湖北省荊州市沙市區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄂荊沙檢刑訴〔2019〕422號

被告人周新橋，男，1978年**月**日出生，身份證號碼4210221978********，漢族，初中文化，無業(yè)。戶籍所在地荊州市公安縣**鎮(zhèn)**村**組，住荊州市公安縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室。曾因犯搶劫罪，于2003年被廣東省佛山市南海區(qū)人民法院判處有期徒刑四年?，F(xiàn)因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年1月9日被荊州市公安局沙市區(qū)分局刑事拘留；同年2月1日，經(jīng)本院批準逮捕，次日由荊州市公安局沙市區(qū)分局執(zhí)行。

被告人李某甲，男，1962年**月**日出生，身份證號碼4210221962********，漢族，初中文化，貨運司機。戶籍所在地荊州市公安縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住荊州市公安縣**鎮(zhèn)**村**組**號。曾因犯盜竊罪，于2007被山東省青島市市南區(qū)人民法院判處拘役六個月?，F(xiàn)因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年1月9日被荊州市公安局沙市區(qū)分局刑事拘留；同年2月1日，經(jīng)本院批準逮捕，次日由荊州市公安局沙市區(qū)分局執(zhí)行。

被告人羅某某，男，1979年**月**日出生，身份證號碼4224231979********，漢族，中專文化，無業(yè)。戶籍所在地荊州市公安縣**鎮(zhèn)**村**組，住廣東省惠州市惠城區(qū)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年1月11日被荊州市公安局沙市區(qū)分局刑事拘留；同年2月1日，經(jīng)本院批準逮捕，次日由荊州市公安局沙市區(qū)分局執(zhí)行。

被告人劉繼勇，男，1970年**月**日出生，身份證號碼4224221970********，漢族，小學(xué)文化，個體經(jīng)商。戶籍所在地荊州市松滋市**鎮(zhèn)**路**號**幢**單元**室，住荊州市松滋市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年1月31日被荊州市公安局沙市區(qū)分局刑事拘留；同年3月7日，經(jīng)本院批準逮捕，次日由荊州市公安局沙市區(qū)分局執(zhí)行。

被告人郭某某，男，1967年**月**日出生，身份證號碼4224231967********，漢族，初中文化，無業(yè)。戶籍所在地荊州市公安縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住荊州市公安縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年3月23日被荊州市公安局沙市區(qū)分局刑事拘留；同年4月29日，經(jīng)本院決定逮捕，次日由荊州市公安局沙市區(qū)分局執(zhí)行。

被告人朱某某，男，1981年**月**日出生，身份證號碼4210221981********，漢族，初中文化，貨車司機。戶籍所在地荊州市公安縣**鎮(zhèn)**村**組，住荊州市公安縣**巷。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年4月15日被荊州市公安局沙市區(qū)分局刑事拘留；次日變更為取保候?qū)?；同?月19日，經(jīng)本院決定逮捕，同月22日由荊州市公安局沙市區(qū)分局執(zhí)行。

被告人劉某某，男，1982年**月**日出生，身份證號碼4210221982********，漢族，初中文化，貨車司機。戶籍所在地荊州市公安縣**鄉(xiāng)**村**組，住荊州市公安縣**鎮(zhèn)**路**號**樓**室。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年3月28日被荊州市公安局沙市區(qū)分局刑事拘留；次日變更為取保候?qū)?；同?0月17日，經(jīng)本院決定逮捕，同月19日由荊州市公安局沙市區(qū)分局執(zhí)行。

被告人周某某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼4210221986********，漢族，初中文化，貨車司機。戶籍所在地荊州市公安縣**村**組**號，住荊州市公安縣**村**組**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年1月11日被荊州市公安局沙市區(qū)分局刑事拘留；同年2月1日，經(jīng)本院批準逮捕，次日由荊州市公安局沙市區(qū)分局執(zhí)行；同年7月10日，經(jīng)本院羈押必要性審查，變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人崔某某，男，1976年**月**日出生，身份證號碼4210221976********，漢族，初中文化，貨車司機。戶籍所在地荊州市公安縣**鎮(zhèn)**巷**號**棟**單元**室，住荊州市公安縣**鎮(zhèn)**巷**號**棟**單元**室。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年1月9日被荊州市公安局沙市區(qū)分局刑事拘留；同年2月1日，經(jīng)本院批準逮捕，次日由荊州市公安局沙市區(qū)分局執(zhí)行；同年7月8日，經(jīng)本院羈押必要性審查，變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由荊州市公安局沙市區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人周新橋、李某甲、羅某某、劉繼勇、郭某某、朱某某、劉某某、周某某、崔某某等人涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年4月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人與值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清，證據(jù)不足，本院退回偵查機關(guān)補充偵查二次（自2019年5月24日至2019年6月24日，自2019年8月8日至9月8日）；因案情復(fù)雜，經(jīng)依法批準，本院延長審查起訴期限三次（自2019年5月11日至2019年5月25日，自2019年7月25日至2019年8月8日，自2019年10月10日至2019年10月24日）。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年元旦前后，被告人周新橋三次找福建上線購買假冒卷煙運至被告人羅某某位于廣東省**貨運站租住處，并委托被告人朱某某介紹公安籍貨車司機運回荊州市公安縣被告人李某甲家中，再由李某甲將卷煙運送給被告人劉繼勇等人。具體分述如下：

1.2018年12月25日，周新橋找福建上線購買假冒卷煙45件運至羅某某位于廣東省**貨運站租住處，委托朱某某介紹公安籍被告人劉某某，并由羅某某通過“**”將煙運輸至廣東省清遠市佛岡縣交給劉某某，再由劉某某將45?件假冒卷煙運至湖北省公安縣**收費站，將其中34件假冒卷煙交給接貨人王某某運到李某甲位于湖北省公安縣家中存放，劉某某將剩余的11?件假冒卷煙送至湖北省公安縣**大道交給接貨人李某甲。最終周新橋?qū)?5?件假冒卷煙通過李某甲銷售給劉繼勇等人。

2.2019年1月2日，周新橋找福建上線購買假冒卷煙46件運至羅某某在廣東省**貨運站租住處后，通過朱某某聯(lián)系公安籍被告人周某某，將46件假冒卷煙于1月3日運至公安縣**大道交給接貨人李某甲，再通過李某甲銷售給劉繼勇等人。

3.2019年1月7日，周新橋找福建上線購買假冒卷煙46件運至羅某某在**貨運站租住處后，通過朱某某聯(lián)系公安籍被告人崔某某，將46件假冒卷煙運至湖北省公安縣，于1月8日上午在公安縣**大道交給接貨人李某甲，隨后李某甲將這批卷煙運至公安縣**鎮(zhèn)**村**組**號自己家中，當(dāng)日21?時左右，荊州市公安局民警同荊州市煙草專賣局稽查人員在李某甲家中將該46?件卷煙查獲并依法扣押。經(jīng)湖北省煙草制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站、公安縣發(fā)展和改革局價格認證中心等部門鑒定，該46件卷煙共計950條84MM黃鶴樓（軟藍）、1350條84MM?芙蓉王（硬），均為“假冒注冊商標且偽劣卷煙”，涉案金額合計45.0871萬元。

另查明：2016年期間,周新橋通過被告人郭某某銷售大量假冒硬黃芙蓉王卷煙給劉繼勇等人。2016年1月至10月，周新橋通過郭某某共銷售假冒卷煙4500條（共93件），銷售卷煙單價為80元／條，總價值37.2萬元。所售假冒卷煙，均由李某甲運給郭某某，再由郭某某交給劉繼勇等人。其中，銷售給劉繼勇假冒卷煙總價值9.355萬元。2018年1月至今，劉繼勇直接向周新橋購買假冒卷煙，通過銀行匯款方式共十一次向周新橋卡號為62284807994********?農(nóng)業(yè)銀行卡、卡號為62305800001********?平安銀行卡匯款32.675萬元。2018年12月24日、2019年1月8日，劉繼勇接周新橋的通知，共兩次使用其本人卡號為6228410790********?農(nóng)業(yè)銀行卡將購買假冒卷煙的貨款轉(zhuǎn)賬給羅某某卡號為62170031700********?建設(shè)銀行銀行卡和卡號為62284811896********?農(nóng)業(yè)銀行銀行卡，每次轉(zhuǎn)賬3萬元，兩次共計6萬元。上述假冒卷煙均已銷售。

案發(fā)后，被告人朱某某和劉某某分別于2019年3月28日、2019年4月15日主動向荊州市公安局沙市區(qū)分局投案，并如實供述自己的罪行。其余被告人在檢察機關(guān)審查起訴時也表示自愿認罪認罰。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.立案決定書、抓獲經(jīng)過、轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄、刑事判決書等書證；2.證人李某乙、周某丙、胡某某等人的證言；3.?湖北省煙草質(zhì)量監(jiān)督監(jiān)測站檢驗報告、公安縣發(fā)展和改革局價格監(jiān)督檢查二分局價格認定結(jié)論書等鑒定意見；4.被告人周新橋、李某甲、羅某某等人的供述與辯解；5.訊問視頻刻錄光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人周新橋、李某甲、羅某某、劉繼勇、郭某某、朱某某、劉某某、周某某、崔某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人周新橋、李某甲、羅某某、劉繼勇、郭某某、朱某某違反國家規(guī)定，未經(jīng)許可經(jīng)營法律規(guī)定的專營、專賣物品，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某、周某某、崔某某違反國家規(guī)定，未經(jīng)許可經(jīng)營法律規(guī)定的專營、專賣物品，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲、羅某某、劉繼勇、郭某某、朱某某、劉某某、周某某、崔某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，可以減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省荊州市沙市區(qū)人民法院

檢??察??員：??伍敏

2019年10月23日

附：

1．被告人周新橋、李某甲、羅某某、劉繼勇、郭某某、朱某某、劉某某現(xiàn)羈押于沙市區(qū)看守所；被告人周某某現(xiàn)取保候?qū)徲谇G州市公安縣毛家港鎮(zhèn)車垱村6組38號，聯(lián)系方式1827222****；被告人崔某某現(xiàn)取保候?qū)徲谇G州市公安縣**鎮(zhèn)**巷**號**棟**單元**室，聯(lián)系方式1862722****。

2．案卷材料和證據(jù)5冊，光盤2張。

3．《認罪認罰具結(jié)書》9份。