上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢刑訴〔2020〕11號

被告人周成強(qiáng)，男，1998年**月**日生，公民身份號碼:5111321998********，漢族,高中文化,無業(yè),群眾，戶籍在四川省峨邊彝族自治縣**鄉(xiāng)**村**組**號，住四川省峨邊彝族自治縣**鄉(xiāng)**村**組**號。2020年9月24日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年9月27日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十日。2020年10月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)并于2020年10月29日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人周成強(qiáng)涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年12月15日移送本院審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；于2020年12月24日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。被告人周成強(qiáng)同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人周成強(qiáng)明知趙某乙(另處)等人實施違法犯罪活動,將自己的工商銀行卡(卡號:62122623060********)信息提供給趙某乙等人,幫助趙某乙等人將2020年8月16日敲詐勒索趙某甲所得的9，800元人民幣收款并轉(zhuǎn)賬,從中收取好處費人民幣490元。

被告人周成強(qiáng)明知趙某乙(另處)等人實施違法犯罪活動,將自己的工商銀行卡(卡號:62122623060********)信息提供給趙某乙等人,幫助趙某乙等人將2020年8月17日敲詐勒索梅某某所得的20，000元人民幣收款并轉(zhuǎn)賬。

被告人周成強(qiáng)明知趙某乙(另處)等人實施違法犯罪活動,將自己的工商銀行卡(卡號:62122623060********)信息提供給趙某乙等人,幫助趙某乙等人將2020年8月18日敲詐勒索俞某某所得的96，664元人民幣收款并轉(zhuǎn)賬。

被告人周成強(qiáng)明知趙某乙(另處)等人實施違法犯罪活動,將自己的工商銀行卡(卡號:62122623060********)信息提供給趙某乙等人,幫助趙某乙等人將2020年8月15日敲詐勒索黃某某所得的30，000元人民幣收款并轉(zhuǎn)賬。

被告人周成強(qiáng)明知趙某乙(另處)等人實施違法犯罪活動,將自己的工商銀行卡(卡號:62122623060********)信息提供給趙某乙等人,幫助趙某乙等人將2020年8月15日敲詐勒索葉某某所得的36，289元人民幣收款并轉(zhuǎn)賬。

2020年9月23日16時許，被告人周成強(qiáng)在四川省峨邊彝族自治縣**鄉(xiāng)**村**組**號被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，被告人周成強(qiáng)到案后如實供述了上述犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證實：

1.證人趙某甲、梅某某、黃某某、俞某某、葉某某的陳述，證實上述五人和他人進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)裸聊后，被以裸聊視頻發(fā)送本人通訊錄人員相威脅，多次通過微信、支付寶、銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式向他人匯款，其中一個匯款賬戶戶主為被告人周成強(qiáng)的事實。

2.證人趙某乙、陳某某、余某某的陳述，證實上述3人明知他人實施違法犯罪活動，伙同被告人周成強(qiáng)幫助他人通過微信、銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)移犯罪所得并從中牟利的事實。

3.上海市公安局浦東分局扣押決定書、扣押物品清單，證實從被告人周成強(qiáng)處扣押藍(lán)色redmi手機(jī)一部，工商銀行（卡號62122623060********）銀行卡、郵政儲蓄銀行（卡號62179966500********）（卡號62179910000********）、招商銀行（6214830********1）銀行卡4張的事實。

4.浦發(fā)銀行交易流水、工商銀行電子回單、招商銀行交易明細(xì)、平安銀行交易明細(xì)、中國銀行交易明細(xì)、手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬記錄，證實證人趙某丙、梅某某、俞某某、黃某某、葉某某于2020年8月15日至8月18日分別將9，800元人民幣、20，000元人民幣、96，664元人民幣、30，000元人民幣、36，289元人民幣轉(zhuǎn)入周成強(qiáng)工商銀行卡賬戶的事實。

5.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)經(jīng)過表格、抓獲經(jīng)過，證實本案案發(fā)及被告人周成強(qiáng)的到案經(jīng)過。

6.上海市公安局浦東分局出具的戶籍信息資料，證實被告人周成強(qiáng)的身份情況。

7.被告人周成強(qiáng)的供述，證實上述犯罪事實。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人周成強(qiáng)對指控的犯罪事實和證據(jù)無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周成強(qiáng)明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人周成強(qiáng)能如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人周成強(qiáng)自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人周成強(qiáng)有期徒刑三年三個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官：毛振平

檢察官助理：徐偉杰

2021年1月5日

附：

1.被告人周成強(qiáng)現(xiàn)羈押于浦東新區(qū)看守所，監(jiān)號：**/****。

2.刑事偵審案卷二冊。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《征詢值班律師意見函》各一份。

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第六十七條第三款

......?

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條第一款明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方式掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

......?

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。?