上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬浦檢金融刑訴〔2019〕1754號

被告人周某某，男，1984年**月**日生，公民身份號碼：3408271984********，漢族，初中文化，系上海**管理有限公司**,戶籍在安徽省**市**縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2018年12月28日因犯侵犯公民個人信息罪被上海市**區(qū)人民法院判處拘役六個月，緩刑六個月，罰金人民幣一千元。2019年1月8日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年1月11日延長刑事拘留期限至三十天，2019年2月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月30日移送本院審查起訴。本院受理后，于同年4月30日已被告人有權(quán)委托辯護人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院于2019年6月12日退回補充偵查，上海市公安局浦東分局補充偵查終結(jié)，于同年7月12日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年6月至2018年2月，被告人周某某在上海**管理有限公司（以下簡稱“**公司”）擔(dān)任**期間，經(jīng)**公司**人花某某（另案處理）授意，在未取得國家相關(guān)部門許可的情況下，通過口口相傳等方式公開宣傳，承諾高額固定收益，向不特定社會公眾非法吸收資金。經(jīng)審計，被告人周某某參與非法吸收公眾資金總計人民幣1.4億余元，未兌付本金總計人民幣1億余元。

2019年1月8日，被告人周某某被公安機關(guān)電話通知主動投案，后如實供述上述犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.同案關(guān)系人花某某、余某某、陳某某、何某某、何某某（另案處理）的證言，證實**公司的經(jīng)營模式及被告人周某某的參與情況。

2.集資參與人楊某某、周某某、史 等人的證言、《**公司債券轉(zhuǎn)讓及服務(wù)協(xié)議》《債券轉(zhuǎn)讓與受讓協(xié)議》《收款確認書》及銀行轉(zhuǎn)賬憑證等書證，證實集資參與人經(jīng)**公司公開宣傳，承諾保本付息，在**公司投資的情況。

3.證人張某某的證言、《上海市房屋租賃合同》《營業(yè)執(zhí)照》《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》《章程》及銀行交易明細等書證，證實**公司的基本情況。

4.上海申威聯(lián)合會計師事務(wù)所出具的司法鑒定意見書，證實被告人周某某向不特定社會公眾吸收資金的數(shù)額。

5.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)經(jīng)過，證實被告人周某某系接公安機關(guān)電話后自動投案。

6.上海市公安局浦東分局調(diào)取的《上海市**區(qū)人民法院刑事判決書》，證實被告人周某某的前科情況。

7.上海市公安局浦東分局調(diào)取的戶籍信息，證實被告人周某某的基本身份情況。

8.被告人周某某對上述犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人周某某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條、第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某在緩刑考驗期限內(nèi)發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條、第七十七條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，實行數(shù)罪并罰。被告人周某某犯罪后能自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：朱奇佳

2019年8月9日

附：

1、被告人周某某羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2、案卷材料和證據(jù)七冊。

3、相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金，數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

……

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

第六十九條判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第七十七條被宣告緩刑的犯罪分子，在緩刑考驗期限內(nèi)犯新罪或者發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決的，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，對新犯的罪或者新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前罪和后罪所判處的刑罰，依照本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……　_