四川省成都市青白江區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

成青白檢公訴刑訴〔2020〕69號(hào)

被告人周?chē)?guó)和，男，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5101131963********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地成都市青白江區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，住成都市青白江區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**棟**單元**樓**號(hào)。2019年9月14日因涉嫌詐騙罪被成都市公安局青白江區(qū)分局刑事拘留，同年10月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行，同年12月16日經(jīng)成都市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人孟某某，女，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2110211972********，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地及居住地遼寧省遼陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**路**組**棟**號(hào)。2019年9月14日因涉嫌詐騙罪被成都市公安局青白江區(qū)分局刑事拘留，同年10月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行，同年12月16日經(jīng)成都市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

辯護(hù)人李虹谷，四川府城律師事務(wù)所律師，執(zhí)業(yè)證號(hào)15101201911141971。

辯護(hù)人魯人杰，四川府城律師事務(wù)所律師，執(zhí)業(yè)證號(hào)151012011710734512。

被告人唐某某，女，1958年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6226251958********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地及居住地甘肅省康縣**鎮(zhèn)**村**社**號(hào)。2019年9月14日因涉嫌詐騙罪被成都市公安局青白江區(qū)分局刑事拘留，同年10月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行，同年12月16日經(jīng)成都市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人陳某甲，男，1959年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1322231959********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地及居住地河北省邢臺(tái)市臨城縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。2019年9月21日因涉嫌詐騙罪被成都市公安局青白江區(qū)分局刑事拘留，同年10月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行，同年12月16日經(jīng)成都市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

辯護(hù)人侯天友，四川炳銀律師事務(wù)所律師，執(zhí)業(yè)證號(hào)15101200720544159。

被告人呂某某（曾用名：陳某乙、陳某丙），男，1964年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5102311964********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地重慶市榮昌縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住四川省瀘州市龍馬潭區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)附**號(hào)。2019年11月7日因涉嫌詐騙罪被成都市公安局青白江區(qū)分局刑事拘留，同年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行，2020年4月29日經(jīng)本院變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?，同日由該分局?zhí)行。

被告人牛某某，女，1962年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5129301962********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地四川省閬中市**鎮(zhèn)**鎮(zhèn)**組**號(hào)，住成都市青白江區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**棟**單元**樓**號(hào)。2019年9月14日因涉嫌詐騙罪被成都市公安局青白江區(qū)分局刑事拘留，同年10月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行，同年12月16日經(jīng)成都市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

本案由成都市公安局青白江區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人周?chē)?guó)和、孟某某、唐某某、陳某甲、呂某某、牛某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、辯護(hù)人、值班律師、被害人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，延長(zhǎng)審查起訴期限一次，經(jīng)退回成都市公安局青白江分局補(bǔ)充偵查一次，該分局于同年4月3日再次移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月至2019年9月期間，被告人周?chē)?guó)和以非法占有為目的，編造中央政府辦公廳七部總督察的身份，以組建中央政府辦公廳八部統(tǒng)一管理教會(huì)為由，建立微信群、學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)群等發(fā)展黨員，承諾黨員可以去北京培訓(xùn)，包往返車(chē)費(fèi)、食宿等，培訓(xùn)后參加考試，考試合格后將在各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)安置工作并發(fā)放工資，收取群內(nèi)每人180元“黨費(fèi)”和“制證費(fèi)”。

被告人唐某某、陳某甲、孟某某、呂某某等人在被告人周?chē)?guó)和領(lǐng)導(dǎo)下，建立“總部會(huì)員后備群”、“宇宙天地人和一家親”等微信群及學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)群，拉人進(jìn)群，取得信任后，收取每人180元“黨費(fèi)”和“制證費(fèi)”，幫助被告人周?chē)?guó)和實(shí)施詐騙。被告人周?chē)?guó)和涉案金額81000元；被告人陳某甲發(fā)展125人，涉案金額33120元；被告人孟某某發(fā)展184人，涉案金額33120元；被告人唐某某發(fā)展94人，涉案金額16920元，截留12780元；被告人呂某某發(fā)展40人，涉案金額7200元，截留1000余元。

被告人牛某某明知被告人周?chē)?guó)和實(shí)施詐騙，先后由周?chē)?guó)和及本人將周?chē)?guó)和騙取的贓款4萬(wàn)余元轉(zhuǎn)移至牛某某賬戶，予以掩飾、隱瞞。

2019年9月13日14時(shí)許，被告人周?chē)?guó)和、牛某某在成都市青白江區(qū)怡湖西路60號(hào)成鋼小區(qū)1棟3單元4樓25號(hào)被民警擋獲。2019年9月13日23時(shí)許，被告人唐某某在成都市青白江區(qū)鴻源商務(wù)賓館被民警擋獲。2019年9月19日下午16時(shí)許，被告人陳某甲在河北省邢臺(tái)市臨城縣趙莊派出所投案。2019年11月6日，被告人呂某某在瀘州市龍馬潭區(qū)胡市鎮(zhèn)胡金街11號(hào)3樓被民警擋獲。2019年9月14日，被告人孟某某在遼寧省遼陽(yáng)市遼陽(yáng)縣首山華府小區(qū)B31棟2單元403房間被民警擋獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

受理案件登記表、到案經(jīng)過(guò)、相關(guān)書(shū)證、電子證據(jù)、證人證言、被害人陳述以及被告人供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周?chē)?guó)和、孟某某、唐某某、陳某甲、呂某某、牛某某均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周?chē)?guó)和、孟某某詐騙公私財(cái)物，數(shù)額巨大，被告人唐某某、陳某甲、呂某某詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人周?chē)?guó)和在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人孟某某、唐某某、陳某甲、呂某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，對(duì)被告人唐某某、陳某甲、孟某某、呂某某應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人牛某某明知被告人周?chē)?guó)和實(shí)施詐騙對(duì)詐騙贓款予以掩飾、隱瞞，觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。被告人周?chē)?guó)和、孟某某、唐某某、呂某某、牛某某到案后，如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。本案被告人均愿意認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處被告人周?chē)?guó)和有期徒刑四年至四年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；判處被告人孟某某有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣三千元；判處被告人唐某某有期徒刑十一個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元；判處被告人陳某甲有期徒刑十一個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣二千元；判處被告人呂某某有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元；判處被告人牛某某有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

??此致

四川省成都市青白江區(qū)人民法院

?????????????????????????????????????????檢察員：張?帆

????2020年4月30日

附：

1.偵查卷宗九冊(cè)、電子卷宗光盤(pán)二張、證據(jù)光盤(pán)四張；

2.換押證五份；

3．認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)六份；

4.被告人周?chē)?guó)和、陳某甲現(xiàn)羈押于成都市青白江區(qū)看守所；被告人牛某某、唐某某、孟某某現(xiàn)羈押于成都市看守所；被告人呂某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诩摇！?/span>