.辨認(rèn)筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某某以非法占有為目的，多次虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某到案后自愿認(rèn)罪，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。建議判處被告人周某某有期徒刑十年六個(gè)月至有期徒刑十一年六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南安市人民法院

副檢察長(zhǎng)：丁燦輝

2020年1月20日

附：

1.被告人周某某現(xiàn)羈押于南安市看守所。

2.本案卷宗五冊(cè)、光盤十二張。

3.證人（鑒定人）名單一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。