浙江省寧波市江北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

甬北檢刑訴〔2020〕1631號(hào)

被告人周某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3310821983********，漢族，文化程度小學(xué)，個(gè)體，住浙江省臨海市**鎮(zhèn)**村**車**號(hào)。因本案于2020年6月9日被寧波市公安局江北分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月16日被依法逮捕。

本案由寧波市公安局江北分局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪、開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年9月14日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人周某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

（1買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件

2020年4月至5月，被告人周某某伙同巖某某（另案處理），從董某某、嚴(yán)某某（二人均另案處理）處購得20余家公司登記注冊(cè)及對(duì)公賬戶全套資料（包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、開戶許可證、公司印章、法人私章、財(cái)務(wù)章、網(wǎng)銀U盾等），后轉(zhuǎn)售給他人（身份不詳），個(gè)人非法獲利2000余元（幣種為人民幣，下同）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)；

2.書證：身份證明、抓獲經(jīng)過、破案經(jīng)過、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、扣押決定書、扣押清單、照片、支付寶、微信轉(zhuǎn)賬記錄照片、旅館住宿記錄、順豐速運(yùn)郵寄單、公司登記（備案）申請(qǐng)書、租房協(xié)議、開戶申請(qǐng)書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書、簽約申請(qǐng)書、基本存款賬戶信息、銀行賬戶交易明細(xì)、公司章程、賬戶管理協(xié)議、銷戶申請(qǐng)書等；

3.證人方某某、胡某甲、胡某乙等人的證言；

4.被告人周某某及同案人員董某某、嚴(yán)某某、許某某等人的供述；

5.辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：電子物證檢查記錄。

（二）開設(shè)賭場(chǎng)

2019年9月底至同年10月29日，被告人周某某在王某某、董某甲、董某乙（三人均已判決）、董某丙（另案處理）等人開設(shè)的位于浙江省臨海市杜橋鎮(zhèn)白巖村山上、四兄繩業(yè)后面山上、東山村山上等地的賭場(chǎng)內(nèi)負(fù)責(zé)打后場(chǎng)圖9天，個(gè)人非法獲利約1400元。期間，該賭場(chǎng)以“捺六名”方式組織他人賭博，抽頭獲利約54000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：刑事判決書；

2.證人吳某某的證言；

3.被告人周某某及同案犯董某甲、王某某、張某某、董某丁、周某某、李某甲、李某乙、朱某某等人的供述；

4.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人周某某伙同他人買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某明知他人開設(shè)賭場(chǎng)而提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某在判決宣告以前犯數(shù)罪，應(yīng)數(shù)罪并罰，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定處罰。被告人周某某在開設(shè)賭場(chǎng)犯罪中系從犯，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定處罰。被告人周某某能如實(shí)供述自己罪行，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

寧波市江北區(qū)人民法院

檢察官：江小春

2020年10月14日

附件：

1.被告人周某某現(xiàn)羈押于寧波市看守所。

2.電子案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

3.移送物品詳見清單。