重慶市九龍坡區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

渝九檢刑訴〔2020〕92號(hào)

被告人周某，男，1975年**月**日出生，身份證號(hào)碼5102131975********，漢族，中專文化程度，原重慶**文化傳播有限公司九龍分公司中心**兼**，住重慶市巴南區(qū)**村**號(hào)附**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年7月23日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局取保候?qū)彛?016年8月8日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局監(jiān)視居住，于2019年7月27日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2019年8月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局依法執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人周某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，于2019年11月30日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。因事實(shí)不清，證據(jù)不足，于2019年12月15日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2020年1月15日重慶市公安局九龍坡區(qū)分局再次將本案移送審查起訴。因案情復(fù)雜，于2020年2月15日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。因事實(shí)不清，證據(jù)不足，于2020年3月1日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2020年3月23日重慶市公安局九龍坡區(qū)分局再次將本案移送審查起訴。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2010年4月，馬某某（已判決）等人成立重慶**文化傳播有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司、已判決）。公司住所地為重慶市江北區(qū)**路**號(hào)**都**號(hào)**。法定代表人為馬某某。**公司為有限責(zé)任公司，經(jīng)營(yíng)范圍：承辦經(jīng)批準(zhǔn)的文化藝術(shù)交流活動(dòng)；商務(wù)信息咨詢；經(jīng)紀(jì)人培訓(xùn)（不含認(rèn)證培訓(xùn)）；銷售字畫(huà)（不含古玩）。**公司先后在重慶市成立了九龍分公司、楊家坪分公司等多家分公司，并在武漢、長(zhǎng)沙、南京成立了公司。**公司九龍分公司成立于2012年11月，負(fù)責(zé)人鄒某某，營(yíng)業(yè)場(chǎng)所為重慶市九龍坡區(qū)**路**號(hào)**層**號(hào)。經(jīng)營(yíng)范圍均不包括金融業(yè)務(wù)。**公司下設(shè)藝術(shù)推廣部，專門負(fù)責(zé)銷售字畫(huà)，部門負(fù)責(zé)人稱為推廣部大總監(jiān)。

2012年開(kāi)始，**公司未獲得國(guó)家金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)，不具備融資資質(zhì)的情況下，通過(guò)辦展會(huì)、電視媒介宣傳、員工推廣等方式向社會(huì)群眾宣傳公司字畫(huà)投資，并且以售后代為保管、銷售的名義，按照約定以“預(yù)付定金”的名義向投資人支付利息吸收群眾資金。2012年11月，**公司九龍分公司成立后，被告人周某入職該分公司，先后擔(dān)任**、**、**、**、**、**等職務(wù)。**負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)所在團(tuán)隊(duì)開(kāi)展非法吸收存款的業(yè)務(wù)并從團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)中提成。經(jīng)審計(jì)，被告人周某參與吸收存款數(shù)額2084.557萬(wàn)元，違法所得139.2051萬(wàn)元。

2019年7月26日，被告人周某在重慶市南岸區(qū)彈子石騰龍領(lǐng)秀小區(qū)E棟樓下被公安人員抓獲，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、應(yīng)聘簡(jiǎn)歷、績(jī)效考核表等書(shū)證；

2.證人馬某某、韓某某、陳某甲、楊某甲、陳某乙、鄒某某、吳某某、黃某某、楊某乙等人的證言；

3.被告人周某的供述和辯解；

4.重慶金典會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于重慶**文化傳播有限公司九龍分公司涉嫌非法吸收公眾存款案財(cái)務(wù)資料司法審計(jì)意見(jiàn)書(shū)、重慶金典會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于重慶**文化傳播有限公司九龍分公司和楊家坪分公司涉嫌非法收公眾存款案財(cái)務(wù)資料司法審計(jì)補(bǔ)充意見(jiàn)書(shū)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某在重慶**文化傳播有限公司及其分公司任職期間，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人周某到案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰，建議判處被告人周某有期徒刑三年十個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市九龍坡區(qū)人民法院

檢??察??官：林??鵬

檢察官助理：張??浩

2020年3月23日

附：1.被告人周某現(xiàn)羈押于本區(qū)看守所；

2案卷四冊(cè)；

3《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。