湘潭市岳塘區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

潭岳檢公訴刑訴〔2019〕542號(hào)

被告人周定安，男，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4303211966********，漢族，小學(xué)文化，原系湘潭市**代表，原系湘潭市**有限公司**，現(xiàn)住湘潭縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年6月12日被湘潭市公安局高新分局刑事拘留，次日被湘潭市公安局高新分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，女，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4303211975********，漢族，小學(xué)文化，原系湘潭市**有限公司**，戶(hù)籍所在地湖南省湘潭縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住湖南省湘潭縣**鎮(zhèn)**村**組。因梁某某等人賭博案，2014年9月17日被湘潭市公安局岳塘分局行政罰款500元。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年2月13日被湘潭市公安局高新分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年3月19日被湘潭市公安局高新分局依法逮捕。

本案由湘潭市公安局高新分局偵查終結(jié)，以被告人周定安、張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年7月5日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月2日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年9月16日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月15日補(bǔ)查重報(bào)。本院分別于2019年6月21日、2019年9月3日、2019年11月16日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2010年12月15日，被告人周定安成立湘潭市**有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**聯(lián)盟”），其為**，被告人張某某系被告人周定安妻子，為公司**。**聯(lián)盟成立后，在未取得《金融許可證》的情況下，被告人周定安、張某某通過(guò)電視臺(tái)廣告、報(bào)紙、雜志等方式進(jìn)行公開(kāi)宣傳，以簽訂加盟合同，收取5000元或10萬(wàn)元押金的方式在社會(huì)公眾中發(fā)展服務(wù)站、服務(wù)中心，約定支付10-15%不等的銷(xiāo)售提成，合同屆滿(mǎn)后首單配送商品歸服務(wù)站、服務(wù)中心所有，返還押金。并以消費(fèi)者消費(fèi)后，可領(lǐng)取12-18個(gè)月內(nèi)日常消費(fèi)用品，購(gòu)酒款可于12-18個(gè)月扣除手續(xù)費(fèi)后返還為誘餌，通過(guò)與投資者簽訂待支付等憑證，投資者領(lǐng)取消費(fèi)補(bǔ)貼憑證的形式，書(shū)面承諾一定期限內(nèi)按補(bǔ)貼比例返還購(gòu)酒款吸納資金。

2015年-2016年期間，被告人周定安、張某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，在**聯(lián)盟未取得金融許可證和基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)資格的情況下，通過(guò)口口相傳等方式，以需要流動(dòng)資金為由向社會(huì)不特定對(duì)象公開(kāi)宣傳，書(shū)面承諾可隨時(shí)提取存入資金并每月給予1.5%的基金紅利。

2015年6月左右，被告人周定安、被告人張某某在未取得《金融許可證》的情況下，未具備公司上市的條件下，以口口相傳、召開(kāi)會(huì)議等方式進(jìn)行投資宣傳，對(duì)外宣稱(chēng)**聯(lián)盟即將在股權(quán)交易中心掛牌上市，以需追加資金投入為由，以公司上市后股價(jià)會(huì)翻數(shù)倍為誘餌，通過(guò)與投資者簽訂員工增資擴(kuò)股等協(xié)議書(shū)的形式，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。

2014年-2016年期間，被告人周定安、被告人張某某在未取得《金融許可證》的情況下，以口口相傳等方式進(jìn)行宣傳，許以月息3%、年息20%不等的高收益率，向社會(huì)不特定人員吸收存款。

2019年5月15日，經(jīng)湖南志信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，統(tǒng)計(jì)出目前向委托方報(bào)案的借款人為114名，附件單據(jù)265份。其中：根據(jù)1份‘借款合同’所統(tǒng)計(jì)的金額為400,000.00元；根據(jù)138份‘借條’所統(tǒng)計(jì)的金額為6,067,830.00元；根據(jù)47份‘收據(jù)’所統(tǒng)計(jì)的金額為4,229,661.00元；根據(jù)5份‘基金憑證’所統(tǒng)計(jì)的金額為643,260.00元；根據(jù)40份‘待支付憑證’所統(tǒng)計(jì)的金額為2,026,379.66元；根據(jù)6份‘股權(quán)證書(shū)’所統(tǒng)計(jì)的金額為570,000.00元；根據(jù)1份‘股權(quán)認(rèn)購(gòu)協(xié)議’所統(tǒng)計(jì)的金額為10,000.00元；根據(jù)1份‘加盟合同’所統(tǒng)計(jì)的金額為100,000.00元；根據(jù)20份‘消費(fèi)補(bǔ)貼領(lǐng)取憑證’所統(tǒng)計(jì)的金額為833,110.40元；根據(jù)6份其他單據(jù)（貨款對(duì)賬單、租房合同等）所統(tǒng)計(jì)的金額為820,545.00元。2019年11月5日經(jīng)湖南志信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，統(tǒng)計(jì)出新增的向委托方報(bào)案的借款人為24名，附件單據(jù)43份。其中：根據(jù)6份‘借條’所統(tǒng)計(jì)的金額為685,000.00元；根據(jù)21份‘收據(jù)’所統(tǒng)計(jì)的金額為1,504,957.00元；根據(jù)8份‘待支付憑證’所統(tǒng)計(jì)的金額為119,523.40元；根據(jù)1份‘股權(quán)證書(shū)’所統(tǒng)計(jì)的金額為100,000.00元；根據(jù)6份‘消費(fèi)補(bǔ)貼領(lǐng)取憑證’所統(tǒng)計(jì)的金額為187,104.40元；根據(jù)1份‘增資擴(kuò)股協(xié)議書(shū)’所統(tǒng)計(jì)的金額為100,000.00元。

被告人周定安、張某某被抓獲后，周定安如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.加盟合同等書(shū)證；2.鑒定意見(jiàn)；3.證人馮某某等人的證言;4.被告人周定安、張某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人周定安、張某某在湘潭市**有限公司成立后，在未獲得《金融許可證》的情況下，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人周定安、張某某均系主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湘潭市岳塘區(qū)人民法院

檢　察　員：?鄭?惠

代理檢察員：周金麗

2019年11月21日

附：

1.被告人張某某現(xiàn)羈押于湘潭市看守所；被告人周定安現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)15冊(cè)（光盤(pán)6張）。