海南省?？谑忻捞m區(qū)人民檢察院

起?訴?書

海美檢一刑訴〔2020〕Z373號(hào)

被告人周某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4601031990********，漢族，大學(xué)本科文化，戶籍所在地及居住地海南省?？谑忻捞m區(qū)**路**號(hào)**棟**室，工作單位**集團(tuán)海南有限公司，任銷售部經(jīng)理助理。因本案，于2020年5月27日被?？谑泄簿置捞m分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月29日被?？谑泄簿置捞m分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人王忠華、杭瀟灑，海南威盾律師事務(wù)所律師。

本案由海口市公安局美蘭分局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌職務(wù)侵占罪，于2020年8月28日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月31日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；于2020年9月3日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

**公司與海南**有限公司、?？?*有限公司、海南**有限公司分別簽訂了《2015-2016年度**制作合同》、(2017-2018年度**制作合同》。2016年3月18日，被告人周某某應(yīng)聘到**公司工作，任該公司營(yíng)銷部策劃專員，其主要職責(zé)是采購(gòu)營(yíng)銷資產(chǎn)物料。周某某在職期間，其經(jīng)手的業(yè)務(wù)主要是與海南**有限公司、?？?*有限公司、海南**有限公司的物料采購(gòu)制作廣告、噴畫等業(yè)務(wù)。自2016?年12?月份開始至2019?年12?月份，被告人周某某發(fā)現(xiàn)公司對(duì)于物料采購(gòu)驗(yàn)收把關(guān)制度不嚴(yán)、監(jiān)管不到位的管理漏洞，產(chǎn)生了利用職務(wù)上的便利侵占**公司資金的想法，遂與?？?*有限公司的法人閉某某（另案處理）、海南**有限公司的法人朱某某（另案處理）及海南**有限公司的法人柯某某（另案處理）三人合謀，約好扣除稅點(diǎn)以后雙方大概五五分成的比例。周某某與以上三名同伙內(nèi)外勾結(jié)，在沒(méi)有發(fā)生真實(shí)業(yè)務(wù)的情況下，被告人周某某在《**審批表》審批通過(guò)后，使用多次重復(fù)下采購(gòu)訂單等方式，出具采購(gòu)訂單交給閉某某等三人，由上述三家公司法人代表閉某某等三人在采購(gòu)訂單上蓋公司章并虛開增殖稅發(fā)票交給被告人周某某，被告人周某某則按照公司內(nèi)部資產(chǎn)購(gòu)置和財(cái)務(wù)報(bào)銷流程，再通過(guò)《**審批表》進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)銷，在沒(méi)有收到物料的情況下，假冒李某某、馮某某等多名公司同事在《驗(yàn)收單》簽名，多次向**公司財(cái)務(wù)部報(bào)銷，**公司陸續(xù)把款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬給以上三家公司，因閉某某等三人購(gòu)買了恒大房產(chǎn)，部分應(yīng)付款項(xiàng)則用應(yīng)收的購(gòu)房款沖抵。

經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，周某某伙同他人共同侵占了**公司資金共人民幣14512141.57元：其中被告人周某某伙同**公司法人代表閉某某侵占了人民幣10970202.13元、伙同**公司法人代表柯某某侵占了人民幣2442611.65元、伙同**公司法人代表朱某某侵占了人民幣1099327.79元。以上三名同伙的公司收到**公司支付款項(xiàng)后，扣除相應(yīng)的比例后，按照被告人周某某的指示，閉某某使用自己和妻子王某甲的銀行賬戶陸續(xù)分別轉(zhuǎn)賬人民幣1947623元、人民幣3635636.4元至周某某母親陳某某的銀行賬戶，柯某某使用妻子盛某某的銀行賬戶陸續(xù)轉(zhuǎn)賬人民幣1779444元至周某某母親陳某某的銀行賬戶，朱某某將人民幣672854元陸續(xù)存入一張名為徐某某的銀行卡并交付給周某某使用。周某某分得贓款共計(jì)人民幣8035557.4元，其余三名同伙閉某某、柯某某和朱某某各分得人民幣5386942.73元、人民幣663167.65元和人民幣426473.79元。經(jīng)查，周某某使用大部分贓款用于購(gòu)買**苑**區(qū)**棟**單元**房、**小區(qū)**棟**房和**小區(qū)**棟**室，其余贓款用于揮霍。案發(fā)后，周某某已經(jīng)退還人民幣2847566元給被害單位**公司。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押清單；

2.書證：受案登記、報(bào)案書、授權(quán)委托書、到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明、無(wú)犯罪記錄說(shuō)明、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、銀行流水單、犯罪嫌疑人家屬提供的情況說(shuō)明、證明、承諾書、商品房買賣合同、房屋買賣合同、***集團(tuán)海南有限公司及子公司的情況材料、說(shuō)明、勞動(dòng)合同書、人事任免通知、工資表、海南**、海口**、海南**公司機(jī)讀檔案、《**合同》、銀行流水單、商品房買賣合同、閉某某等人提供項(xiàng)目明細(xì)單、退贓收據(jù)及材料、對(duì)賬說(shuō)明、**公司財(cái)務(wù)報(bào)銷憑證；

3.證人閉某某、朱某某、柯某某、陳某某、徐某某、王某甲、王某乙、張某某、周某某、李某某、常某某、關(guān)某某、馮某某的證言；

4.被害人夏某某的陳述；

5.被告人周某某的供述和辯解；

6.鑒定意見：司法鑒定報(bào)告；

7.辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)方位圖；

8.光盤五張含銀行流水單電子版。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某某作為公司在職人員，利用職務(wù)上的便利，伙同他人將本單位財(cái)物非法占為已有，涉案金額為人民幣14512141.57元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十一條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，構(gòu)成職務(wù)侵占罪，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任，數(shù)額巨大，其法定刑為五年以上有期徒刑，可以并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。被告人周某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。因其具有以下量刑情節(jié)：1.?法定從輕處罰情節(jié)：坦白。2.?酌定從重處罰情節(jié)：多次職務(wù)侵占。3.?酌定從輕處罰情節(jié)：部分退贓。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十一條、第六十七條第三款的規(guī)定，建議判處被告人周某某有期徒刑八年六個(gè)月。建議責(zé)令退賠違法所得。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

?？谑忻捞m區(qū)人民法院

????????????????????????檢??察??官：楊世鋒

??????????????????????????2020年9月28日

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附件：1.被告人現(xiàn)羈押于海口市第二看守所；

??????2.案卷材料和證據(jù)14冊(cè)，光盤五張；

??????3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書；

??????4.涉案財(cái)物見扣押清單，現(xiàn)存放于?？谑泄簿置捞m分局。