浙江省杭州市西湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

西檢二部刑訴〔2020〕929號(hào)

被告人周某某，男，1973年**月**日出生，身份證號(hào)碼3301021973********，漢族，文化程度大專，杭州**汽車服務(wù)有限公司實(shí)際控制人、股東，戶籍地杭州市濱江區(qū)**幢**單元**室。因本案于2020年1月3日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，后于同日被依法取保候?qū)彙?/span>

被告人張某，女，1977年**月**日出生，身份證號(hào)碼3301031977********，漢族，文化程度大專，杭州**汽車服務(wù)有限公司法定代表人、股東，戶籍地杭州市下城區(qū)**幢**單元**室。因本案于2020年1月3日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，后于次日被依法取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局西湖區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人周某某、張某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月8日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

杭州**汽車服務(wù)有限公司成立日期2004年，公司主要經(jīng)營(yíng)汽車美容、汽車年檢保險(xiǎn)理賠、汽車用品和日用品的銷售、車輛保險(xiǎn)服務(wù)等，不具有吸收公眾存款的資質(zhì)。被告人周某某占股20%，系實(shí)際控制人，全面負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)，被告人張某占股80%，系法定代表人，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)工作。

被告人周某某、張某以杭州**汽車服務(wù)有限公司為平臺(tái)，在未得到國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，通過(guò)五星會(huì)員項(xiàng)目以及會(huì)員卡充值（網(wǎng)上商城）項(xiàng)目，以年利率18%-24%的高息為誘餌，通過(guò)和電臺(tái)廣播FM93合作、微信公眾號(hào)、發(fā)短信、業(yè)務(wù)員推銷、口口相傳等方式進(jìn)行宣傳，向不特定公眾非法集資，共向642人非法吸收公眾存款人民幣約2241萬(wàn)余元，造成損失人民幣約686萬(wàn)余元。

被告人周某某于2020年1月3日經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案，被告人張某于2020年1月3日在蕭山機(jī)場(chǎng)向公安機(jī)關(guān)主動(dòng)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍證明、前科材料、工商信息、報(bào)案材料、查封扣押材料、審計(jì)報(bào)告等；

2.證人證言：證人車某某、韋某某、王某某、葉某某等人的證人證言及抓獲經(jīng)過(guò)等；

3.被告人供述和辯解：被告人周某某、張某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人周某某、張某以杭州**汽車服務(wù)有限公司為平臺(tái)，違反國(guó)家金融管理法規(guī)，向不特定公眾非法吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市西湖區(qū)人民法院

檢察員：從?鑫?莎

2020年9月14日

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附：

1.?被告人周某某（1398981****）、張某（1375818****）現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷38冊(cè)、審計(jì)報(bào)告1冊(cè)、補(bǔ)充材料1冊(cè)。