四川省渠縣人民檢察院

起?訴?書

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渠檢二部刑訴〔2020〕1號

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被告人周某字，綽號“周豪”“豪哥”，男，生于1990年**月**日，公民身份號碼：5225301990********，苗族，初中文化，戶籍地址：貴州省紫云苗族布依族自治縣**鎮(zhèn)**村。2020年3月29日，因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪、非法拘禁被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于5月3日由渠縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于渠縣看守所。

被告人詹某某，曾用名順洪、綽號“詹經(jīng)理”，男，生于1987年**月**日，公民身份號碼：5221231987********，漢族，戶籍地址：貴州省遵義市綏陽縣**鄉(xiāng)**村。2020年3月29日，因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪、非法拘禁罪被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于5月4日由渠縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于宣漢縣看守所。

被告人付小玉，綽號“玉姐”，女，生于1987年**月**日，公民身份號碼：6228261987********，漢族，戶籍地址：甘肅省慶陽市寧縣**鎮(zhèn)**村。2020年3月29日，因涉嫌非法拘禁罪、組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于5月4日由渠縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于達州市看守所。

被告人蒙露，曾用名蒙露露，綽號“陳夢”“夢姐”“三姐”，女，生于1991年**月**日，公民身份號碼：5224261991********，穿青人，戶籍地址：貴州省納雍縣**鎮(zhèn)**村。2020年4月4日，因涉嫌非法拘禁罪，組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于5月4日由渠縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于達州市看守所。

被告人李榮慶，綽號“淼哥”，男，生于1998年**月**日，公民身份號碼：5223271998********，苗族，戶籍地址：貴州省冊亨縣**鎮(zhèn)**村。2020年3月29日，因涉嫌非法拘禁罪、搶劫罪被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于5月3日由渠縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于渠縣看守所。

被告人伍松，綽號“耀哥”，男，生于1995年**月**日，公民身份號碼：5225281995********，布依族，戶籍地址：貴州省關(guān)嶺布依族苗族自治縣**鄉(xiāng)**村。2020年4月4日，因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪、非法拘禁罪被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于5月4日由渠縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于宣漢縣看守所。

被告人段國祥，綽號“云哥”,男，生于1999年**月**日，公民身份號碼：5325271999********，漢族，初中文化程度，戶籍地址：云南省紅河哈尼族彝族自治州瀘西縣**鄉(xiāng)**村。2019年10月7日，因涉嫌搶劫罪被刑事拘留，同年11月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，11月13日由渠縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于渠縣看守所。

被告人王猛，綽號“宇哥”“慕容宇”,男，生于1998年**月**日，公民身份號碼：5325271998********，漢族，初中文化程度，戶籍地址：云南省紅河哈尼族彝族自治州瀘西縣**鄉(xiāng)**村。2018年12月29日曾因搶奪罪被陜西城固縣人民法院判處單處罰金5000元。2019年9月12日，因涉嫌非法拘禁、搶劫被刑事拘留，同年10月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，10月19日由渠縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于渠縣看守所。

被告人李天貴，綽號“貴哥”“楠哥”,男，生于1997年**月**日，公民身份號碼：5223271997********，布依族，小學(xué)文化，戶籍地址：貴州省冊亨縣**鎮(zhèn)**村。2019年10月8日，因涉嫌非法拘禁、信用卡詐騙罪被刑事拘留，同年11月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，11月13日由渠縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)因**被渠縣看守所羈押于達州市特殊病監(jiān)區(qū)。

被告人莫如虎，綽號“虎哥”，男，生于1995年**月**日，公民身份號碼：5227231995********，布依族，戶籍地址：貴州省貴定縣**鎮(zhèn)**村**號。2020年3月29日，因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于5月3日由渠縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于大竹縣看守所。

被告人曹孟，綽號“昆哥”，男，生于2000年**月**日，公民身份號碼：5115232000********，漢族，戶籍地址：四川省江安縣**鎮(zhèn)**村**號。2020年5月3日因涉嫌搶劫、非法拘禁經(jīng)本院決定，同年6月19日由渠縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于渠縣看守所。

被告人鄧某甲，綽號“花姐”，女，生于1999年**月**日，公民身份號碼：5224271999********，漢族，戶籍地址：貴州省威寧彝族回族苗族自治縣**街道**村。2020年3月29日，因涉嫌非法拘禁罪、信用卡詐騙罪被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于5月3日被依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于達州市看守所。

被告人熊某某，綽號“君姐”,女，生于1999年**月**日，身份證號碼：5225271999********，漢族，初中文化程度，戶籍地址：貴州省安順普定縣**鎮(zhèn)**村。2019年10月22日，因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，同年11月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，11月22日由渠縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于達州市看守所。

被告人文某某，綽號“文波”，男，生于1992年**月**日，公民身份號碼：5105241992********，漢族，戶籍地址：四川省敘永縣**鎮(zhèn)**村**號。2020年1月19日因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，經(jīng)本院，2月26日由渠縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于渠縣看守所。

被告人金某甲，綽號“金晚晚”“訊姐”，女，生于1998年**月**日，公民身份號碼4408251998********，漢族，戶籍地址廣東省徐聞縣**鎮(zhèn)**村**號，2020年4月22日，因嫌非法拘禁罪被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于5月3日被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于達州市看守所。

被告人余某甲，綽號“亮哥”，男，生于1992年**月**日，公民身份號碼：4402211992********，漢族，戶籍地址：廣東省仁化縣**鎮(zhèn)**村**號。2020年3月29日，因涉嫌非法拘禁被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于5月3日被依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于渠縣看守所。

被告人王某甲，綽號“寶哥”“王寶寶”，男，生于1991年**月**日，公民身份號碼：6228221991********，漢族，戶籍地址：甘肅省環(huán)縣**鄉(xiāng)**村**號。2020年1月19日因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，2月26日由渠縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于渠縣看守所。

被告人王某乙，曾用名王阿冗，綽號“軍哥”，男，生于1999年**月**日，公民身份號碼：5223271999********，漢族，戶籍地址：貴州省冊亨縣**鎮(zhèn)**村。2020年3月29日，因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于5月3日被依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于渠縣看守所。

被告人江某某，綽號“江哥”、“明哥”，男，生于1997年**月**日，公民身份號碼：5116211997********，漢族，戶籍地址：四川省岳池縣**鎮(zhèn)**村**號。2020年3月29日，因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于5月4日被依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于渠縣看守所。

被告人聶某某，綽號“峰哥”，男，生于1999年**月**日，公民身份號碼：5321011999********，漢族，戶籍地址：云南省昭通市昭陽區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。2020年4月4日，因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于5月3日由渠縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于渠縣看守所。

被告人潘某甲，綽號“照哥”“明哥”，男，生于2000年**月**日，公民身份號碼：5223232000********，布依族，戶籍地址：貴州省普安縣**鎮(zhèn)**村上**號。2020年4月4日，因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于5月3日由渠縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于渠縣看守所。

被告人高某某，綽號“高主任”，男，生于1993年**月**日，身份證號碼：6523251993********，漢族，戶籍地址：新疆昌吉回族自治州**縣**村**號。2020年3月29日，因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于5月3日由渠縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于大竹縣看守所。

被告人郭某甲，綽號“法哥”，男，生于1994年**月**日，公民身份號碼：5223231994********，漢族，戶籍地址：貴州省普安縣**鄉(xiāng)**村。2020年3月29日，因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于5月3日由渠縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于大竹縣看守所。

被告人郭某乙，綽號“陳雅婷”，女，生于2000年**月**日，公民身份號碼：5224222000********，穿青人，戶籍地址：貴州省大方縣**鎮(zhèn)**村。2020年4月4日，因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于5月3日由渠縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于達州市看守所。

被告人李某甲，綽號賓哥“賓哥”“教哥”“羅賓”?，男，生于1997年**月**日，公民身份號碼：5223261997********，戶籍地址：貴州省望謨縣**鎮(zhèn)**村**號。2020年3月29日，因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于5月3日由渠縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于大竹縣看守所。????

????被告人龐某某，曾用名：龐冠永，綽號“輝哥、勇哥”，男，生于1997年**月**日，公民身份號碼：5325271997********，漢族，戶籍地址：云南省紅河哈尼族彝族自治州**縣**村。2020年1月20日因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2月26日由渠縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于大竹縣看守所。

被告人韋某甲，曾用名：韋天瓊，男，生于1993年**月**日，公民身份號碼：5223281993********，布依族，戶籍地址：貴州省安龍縣**街道**村**號。2020年1月20日因涉嫌非法拘禁罪被采取刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2月26日由渠縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于大竹縣看守所。

被告人楊某某，綽號“堅哥”，男，生于1994年**月**日，公民身份號碼：5321271994********，漢族，戶籍地址：云南省綏江縣**鎮(zhèn)**村**號。2020年1月20日因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2月26日由渠縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于大竹縣看守所。

被告人潘某乙，綽號“洪哥”，男，生于1993年**月**日，公民身份號碼：5223271993********，布依族，戶籍地址：貴州黔西南布依族苗族自治州冊亨縣**鄉(xiāng)**村。2020年4月4日，因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于5月4日由渠縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于達州市看守所。

被告人鄧某乙，綽號“麗姐”，女，生于1998年**月**日，公民身份號碼：5223271998********，漢族，戶籍地址：貴州省冊亨縣**鄉(xiāng)**村**號。2020年1月20日因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2月26日由渠縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于達州市看守所。

被告人宋某某，男，生于1997年**月**日，公民身份號碼：5113251997********，漢族，初中文化程度，戶籍地址：四川省西充縣**鄉(xiāng)**村**號。2019年9月12日，因涉嫌信用卡詐騙被刑事拘留，同年10月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，10月19日由渠縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于渠縣看守所。

被告人劉雙浦，男，生于1998年**月**日，公民身份號碼4507221998********，漢族，初中文化程度，戶籍地址：廣西壯族自治區(qū)浦北縣**街道**街**號。2019年9月12日，因涉嫌搶劫被刑事拘留，同年10月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，10月19日由渠縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于渠縣看守所。

被告人張諄，綽號“王可可”，女，生于2000年**月**日，公民身份號碼：5224012000********，漢族，戶籍地址：貴州省冊亨縣**鎮(zhèn)**村**號。2020年1月20日因涉嫌搶劫被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2月26日由渠縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于達州市看守所。

被告人陳耿丹，女，生于2000年**月**日，公民身份號碼：5326212000********，苗族，戶籍地址：云南省文山市**鄉(xiāng)**村**號。2020年3月29日，因涉嫌搶劫罪被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于5月3日由渠縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于達州市看守所。

被告人岑柱，綽號“禽獸”，男，生于1999年**月**日，公民身份號碼：5223271999********，布依族，戶籍地址：貴州省冊亨縣**鎮(zhèn)**村。2020年3月29日，因涉嫌搶劫罪被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于5月4日由渠縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于宣漢縣看守所。

本案由渠縣公安局偵查終結(jié)，2020年1月15日以被告人熊某某等9人涉嫌非法拘禁、搶劫罪移送審查起訴，期間退回補充偵查一次，2020年4月13日偵查機關(guān)以發(fā)現(xiàn)新罪撤回重新計算偵查羈押期限，2020年王某某等6人涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪、非法拘禁罪移送審查起訴，期間退回補充偵查一次，2020年6月2日渠縣公安局決定撤回并案起訴。2020年6月11日，渠縣公安局將周某字等35人涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪、非法拘禁罪、搶劫罪、敲詐勒索罪、信用卡詐騙罪、詐騙罪移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，依法訊問了被告人，聽取了各被告人的意見，審查了全部案件材料。各被告人均愿意認(rèn)罪認(rèn)罰。

經(jīng)依法審查查明：

2013年，被告人周某字在陜西省商洛市加入“廣州**化妝品有限公司”，該公司以推銷化妝品為名，要求參加者繳納“入會費”2900元取得“業(yè)務(wù)員”資格，再發(fā)展兩個下級為主管，并以業(yè)務(wù)員、主管、寢室領(lǐng)導(dǎo)（小主任）、主任、經(jīng)理、總經(jīng)理身份組成層級。直接或者間接以發(fā)展新“朋友”的數(shù)量作為晉級或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟、社會秩序的傳銷犯罪組織。周某字因“成績”突出、“領(lǐng)導(dǎo)”賞識，2016年3月晉升為公司“經(jīng)理”，周某字不斷壯大自己的力量、籠絡(luò)人員，開始逐步脫離原組織領(lǐng)導(dǎo)。2017年9月，該犯罪組織被商洛市公安局查處，周某字帶領(lǐng)其網(wǎng)下團伙成員轉(zhuǎn)移至漢中市城固縣、勉縣。此時，周某字已經(jīng)與原來的組織脫離關(guān)系，成為實際領(lǐng)導(dǎo)者（組織成員稱為“遞補老總”），至此，以周某字為首的犯罪集團就此形成。2018年5月周某字成為總經(jīng)理，獨立策劃、全面領(lǐng)導(dǎo)、管理該犯罪組織。周某字沿用原有從事傳銷活動模式和管理制度，掌控違法犯罪所得。周某字安排黃某甲、詹某某、陸某某（已判刑）三人擔(dān)任經(jīng)理，分別負責(zé)城固和勉縣的管理協(xié)調(diào)，成為核心重要成員，在城固縣、勉縣分別獨立運營三條違法犯罪網(wǎng)絡(luò)線；付小玉擔(dān)任城固線上領(lǐng)導(dǎo)成為核心重要成員，負責(zé)管理財務(wù)和網(wǎng)絡(luò)線。黃某甲網(wǎng)絡(luò)線后期由韋某乙（已判刑）、支某某（另案處理）、伍松三人接管并擔(dān)任網(wǎng)上領(lǐng)導(dǎo)，負責(zé)管理網(wǎng)下寢室領(lǐng)導(dǎo)。伍松管理的寢室領(lǐng)導(dǎo)先后有熊某某、段國祥、王猛、曹孟、金某甲；詹某某網(wǎng)絡(luò)線在勉縣由陸某某、石某某（均已判刑）家族構(gòu)成；付小玉違法犯罪網(wǎng)絡(luò)線由蒙露、李榮慶擔(dān)任核心領(lǐng)導(dǎo)與網(wǎng)上領(lǐng)導(dǎo)，韋某甲、王某甲負責(zé)后勤。蒙露管理的寢室領(lǐng)導(dǎo)有袁某甲、蒙某甲、劉某甲、王某丙、石某某（均另案處理）、文某某、郭某乙；李榮慶管理的寢室領(lǐng)導(dǎo)有鄧某乙等。

2019年5月8日，該犯罪組織被漢中市公安局查處后，在周某字的授意下，李榮慶、伍松、付小玉等人安排蒙露、王某甲、韋某甲、熊某某、支某某（另案處理）等人將該組織近200余人分批次轉(zhuǎn)移至渠縣、大竹縣繼續(xù)從事違法犯罪活動。周某字將該犯罪組織領(lǐng)導(dǎo)結(jié)構(gòu)進行了調(diào)整，周某字擔(dān)任總經(jīng)理，全面控制、策劃、管理該組織；詹某某擔(dān)任經(jīng)理，承擔(dān)管理組織業(yè)績管理、全面協(xié)調(diào)作用；付小玉為渠縣片區(qū)前方總財務(wù)負責(zé)，承擔(dān)資金收取管理、協(xié)調(diào)作用，李榮慶為渠縣片區(qū)核心領(lǐng)導(dǎo)，承擔(dān)具體片區(qū)管理、協(xié)調(diào)作用；蒙露為大竹縣區(qū)域負責(zé)人，承擔(dān)具體片區(qū)管理、收取費用、協(xié)調(diào)作用；伍松為線上領(lǐng)導(dǎo)在組織中起關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)作用；韋某甲、王某甲負責(zé)后勤，為傳銷窩點租房、保管片區(qū)的收取的銀行卡、身份證、行李等。渠縣片區(qū)分為三條線，分別由伍松、李榮慶、熊某某擔(dān)任線上領(lǐng)導(dǎo)，余某甲協(xié)助伍松先后管理線下田某某、金某甲、莫如虎、伍松、龐某某等“家”窩點，李榮慶線下先后有項某某、康某某（均另案處理）、李天貴、楊某某、聶某某、鄧某乙、鄧某甲、李榮慶等“家”窩點，熊某某線下有段國祥、王猛、曹孟、熊某某等“家”窩點。大竹片區(qū)以蒙露為負責(zé)人，下設(shè)葉天（另案處理）為線上領(lǐng)導(dǎo)，下管張國學(xué)、袁某乙、張某甲（另案處理）、李某甲、潘某甲等“家”窩點；文某某為線上領(lǐng)導(dǎo)，先后管理江某某、郭某乙、郭某甲、劉某甲、蒙某甲、石某乙（另案處理）等“家”窩點。同年9月，渠縣公安局對該組織立案偵查并實施抓捕，李榮慶再次安排楊某某、伍松、王某甲等人將未被抓獲組織成員分別轉(zhuǎn)移至宣漢縣、鄰水縣繼續(xù)從事違法犯罪活動。12月，大竹縣片區(qū)犯罪組織窩點內(nèi)因張某乙因病死亡，被大竹縣公安局查處后，隨即轉(zhuǎn)移至南充市西充縣繼續(xù)從事違法犯罪活動。2020年1月，渠縣公安局在宣漢縣將組織成員楊某某等人抓捕歸案后，其余人員再次轉(zhuǎn)移至蓬安縣從事違法犯罪活動。在多次組織轉(zhuǎn)移過程中，周某字根據(jù)公安機關(guān)抓捕人員情況，調(diào)整犯罪組織結(jié)構(gòu)，但絕大多數(shù)骨干成員和積極參加者跟隨轉(zhuǎn)移，繼續(xù)擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，組織實施違法犯罪活動。形成了以周某字為首要分子，詹某某、付小玉、李榮慶、蒙露、伍松為重要成員，以段國祥、王猛、李天貴、莫如虎、曹孟、鄧某乙、熊某某、文某某、金某甲、余某甲、王某甲、王某乙、江某某、聶某某、潘某甲、高某某、郭某甲、郭某乙、李某甲、龐某某、韋某甲、楊某某、潘某乙、鄧某甲為組織成員長期糾集在一起，骨干成員相對固定，組織結(jié)構(gòu)嚴(yán)密，慣常采取以暴力或威脅等手段實施非法拘禁、信用卡詐騙、搶劫、搶奪、妨害公務(wù)等犯罪活動，在一定區(qū)域內(nèi)多次實施違法犯罪活動，先后在陜西、四川等多地流竄作案，被騙人員的遍布10余個省市，被害人涉及地域廣，人數(shù)眾多，形成非法控制或重大影響的程度，也對集聚的當(dāng)?shù)亟?jīng)濟、社會、生活秩序帶來較為惡劣社會影響的以組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動為名的惡勢力犯罪集團。該犯罪集團具體犯罪事實如下：

（1、周某字、詹某某、付小玉、李榮慶、蒙露、伍松涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的事實

該犯罪集團以推銷化妝品為名，引誘、脅迫參加者繳納“入會費”取得“業(yè)務(wù)員”資格，再發(fā)展兩個下級為主管，并按照一定順序組成一定層級，直接或者間接以發(fā)展新“朋友”的數(shù)量作為晉級和返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟秩序。組織成員借助互聯(lián)網(wǎng)，通過QQ、微信等社交軟件，以網(wǎng)戀、旅游、招工、介紹工作等為由將被害人騙至組織窩點后，通過成套“洗腦”手法，以購買化妝品的名義，騙取或脅迫被害人繳納2900元購買化妝品，購買越多越好，實際無產(chǎn)品，每發(fā)展一名新朋友，返利325-350元。于是在該組織形成了由業(yè)務(wù)員、主管、小主任、大主任、經(jīng)理、總經(jīng)理逐級向上的層級“金字塔”結(jié)構(gòu)。該組織領(lǐng)導(dǎo)層要求完成相應(yīng)業(yè)績，才能晉升到相應(yīng)級別，只有晉升到總經(jīng)理才能分享巨額利益后“出局”。為更好加強管理，該組織另設(shè)寢室領(lǐng)導(dǎo)、網(wǎng)上領(lǐng)導(dǎo)、課堂領(lǐng)導(dǎo)、核心領(lǐng)導(dǎo)、線上領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)理、總經(jīng)理的管理層級，負責(zé)管人、管事、管物、管業(yè)績。周某字擔(dān)任總經(jīng)理，全面控制、策劃、管理該組織；詹某某擔(dān)任經(jīng)理，承擔(dān)管理組織業(yè)績管理、全面協(xié)調(diào)作用；付小玉為渠縣片區(qū)前方總財務(wù)負責(zé)，承擔(dān)資金收取管理、協(xié)調(diào)作用，李榮慶為渠縣片區(qū)核心領(lǐng)導(dǎo)，承擔(dān)具體片區(qū)管理、協(xié)調(diào)作用；蒙露為大竹縣區(qū)域負責(zé)人，承擔(dān)具體片區(qū)管理、收取費用、協(xié)調(diào)作用；伍松為線上領(lǐng)導(dǎo)在組織中起關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)作用。

該集團通過虛假蒙騙、暴力脅迫、晉級獲利、制度管理等手段，致使部分被害人逐步轉(zhuǎn)變違法犯罪人，骨干成員力量不斷壯大，誘導(dǎo)、脅迫被害人參與作案。至2017年以周某字為首的犯罪集團形成以來，先后參與到該傳銷組織180余人（包括勉縣的30余人），為迅速斂財，獲取巨大非法利益，周某字指使骨干成員想方設(shè)法弄錢。犯罪組織成員為完成業(yè)績和晉級升職，以暴力或暴力相威脅，相繼在商洛、城固縣、勉縣、渠縣、大竹縣、宣漢縣、鄰水縣、蓬安縣、西充縣等多地，騙取成員“入會費”達120余萬元。

1、騙取本案組織成員和積極參加者金某甲、熊某某等31人錢財215400元。

2、騙取本案相關(guān)115名被害人（其中3人未到渠縣）錢財638195元。

3、周某字線下在陜西勉縣犯罪網(wǎng)絡(luò)線騙取“入會費”40余萬元（已判決認(rèn)定）。

（2）非法拘禁罪

該犯罪組織設(shè)置了“家”，5-10余人聚集在“家”，定期輪換“家”中成員。為控制被害人，防止被害人逃離或者報警，每個家設(shè)置一名家長、一名二把手領(lǐng)導(dǎo)、一名主管對“家”內(nèi)人員進行嚴(yán)格管理。每個“家”有嚴(yán)格的規(guī)章管理制度，門24小時反鎖，進出門必須取得家長的同意，出門必須兩人以上結(jié)伴而行，指派專人跟隨，相互監(jiān)督。家長不定期檢查內(nèi)部人員聊天記錄、通話記錄。在被害人被騙入寢室時，家長安排組織成員將被害人的手機、銀行卡、身份證等隨身物品搜走，進行統(tǒng)一保管。同時，該組織建立了績效管理制度與獎懲制度，成員必須服從管理，家長按月給寢室人員制定發(fā)展下線的業(yè)績目標(biāo)，如不服從管理或未按時完成業(yè)績，將被懲罰吃苦瓜、喝醋、做俯臥撐、吃肥肉、生吃蚯蚓、體罰等。對不愿意加入或者想要離開的人員進行毆打、辱罵、威脅、揭短,隨意非法限制他人人身自由。從2017年9月至2020年3月29日期間，除本案涉案被告人外被解救的113人，均被該犯罪組織不同程度非法限制人身自由，每人被拘禁時間均超過24小時。該組織成員均直接或間接對騙進組織被害人實施非法拘禁，被拘禁總?cè)藬?shù)達113人。其中在商洛新進5人，城固新進38人，在渠縣新進42人，在大竹新進9人，在宣漢新進11人，在鄰水新進4人，在西充新進4人。

其中被告人周某字、詹某某對113人先后被拘禁承擔(dān)責(zé)任；付小玉、李榮慶、王某甲對其片區(qū)線下69人先后被拘禁承擔(dān)責(zé)任，蒙露、韋某甲對其片區(qū)線下44人先后被拘禁承擔(dān)責(zé)任，伍松對其線下和其寢室48人先后被拘禁承擔(dān)責(zé)任，熊某某對其線下和寢室46人先后被拘禁承擔(dān)責(zé)任，文某某對其線下和寢室的33人先后被拘禁承擔(dān)責(zé)任，余某甲協(xié)助伍松對其寢室23人先后被拘禁承擔(dān)責(zé)任，江某某對其寢室12人先后被拘禁承擔(dān)責(zé)任，金某甲對其寢室14人先后被拘禁承擔(dān)責(zé)任，鄧某甲對其寢室20人先后被拘禁承擔(dān)責(zé)任，鄧某乙對其寢室4人先后被拘禁承擔(dān)責(zé)任，李某甲對其寢室9人先后被拘禁承擔(dān)責(zé)任，高某某對其寢室和西充片區(qū)32人先后被拘禁承擔(dān)責(zé)任，段國祥對其寢室27人先后被拘禁承擔(dān)責(zé)任，王猛對其寢室25人先后被拘禁承擔(dān)責(zé)任，李天貴對其寢室25人先后被拘禁承擔(dān)責(zé)任，聶某某對其寢室15人先后被拘禁承擔(dān)責(zé)任，潘某甲對其寢室5人先后被拘禁承擔(dān)責(zé)任，潘某乙對其寢室5人被先后拘禁承擔(dān)責(zé)任，郭某乙對其寢室6人先后被拘禁承擔(dān)責(zé)任，莫如虎對其寢室11人先后被拘禁承擔(dān)責(zé)任，楊某某對其寢室25人先后被拘禁承擔(dān)責(zé)任，郭某甲對其寢室7人先后被拘禁承擔(dān)責(zé)任，龐某某對其寢室11人先后被拘禁承擔(dān)責(zé)任，曹孟對其寢室13人先后被拘禁承擔(dān)責(zé)任，王某乙對其寢室6人先后被拘禁承擔(dān)責(zé)任。

（3）搶劫罪

1.2019年5月6日，劉某乙到陜西城固縣與所謂“網(wǎng)戀”女友“黃某乙”見面，金某甲安排楊印、黃某乙兩人去機場接劉某乙，在接到劉某乙后又安排卓某某到劉某乙所住酒店對其洗腦，讓劉某乙加入傳銷組織，在劉某乙拒絕加入組織后，楊印見狀將此事向其上級王猛、段國祥、伍松等人匯報。伍松隨后又安排王猛、段國祥、余某乙、宋某某四人在漢江河堤與劉某乙等人會面。2019年5月8日凌晨時分，王猛、段國祥等人與劉某乙在漢江河堤見面后，段國祥安排宋某某、余某乙兩人護送黃某乙回到寢室，隨后段國祥、王猛、楊印三人以索要聽課費為由采用恐嚇、毆打的方式，脅迫劉某乙說出手機支付、銀行卡等密碼，通過微信、支付寶轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)走17000余元，后繼續(xù)逼迫劉某乙向家人及朋友借款1000元，并通過微信轉(zhuǎn)賬方式再次轉(zhuǎn)走這1000元。在劉某乙處共搶得18028元，后王猛通過電話向伍松進行匯報，將15000元轉(zhuǎn)賬給其網(wǎng)上領(lǐng)導(dǎo)伍松，伍松得知后又通過電話向其老總周某字進行匯報，周某字在得知情況后安排伍松將15000元作為其組織從城固轉(zhuǎn)移到渠縣的車費及在渠縣所租住房屋的費用，隨后讓劉某乙回家。

2.2019年7月28日，吳某某在網(wǎng)上聯(lián)系了自己初中同學(xué)王某丁，兩人在網(wǎng)絡(luò)上確定“戀愛”關(guān)系，吳某某謊稱自己29日過生，要王某丁到渠縣為其過生，王某丁于2019年8月初從廣州坐火車到渠縣，到渠縣后吳某某和其同伴在渠縣地旺廣場接的王某丁，后三人在渠縣玩耍后，在8月3日晚上8點鐘左右，吳某某將王某丁帶至一傳銷窩點，并收走王某丁隨身物品，要王某丁加入其化妝品銷售團隊里面，王某丁稱不愿意加入，而后段國祥同莫如虎、劉雙浦在房間內(nèi)對王某丁實施毆打，逼迫王某丁說出自己銀行卡密碼及手機微信、支付寶支付密碼后，而后將王某丁銀行卡內(nèi)錢全部?。ㄞD(zhuǎn)走），并通過王某丁手機注冊在網(wǎng)上360、京東金融、支付寶內(nèi)進行借款，王某丁被搶金額28086元。后將23200元錢交給付小玉作為吳某某的8份身價，付小玉將錢交給周某字。

2.2019年8月4日，被告人張諄以耍朋友的名義把曾某某騙到渠縣，隨后2019年8月4日23時許至2019年8月6日20時許，在渠縣玉泉街曹孟“家”不讓其離開，隨后對其“洗腦”，但曾某某不愿意加入。2019年8月6日21時許，在達外附屬小學(xué)旁邊的橋下橋洞，被告人李榮慶、李天貴、曹孟、岑柱、張諄一行五人采用恐嚇、毆打的方式，脅迫曾某某說出手機、手機支付、銀行卡等密碼，通過微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)走3700多元。2019年8月6日，曾某某的父親石某丙知道孩子身陷犯罪組織后，為穩(wěn)定犯罪組織人員，向其轉(zhuǎn)款1000元。加上被搶的兩部手機，一部價值2999元的OPPO?R15和一部價值3200元的VIVO的IQ。

2.2019年8月金某乙在網(wǎng)上被陳耿丹以耍朋友的名義騙至渠縣，后陳耿丹與向某某將金某乙接至段國祥寢室。在途中向某某與同寢室人員蒲某某將金某乙的行李拿走。伍松、段國祥等人對金某乙輪流進行洗腦讓其加入公司。金某乙在段國祥寢室被拘禁的第六天，段國祥讓金某乙交錢加入公司，在金某乙不同意的情況下，段國祥就拿著金某乙的手機通過QQ、微信等方式找金某乙的朋友、家人借錢，并通過金某乙手機上的花唄、借唄等平臺進行套錢。在段國祥拿著金某乙的手機讓金某乙刷臉套現(xiàn)時，金某乙將手機摔在地上。金某乙因情緒激動準(zhǔn)備跳樓，段國祥、陳耿丹等人對金某乙進行毆打后，金某乙被迫將3200元錢轉(zhuǎn)給段國祥，段國祥將2900元交給付小玉，付小玉將錢交給周某字，剩余的300元被段國祥用作寢室開支。

（4）信用卡詐騙罪

2019年7月18日劉某丙到渠縣與宋某某假扮的網(wǎng)戀女友“李某乙”見面，后李天貴安排鄧某乙假扮“李某乙”與張諄一同去接劉某丙，鄧某乙以逛街不方便為由讓劉某丙把行李交給其朋友。劉某丙把行李交給鄧某乙的朋友后，劉某丙與鄧某乙、張諄在渠縣在玩耍過程中，被告人鄧某乙偷看到劉某丙手機支付密碼，玩了一天后便想回成都，但鄧某乙一伙人拒不歸還劉某丙行李，并在渠縣濕地公園遭到被告人李天貴、宋某某等人毆打，不讓劉某丙離開，劉某丙乘機跑到濕地公園旁邊的火鍋店讓老板幫其報警，民警到達現(xiàn)場后，李天貴一伙人已逃離現(xiàn)場。當(dāng)日下午李天貴通過電話詢問鄧某乙是否知道劉某丙信用卡密碼，鄧某乙告訴李天貴自己看見的劉某丙的微信支付密碼。2019年7月20日00時48分，被告人李天貴、宋某某兩人持劉某丙的郵政儲蓄銀行銀行卡冒充劉某丙在渠縣老車壩郵政儲蓄銀行ATM機上查詢余額有5萬多元，李榮慶叫把錢取出來，李天貴便取出20000元，爾后將錢交給李榮慶通過付小玉交給周某字。2019年7月20日8時許，劉某丙去萬興廣場補辦銀行卡，碰到再次去銀行準(zhǔn)備取款的李天貴，便抓住李天貴讓旁邊群眾幫其報警，經(jīng)城南派出所調(diào)解，李天貴一伙歸還劉某丙行李。劉某丙返回成都后到郵政銀行查詢余額的時候發(fā)現(xiàn)卡內(nèi)余額少了20000元，隨后報案。

（5搶奪罪

2018年11月15日，被告人王猛在城固縣搶奪不愿意加入該組織的吳某乙MATE20手機1部，價值3999元，2018年12月29日被城固縣人民法院以搶奪罪單處罰金5000元。

（5妨害公務(wù)罪

2019年4月12日，該組織成員韋某乙、羅某某在城固縣因為阻礙警察解救不愿加入該組織的人員被二人咬傷，2019年10月10日二人均被城固縣人民法院以妨害公務(wù)罪判處有期徒刑9個月。

（5組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪、非法拘禁罪

????同時查明，被告人周某字所設(shè)在勉縣的下線傳銷組織陸某某、石某甲等23人在勉縣多次從事違法犯罪活動，2019年10月17日該組織被勉縣人民法院以惡勢力犯罪集團組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪、非法拘禁罪分別作出判決。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

被告人的供述與辯解；被害人陳述；證人證言；鑒定意見；現(xiàn)場勘驗、辯認(rèn)筆錄；書證；視聽資料等。

本院認(rèn)為：被告人周某字為首伙同被告人詹某某、付小玉、李榮慶、蒙露、伍松等人以推銷化妝品為名，引誘、脅迫參加者繳納“入會費”取得業(yè)務(wù)員資格，按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展新成員作為晉級和返利依據(jù)，騙取錢財，擾亂經(jīng)濟社會秩序，參加人員達180余人，層級在三層以上，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。同時被告人周某字為首伙同詹某某、付小玉、李榮慶、蒙露、伍松裹脅段國祥、王猛、李天貴、莫如虎、曹孟、鄧某乙、熊某某、文某某、金某甲、余某甲、王某甲、王某乙、江某某、聶某某、潘某甲、高某某、郭某甲、郭某乙、李某甲、龐某某、韋某甲、楊某某、潘某乙、鄧某甲直接或者間接對被騙進傳銷組織的被害人113人進行非法拘禁限制人身自由，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某字直接或間接同被告人李榮慶、伍松、段國祥、王猛、李天貴、莫如虎、曹孟、劉雙浦、岑柱、陳耿丹、張諄分別對不愿加入傳銷組織的四人采取暴力、脅迫手段當(dāng)場獲取錢財，周某字搶劫4次，段國祥搶劫3次，情節(jié)嚴(yán)重。被告人伍松搶劫2次，被告人李榮慶、王猛、李天貴、莫如虎、曹孟、劉雙浦、岑柱、陳耿丹、張諄各搶劫1次，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以搶劫罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某字、李榮慶、李天貴、宋某某、鄧某乙采取欺騙方法獲取他人信用卡并冒用取款，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某字線下組織成員在城固搶奪、妨害公務(wù)的行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十七條一款、第二百七十七條第一、四款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以搶奪罪、妨害公務(wù)罪追究其刑事責(zé)任。

被告人周某字為首伙同詹某某、付小玉、李榮慶、蒙露、伍松裹脅段國祥、王猛、李天貴、莫如虎、曹孟、鄧某乙、熊某某、文某某、金某甲、余某甲、王某甲、王某乙、江某某、聶某某、潘某甲、高某某、郭某甲、郭某乙、李某甲、龐某某、韋某甲、楊某某、潘某乙、鄧某甲等人為實施犯罪組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為犯罪集團。該犯罪集團以傳銷方式誘騙社會不特定人員加入組織并實施非法拘禁、搶劫、搶奪、信用卡詐騙、妨害公務(wù)，被害人涉及地域廣、人數(shù)多，并在一定區(qū)域內(nèi)有組織的實施多起違法犯罪活動，已嚴(yán)重擾亂了經(jīng)濟、社會生活秩序，造成惡劣社會影響，具有為非作惡、欺壓百姓特征，應(yīng)認(rèn)定為以組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動為名的惡勢力犯罪集團。被告人周某字為犯罪集團的首要分子，應(yīng)當(dāng)按照集團的全部罪行處罰。被告人詹某某、付小玉、李榮慶、蒙露、伍松在犯罪集團中起主要作用，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人段國祥、王猛、李天貴、莫如虎、曹孟、鄧某乙、熊某某、文某某、金某甲、余某甲、王某甲、王某乙、江某某、聶某某、潘某甲、高某某、郭某甲、郭某乙、李某甲、龐某某、韋某甲、楊某某、潘某乙、鄧某甲積極參與集團犯罪，系該惡勢力犯罪集團的組織成員，應(yīng)當(dāng)按照其所參與犯罪處罰。

被告人周某字、詹某某、付小玉、李榮慶、蒙露、伍松、段國祥、王猛、曹孟、莫如虎、李天貴、鄧某乙一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人岑柱、劉雙浦、陳耿丹、張諄、宋某某受指使在具體實施犯罪行為時起次要作用，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕減輕處罰。各被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

??????此致

四川省渠縣人民法院

??????????????????????????????????檢察員：董代偉

??????????????????????????????????????????王小濤

??????????????????????????????????????????陳善烈

??????????????????????????????????????????申清春??????????????????????????????????????????

???????????????????????????????????2020年7月10日

附：1、被告人周某字、李榮慶、余某甲、王某甲、王某乙、江某某、聶某某、潘某甲、王猛、段國祥、宋某某、文某某、劉雙浦、李天貴、曹孟現(xiàn)羈押于渠縣縣看守所；

2、被告人詹某某、伍松、岑柱現(xiàn)羈押于宣漢縣看守所；

3、被告人付小玉、蒙露、金某甲、熊某某、郭某乙、鄧某甲、張諄、陳耿丹、鄧某乙、潘某乙現(xiàn)羈押于達州市看守所；

4、被告人莫如虎、高某某、郭某甲、李某甲、龐某某、韋某甲、楊某某現(xiàn)羈押于大竹縣看守所；

5、案卷材料和證據(jù)75冊、光盤7張；

6、35名被告人認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書及量刑建議書、換押證各1份