浙江省寧波市海某某人民檢察院

起?訴?書

甬海檢一部刑訴〔2020〕720號(hào)

被告人周某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3302271988********，漢族，大學(xué)本科，工作單位工商銀行明州支行,戶籍所在地浙江省寧波市海某某**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年10月14日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年11月20日被依法逮捕。

本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結(jié)，以被告人周某涉嫌詐騙罪，于2020年1月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案卷材料。期間退回補(bǔ)充偵查一次，延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年至2019年9月期間，被告人周某虛構(gòu)做轉(zhuǎn)貸生意、家中急需用錢等理由，向被害人王某甲等多人騙取大量錢款。期間陸續(xù)以支付本金和利息名義歸還部分款項(xiàng)，實(shí)際共騙得人民幣746萬(wàn)余元。所得款項(xiàng)均被周某用于網(wǎng)絡(luò)賭博及炒股、炒期貨。具體詐騙事實(shí)如下：

1、2018年3月至2019年8月被告人周某多次以轉(zhuǎn)貸為由騙取被害人王某甲錢款，支付部分本金和利息后，實(shí)際騙得419萬(wàn)余元。

2、2019年7月至8月，被告人周某多次以轉(zhuǎn)貸為由共騙取被害人俞某甲60萬(wàn)元，支付4000元利息后，實(shí)際騙得59.6萬(wàn)元。

3、2019年5月15日、8月13日，被告人周某兩次以轉(zhuǎn)貸為由共騙取被害人姚某甲22萬(wàn)元，支付7500元利息后，實(shí)際騙得21.25萬(wàn)元。

4、2019年8月7日，被告人周某以家中急需用錢為由騙得被害人向某某10萬(wàn)元。

5、2019年7月29日，被告人周某以轉(zhuǎn)貸為由騙得被害人葉某某15萬(wàn)元。

6、2019年8月13日，被告人周某以家中急需用錢為由騙得被害人李某某10萬(wàn)元。

7、2019年8月19日，被告人周某以轉(zhuǎn)貸為由騙得被害人周某乙30萬(wàn)元。

8、2019年8月5日，被告人周某以轉(zhuǎn)貸為由騙得被害人艾某某25萬(wàn)元。

9、2019年1月31日，被告人周某以投資為由騙取被害人王某乙20萬(wàn)元，支付2萬(wàn)元利息后，實(shí)際騙得18萬(wàn)元。

10、2019年4月11日，8月24日，被告人周某兩次以轉(zhuǎn)貸為由共騙取被害人俞某乙60萬(wàn)元，支付1.7萬(wàn)元利息后，實(shí)際騙得58.3萬(wàn)元。

11）2019年8月23日，被告人周某以轉(zhuǎn)貸為由騙得被害人姚某乙20萬(wàn)元。

12）2019年8月，被告人周某多次以轉(zhuǎn)貸為由共騙取被害人何某某60萬(wàn)元，支付1250元利息后，實(shí)際騙得59.875萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：?

1.書證：銀行卡明細(xì)、銀行回單、借條、病歷、抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍證明、人口信息等；

2.證人證言：證人蔡某某、邵某某的證言；

3.被害人陳述：被害人王某甲、俞某甲、姚某甲、向某某、葉某某、李某某、周某乙、艾某某、王某乙、俞某乙、姚某乙、何某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人周某的供述和辯解；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：被告人訊問(wèn)同步錄音錄像。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人周某有期徒刑十一年十個(gè)月，并處罰金人民幣40萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。?

此??致

寧波市海某某人民法院

檢察官：林佶

2020年5月12日

附件：

1.被告人周某現(xiàn)被羈押于寧波市海某某看守所；

2.案卷材料和證據(jù)叁冊(cè)，其他物品詳見(jiàn)移送清單。