湖南省益陽市赫山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

益赫檢公刑訴〔2020〕242號(hào)

被告人周早財(cái)，男，1962年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4323021962********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地湖南省益陽市沅江市，住沅江市**鎮(zhèn)**巷村。因涉嫌合同詐騙罪，于2018年8月25日被益陽市公安局朝陽分局刑事拘留，同年9月29日被該局取保候?qū)?；因脫逃，?019年12月9日再次被益陽市公安局朝陽分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月15日被該局依法執(zhí)行逮捕。

本案由益陽市公安局朝陽分局偵查終結(jié)，以被告人周早財(cái)涉嫌合同詐騙罪，于2019年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年10月29日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月12日重新移送審查起訴；本院于2020年4月10日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月9日重新移送審查起訴。審查期間，本院于2020年6月10日起延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2015年9月至11月，被告人周早財(cái)在未實(shí)際取得益陽**飲料有限公司王老吉夏桑菊涼茶基地工程建設(shè)項(xiàng)目的情況下，以該工程項(xiàng)目附屬工程對(duì)外發(fā)包的名義，先后共收取被害人宋某某、甘某某等人保證金84萬元。至2017年4月24日案發(fā)前，被告人周早財(cái)退還被害人宋某某保證金25萬元，實(shí)際騙取被害人資金共59萬元。案發(fā)后，被告人周早財(cái)退還被害人宋某某1.5萬元。具體事實(shí)如下：

1、2015年9月，被害人宋某某經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)被告人周早財(cái)，周早財(cái)稱自己在益陽**飲料有限公司王老吉夏桑菊涼茶基地工程建設(shè)項(xiàng)目的鋁合金門窗工程可發(fā)包給宋某某。被告人周早財(cái)取得宋某某的信任后，在未實(shí)際取得該工程建設(shè)項(xiàng)目承建權(quán)的情況下，以工程保證金的名義收取宋某某50萬元。2015年11月8日，被告人周早財(cái)向宋某某出具了一份偽造的《中標(biāo)通知書》，謊稱宋某某已中標(biāo)。后經(jīng)宋某某多次催問，被告人周早財(cái)退還宋某某25萬元，其余25萬元保證金一直未予退還，被害人宋某某遂于2017年4月24日向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。2017年5月，被告人周早財(cái)分二次共退還被害人宋某某1.5萬元。

2、2015年11月，被告人周早財(cái)在未實(shí)際取得工程建設(shè)項(xiàng)目承建權(quán)的情況下，以發(fā)包王老吉夏桑菊涼茶基地二期工程附屬水電工程給被害人甘某某的名義，收取甘某某等人工程保證金等共計(jì)34萬元，后一直未予退還。

案發(fā)后，被告人周早財(cái)被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、銀行轉(zhuǎn)賬憑證及交易記錄、收款收據(jù)、中標(biāo)通知書、益陽**飲料有限公司證明材料、到案經(jīng)過、歸案情況說明、戶籍信息資料等書證；2、證人周某乙、李某某、胡某某、劉某某、鐘某某的證言；3、被害人宋某某、甘某某的陳述；4、被告人周早財(cái)?shù)墓┦雠c辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周早財(cái)對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，周早財(cái)以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人周早財(cái)認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人周早財(cái)有期徒刑三年至四年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

益陽市赫山區(qū)人民法院

檢察官：裴劍波

2020年6月24日

附件：

1.被告人周早財(cái)現(xiàn)羈押于益陽市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

_3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。