浙江省杭州市西湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

西檢二部刑訴〔2020〕1164號(hào)

被告人周某某，曾用名周利賓，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼4101851986********，漢族，文化程度大學(xué)本科，原上海**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司杭州第二分公司總經(jīng)理，住杭州市余杭區(qū)**街道**小區(qū)**幢**單元**室。因本案于2019年4月11日被杭州市公安局西湖區(qū)分局取保候?qū)?，?020年4月11日被本院依法取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某某，女，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼3206841987********，漢族，文化程度碩士研究生，原上海**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司城市經(jīng)理，住杭州市江干區(qū)**路**號(hào)**幢**單元**室。因本案于2019年6月11日被杭州市公安局西湖區(qū)分局取保候?qū)彛?020年6月11日被本院依法取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局西湖區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人周某某、朱某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問了各被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年8月，上海**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海**金服”）為了融資，在杭州市西湖區(qū)注冊(cè)成立上海**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司杭州第二分公司（以下簡(jiǎn)稱“杭州第二分公司”），經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)杭州市西湖區(qū)**中心**號(hào)樓（**區(qū)）**室。2015年7月至2016年3月，在未取得金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)與備案的情況下，被告人周某某、朱某某各自負(fù)責(zé)管理銷售團(tuán)隊(duì)，通過團(tuán)隊(duì)內(nèi)業(yè)務(wù)員電話推廣、微信朋友圈推廣、口口相傳等方式公開宣傳公司的?“活期通”、“月臻寶”、“葉問3”等理財(cái)產(chǎn)品，以年化收益率6%至15%不等的高額利息為誘餌，承諾到期還本付息，面向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，杭州第二分公司所吸收資金均轉(zhuǎn)至上海**金服相關(guān)聯(lián)賬戶。

2015年7月至2016年3月，被告人周某某在擔(dān)任杭州第二分公司總經(jīng)理期間，其負(fù)責(zé)管理的團(tuán)隊(duì)向出借人吸收公眾存款共計(jì)人民幣31047萬元，造成損失人民幣130110231.35元。

2015年10月至2016年3月，被告人朱某某在擔(dān)任上海**金服城市經(jīng)理期間，其負(fù)責(zé)管理的團(tuán)隊(duì)向出借人吸收公眾存款共計(jì)人民幣4788萬元，造成損失人民幣1951.5萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、資金情況、公司登記基本情況、公司章程、房屋租賃合同、銀行交易明細(xì)、支付寶、微信交易記錄、退贓情況、情況說明、勞動(dòng)合同、諒解書、刑事判決書、投資人信息登記表、身份信息、個(gè)人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議、債權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購協(xié)議、收款確認(rèn)函、擔(dān)保承諾函、投資記錄、戶籍證明、前科劣跡查詢情況、審計(jì)報(bào)告等；

2.證人證言：證人韓某甲、姚某某、諸某某、曾某某、錢某某、韓某乙、陳某某等人的證言及抓獲經(jīng)過、發(fā)立破案經(jīng)過說明；

3.被告人周某某、朱某某的供述；

4.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：審計(jì)數(shù)據(jù)、工商資料、銀行交易流水。

本院認(rèn)為，被告人周某某、朱某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某、朱某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此　致

杭州市西湖區(qū)人民法院

?????????????????????????????檢??察??員：張??遼

檢察官助理：邵??勵(lì)

???????????????2020年11月23日

附：

1.被告人周某某（聯(lián)系方式1588880****）、朱某某（聯(lián)系方式1862685****）現(xiàn)均取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.偵查卷宗貳拾貳冊(cè)。