哈爾濱市阿城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

哈阿檢一部刑訴〔2020〕44號

被告人周某某（綽號：大周子、大賴周），男，1958年**月**日出生，公民身份號碼2301211958********，漢族，高中文化程度，無固定職業(yè)，戶籍所在地：黑龍江省哈爾濱市呼蘭區(qū)**街**號，住黑龍江省哈爾濱市呼蘭區(qū)**高層**棟**單元**樓**室。2015年9月16日因犯交通肇事罪被哈爾濱市中級人民法院判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年。2015年9月21日被緩刑釋放。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年9月20日被哈爾濱市公安局刑事拘留。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被哈爾濱市公安局逮捕。

本案由哈爾濱市公安局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月29日已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利及認(rèn)罪認(rèn)罰導(dǎo)致的法律后果；于同日已告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問被告人，聽取被告人及值班律師的意見，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。被告人同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰普通程序?qū)徖怼１驹河冢?020年1月10日、2020年3月25日）退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于（2020年2月10日、2020年4月25日）補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于（2019年12月29日、2020年3月10日）延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

一、敲詐勒索犯罪

（一）2018年1月3日20時許，哈爾濱市公安局交警支隊某中隊交警趙某某（另案處理）、協(xié)警房某某（另案處理）、馬某甲（另案處理）、孫某某（另案處理）、閆某某（另案處理）在哈爾濱市呼蘭區(qū)哈肇路通達(dá)加油站附近執(zhí)勤，被害人呂某某駕駛遼P6****號大貨車行駛至該地附近時發(fā)現(xiàn)有交警執(zhí)勤，因車輛超載害怕被查扣于是將車?？吭诼愤?，呂某某找來被告人周某某，周某某隨后開車帶其離開現(xiàn)場欲躲避檢查。隨即，房某某電話通知周某某該車涉嫌超載已被交警發(fā)現(xiàn)待查扣后，周某某向呂某某敲詐勒索1000元好處費(fèi)，可以幫其免除交警查扣否則車走不了，呂某某被逼無奈下支付給周某某人民幣1000元后車輛被放行。周某某得贓款500元，趙某某班組得贓款500元，其中趙某某得100元、房某某得100元、馬某甲得100元、孫某某得100元、閆某某得100元。

（二）2018年9月21日19時許，丁某某、康某某、王某甲、蔣某某（另案處理）配合交警趙某某、房某某、閆某某、馬某甲、孫某某在哈爾濱市呼蘭區(qū)哈蘿公路附近執(zhí)勤。被害人許某某駕駛遼HK****號集裝箱大貨車、被害人金某甲駕駛遼HQ****號集裝箱大貨車因涉嫌超載、超限被交警查扣并由康某某、王某甲作為押車員將車押至中順停車場。2018年9月25日，許某某、金某甲找到被告人周某某，周某某以幫其降格處罰為由向每臺車索要2000元好處費(fèi)，無奈之下被害人將4000元現(xiàn)金交給周某某，周某某將其中的1000元交給趙某某，其中趙某某得贓款200元、房某某得200元、馬某甲得200元、孫某某得200元、閆某某得200元。周某某實際到呼蘭交警隊最終以每輛車罰款200元扣3分處理。

（三）2019年3月14日18時許，被害人任某某駕駛黑HG****號集裝箱大貨車途經(jīng)哈爾濱市呼蘭區(qū)時因涉嫌超載被交警查扣，某停車場實際經(jīng)營人丁某某（另案處理）組織停車場人員康某某（另案處理）、王某甲（另案處理）將車押至中順停車場，并由停車場門衛(wèi)李某甲（另案處理）接管鑰匙并登記。途中押車員告知任某某放車找丁某某，任某某于是找到丁某某，丁某某又告知其找被告人周某某。次日，任某某找到周某某約定于3月17日處理此事，3月17日，周某某帶任某某前往泡稱點(diǎn)泡稱索要3000元好處費(fèi)，前往交警隊處理違章索要2000元好處費(fèi)，前往路政處理車輛違章索要1500元好處費(fèi)，在遭到任某某質(zhì)疑后周某某便以“你愛交不交，不交看你自己能不能辦”的口吻相要挾，任某某迫于無奈支付給周某某人民幣6500元，被扣車輛從停車場取出放行，周某某與丁某某事后分贓。

認(rèn)定上述事實的主要證據(jù)如下：

1.物證手機(jī)一部、農(nóng)村信用社銀行卡一張、建設(shè)銀行理財金卡一張、建設(shè)銀行卡一張、過期警官證、警服、黑A9****號藍(lán)色歐寶賽飛利轎車一臺等；

2.書證案件來源、到案經(jīng)過、工作紀(jì)實、戶籍證明、現(xiàn)實表現(xiàn)、刑事判決書等；

3.同案丁某某、康某某、李某甲等9人的供證；

4.被害人許某某、金某甲、呂某某等人的陳述；

5.被告人周某某的供述及辯解；

6.黑龍江中原會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司司法鑒定意見書；

7.?搜查筆錄、許某某、金某甲、呂某某等人的辨認(rèn)筆錄。

二、強(qiáng)迫交易犯罪

（一）2016年12月15日至2019年4月23日期間，被告人周某某利用被害人霍某某害怕其名下黑M5****號、黑M7****號、黑BF****號三輛大貨車在途經(jīng)哈爾濱市呼蘭區(qū)時因超載被交警查扣的心理，多次采取領(lǐng)路、溜道的方式指揮車輛駛出呼蘭區(qū)并向霍某某索要保車費(fèi)，霍某某先后49次給周某某微信轉(zhuǎn)賬共計人民幣12,000元保車費(fèi)。

（二）2017年10月6日至2019年3月31日期間，被告人周某某為謀取不法利益，利用被害人曲某某害怕其名下黑LB****號、黑D5****號、黑MP****號、黑AL****號、黑AP****號五輛水泥罐車在途經(jīng)哈爾濱市呼蘭區(qū)時因超載被交警查扣的心理，多次采取領(lǐng)路、溜道的方式指揮車輛駛出呼蘭區(qū)并向曲某某索要保車費(fèi)，曲某某通過其司機(jī)劉某某先后66次給周某某微信轉(zhuǎn)賬共計人民幣10,060元保車費(fèi)。

（三）2017年11月26日至2019年3月15日期間，被告人周某某利用被害人鄂某某害怕其名下遼HK****號大貨車在途經(jīng)哈爾濱市呼蘭區(qū)時因超載被交警查扣的心理，多次采取領(lǐng)路、溜道的方式指揮車輛駛出呼蘭區(qū)并向鄂某某索要保車費(fèi)，鄂某某先后11次給周某某微信轉(zhuǎn)賬共計人民幣1700元保車費(fèi)。

（四）2017年12月20日至2019年3月10日期間，被告人周某某利用被害人周某某害怕其名下遼HK****號大車在途經(jīng)哈爾濱市呼蘭區(qū)時因超載被交警查扣的心理，多次采取領(lǐng)路、溜道的方式指揮車輛駛出呼蘭區(qū)并向周某某索要保車費(fèi)，周某某先后10次給周某某微信轉(zhuǎn)賬共計人民幣4700元保車費(fèi)。

（五）2017年12月25日至2018年4月19日期間，被告人周某某利用被害人馬某乙害怕其名下遼H8****號集裝箱大貨車在途經(jīng)哈爾濱市呼蘭區(qū)時因超載被交警查扣的心理，多次采取領(lǐng)路、溜道的方式指揮車輛駛出呼蘭區(qū)并向馬某乙索要保車費(fèi)，馬某乙先后9次給周某某微信轉(zhuǎn)賬共計人民幣1300元保車費(fèi)。

（六）2018年1月3日至2019年1月22日期間，被告人周某某利用被害人封某某害怕其名下遼HE****號大貨車在途經(jīng)哈爾濱市呼蘭區(qū)時因超載被交警查扣的心理，多次采取領(lǐng)路、溜道的方式指揮車輛駛出呼蘭區(qū)并向封某某索要保車費(fèi)，封某某先后5次給周某某微信轉(zhuǎn)賬共計人民幣500元保車費(fèi)。

（七）2018年12月3日至2019年3月14日期間，被告人周某某利用被害人金某乙害怕其名下遼HA****號大貨車在途經(jīng)哈爾濱市呼蘭區(qū)時因超載被交警查扣的心理，多次采取領(lǐng)路、溜道的方式指揮車輛駛出呼蘭區(qū)并向金某乙索要保車費(fèi)，金某乙先后7次給周某某微信轉(zhuǎn)賬共計人民幣1000元保車費(fèi)。

（八）2018年12月27日至2019年3月13日期間，被告人周某某利用被害人邱某某害怕其名下遼HE****號大貨車在途經(jīng)哈爾濱市呼蘭區(qū)時因超載被交警查扣的心理，多次采取領(lǐng)路、溜道的方式指揮車輛駛出呼蘭區(qū)并向邱某某索要保車費(fèi)，邱某某先后7次給周某某微信轉(zhuǎn)賬共計人民幣950元保車費(fèi)。

（九）2019年1月20日至4月19日期間，被告人周某某利用被害人陳某某害怕其名下遼HA****號大貨車在途經(jīng)哈爾濱市呼蘭區(qū)時因超載被交警查扣的心理，多次采取領(lǐng)路、溜道的方式指揮車輛駛出呼蘭區(qū)并向陳某某索要保車費(fèi)，陳某某先后9次給周某某微信轉(zhuǎn)賬共計人民幣1000元保車費(fèi)。

（十）2019年1月27日至5月9日期間，被告人周某某利用被害人王某甲害怕其名下遼HB****號集裝箱大貨車在途經(jīng)哈爾濱市呼蘭區(qū)時因超載被交警查扣的心理，多次采取領(lǐng)路、溜道的方式指揮車輛駛出呼蘭區(qū)并向王某甲索要保車費(fèi)，王某甲先后9次給周某某微信轉(zhuǎn)賬共計人民幣1100元保車費(fèi)。

（十一）2019年2月23日至5月10日期間，被告人周某某利用被害人張某甲害怕其名下黑AE****號、黑AE****號、黑AE****號、黑A6****號、黑AR****號五輛大貨車因超載被哈爾濱市呼蘭區(qū)交警查扣的心理，多次采取領(lǐng)路、溜道的方式指揮車輛駛出呼蘭區(qū)并向張某甲索要保車費(fèi)，張某甲先后73次給周某某微信轉(zhuǎn)賬共計人民幣68,050元保車費(fèi)。

（十二）2019年2月27日至4月19日期間，被告人周某某利用被害人王某乙害怕其名下遼HP****號大貨車在途經(jīng)哈爾濱市呼蘭區(qū)時因超載被交警查扣的心理，多次采取領(lǐng)路、溜道的方式指揮車輛駛出呼蘭區(qū)并向王某丙索要保車費(fèi)，王某乙先后6次給周某某微信轉(zhuǎn)賬共計人民幣1000元保車費(fèi)。

（十三）2019年3月13日至4月27日期間，被告人周某某利用被害人李某乙害怕其名下遼HP****號集裝箱大貨車在途經(jīng)哈爾濱市呼蘭區(qū)時因超載被交警查扣的心理，多次采取領(lǐng)路、溜道的方式指揮車輛駛出呼蘭區(qū)并向李某乙索要保車費(fèi)，李某乙先后6次給周某某微信轉(zhuǎn)賬共計人民幣700元保車費(fèi)。

認(rèn)定上述事實的主要證據(jù)如下：

1.物證手機(jī)一部、農(nóng)村信用社銀行卡一張、建設(shè)銀行理財金卡一張、建設(shè)銀行卡一張、過期警官證、警服、黑A9****號藍(lán)色歐寶賽飛利轎車一臺等；

2.書證案件來源、到案經(jīng)過、微信轉(zhuǎn)賬記錄、戶籍證明、現(xiàn)實表現(xiàn)、刑事判決書等；

3.證人李某乙、張某乙、劉某某的證言；

4.被害人曲某某、張某甲、鄂某某等13人的陳述；

5.被告人周某某的供述及辯解；

6.黑龍江中原會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司司法鑒定意見書；

7.張某甲、王某甲、鄂某某的辨認(rèn)筆錄；

8.金某乙、王某乙、李某乙等人的電話錄音資料、涉案人員微信資金往來電子數(shù)據(jù)信息。

經(jīng)偵查，被告人周某某于2019年9月19日被公安機(jī)關(guān)在哈爾濱市呼蘭區(qū)抓獲。

綜上，被告人周某某伙同他人實施敲詐勒索犯罪3起，犯罪數(shù)額共計人民幣11,500元；實施強(qiáng)迫交易犯罪總計267次，被害人13人，犯罪數(shù)額共計人民幣104,060元。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)查封、扣押涉案車輛1臺；扣押現(xiàn)金人民幣765元；凍結(jié)周某某建設(shè)銀行卡內(nèi)人民幣30,028.11元，凍結(jié)農(nóng)村信用社銀行卡內(nèi)人民幣193,103.39元。

本院認(rèn)為，被告人周某某以非法占有為目的，多次伙同他人敲詐勒索公私財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某以威脅手段強(qiáng)迫他人接受服務(wù)，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。本案敲詐勒索犯罪系共同犯罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定對其處罰。被告人周某某犯有數(shù)罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定對其處罰。被告人周某某曾因犯交通肇事罪被判處有期徒刑緩刑，在緩刑考驗期內(nèi)再犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條、第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，與前罪數(shù)罪并罰。被告人周某某在審查起訴階段如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

哈爾濱市阿城區(qū)人民法院

副檢察長：王崇峰

檢?察?官：程??菲

檢?察?官：呂??瑩

書?記?員：郎海粟

二〇二〇年五月二十五日

附：

1.被告人周某某現(xiàn)羈押于哈爾濱市第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)4冊及光盤9張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。