天津市東某某人民檢察院

起訴書

津麗檢一部刑訴〔2020〕60號

被告人周某發(fā)，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4409231991********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省茂名市電白區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，住廣東省廣州市白云區(qū)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月17日被天津市公安局東麗分局刑事拘留；2019年11月4日經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準逮捕，同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4211251989********，漢族，專科畢業(yè)，住湖北省浠水縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月28日被天津市公安局東麗分局刑事拘留；2019年11月4日經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準逮捕，同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

本案由天津市公安局東麗分局偵查終結(jié)，以被告人周某發(fā)、張某涉嫌詐騙罪，于2020年1月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。因補充證據(jù)，本院于2020年2月17日退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于2020年3月12日補查完畢并重新移送審查起訴。因案情復雜，于2020年2月3日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2019年9月間，被告人周某發(fā)在明知他人從事詐騙活動的情況下，組織被告人張某、周某某（另案處理）等人為詐騙團伙提供銀行賬戶，協(xié)助詐騙團伙轉(zhuǎn)移贓款。被告人張某明知他人從事詐騙活動，將自己的銀行賬戶提供給詐騙團伙，并協(xié)助被告人周某發(fā)等人將銀行賬戶內(nèi)的贓款取現(xiàn)后轉(zhuǎn)移。被告人周某發(fā)、張某分別以提取贓款的4%、2%作為提成。具體犯罪事實如下：

2019年9月19日，被告人周某發(fā)、張某所在詐騙團伙中的男子以打電話冒充鎮(zhèn)黨委書記的方式向被害人劉某某索要錢款，騙取人民幣5000元，被害人劉某某將5000元人民幣打入該男子提供的被告人張某的銀行卡內(nèi)，后被告人張某在被告人周某發(fā)的組織下將上述贓款取現(xiàn)后轉(zhuǎn)移。

2019年9月20日，被告人周某發(fā)、張某所在詐騙團伙中的男子以打電話冒充被害人王某某的領(lǐng)導的方式向被害人王某某索要錢款，騙取人民幣10000元，被害人王某某將10000元人民幣打入該男子提供的被告人張某的銀行卡內(nèi)，后被告人張某在被告人周某發(fā)的組織下將上述贓款取現(xiàn)后轉(zhuǎn)移。

2019年9月20日，被告人周某發(fā)、張某所在詐騙團伙中的男子以打電話冒充掛職村書記的方式向被害人代某某索要錢款，騙取人民幣50000元，被害人代某某將50000元人民幣打入該男子提供的被告人張某的銀行卡內(nèi)，后被告人張某在被告人周某發(fā)的組織下將上述贓款取現(xiàn)后轉(zhuǎn)移。

2019年9月23日，被告人周某發(fā)、張某所在詐騙團伙中的男子以打電話冒充熟人的方式向被害人葛某甲索要錢款，被害人葛某甲分三次給對方提供的銀行賬號打款共計270000元，其中80000元打入被告人張某的銀行卡內(nèi)，后被告人張某在被告人周某發(fā)的組織下將該80000元贓款取現(xiàn)后轉(zhuǎn)移。

2019年9月27日，被告人張某被公安機關(guān)抓獲歸案。2019年10月17日被告人周某發(fā)被公安機關(guān)抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、案件來源及抓獲經(jīng)過、轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2、證人葛某乙、郭某某等人的證言；

3、被害人劉某某、王某某、代某某、葛某甲的陳述；

4、被告人周某發(fā)、張某的供述與辯解；

5、辨認筆錄6份；

6、視聽資料：光盤1張。

本院認為，被告人周某發(fā)、張某以非法占有為目的，明知他人實施詐騙活動，仍提供銀行賬戶多次騙取財物，數(shù)額巨大，二被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究二被告人的刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市東某某人民法院

檢??察??官：趙凱

檢察官助理：畢波

?????????????????????????????????????2020年4月10日

附：

1、被告人周某發(fā)、張某現(xiàn)被羈押于天津市東某某看守所。

2、案卷材料和證據(jù)3冊。

3、證人（鑒定人）名單1份。

4、量刑建議書8份。

5、隨案移送手機4部、銀行卡11張（暫存于公安東麗分局打擊犯罪偵查支隊第三大隊）。