安徽省宿州市埇橋區(qū)人民檢察院

起?訴?書

埇檢刑訴〔2019〕201號(hào)

被告人周某，男，1967年**月**日出生，身份證號(hào)碼3405041967********，漢族，高中文化，無職業(yè)，安徽省馬鞍山市雨山區(qū)人，住安徽省馬鞍山市雨山區(qū)**村**棟**號(hào)。被告人周某曾因犯犯持有假幣罪，于1991年1月被蚌埠市鐵路法院判處有期徒刑三年，緩刑四年。被告人周某因涉嫌詐騙罪，于2018年6月28日被宿州市公安局埇橋分局刑事拘留，同年7月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由宿州市公安局埇橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1955年**月**日出生，身份證號(hào)碼3421261955********，漢族，中專文化，亳州市**處退休職工，安徽省亳州市人，住安徽省亳州市譙城區(qū)**街**幢**單元**室。被告人李某某因涉嫌詐騙罪，于2018年6月22日被宿州市公安局埇橋分局刑事拘留，同年7月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由宿州市公安局埇橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人凌紅亮，男，1973年**月**日出生，身份證號(hào)碼3422011973********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住安徽省宿州市埇橋區(qū)**棟**單元**室。被告人凌紅亮因涉嫌詐騙罪，于2018年6月19日被宿州市公安局埇橋分局刑事拘留，同年7月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由宿州市公安局埇橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人段漢伍，男，1969年**月**日出生，身份證號(hào)碼3422011969********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，住安徽省宿州市埇橋區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人段漢伍因涉嫌詐騙罪，于2018年7月18日被宿州市公安局埇橋分局刑事拘留，同年8月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年8月23日由宿州市公安局埇橋分局執(zhí)行逮捕。

本案由宿州市公安局埇橋分局偵查終結(jié)，以被告人周某、李某某、凌紅亮、段漢伍涉嫌詐騙罪，于2018年9月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年9月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，當(dāng)日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因需要補(bǔ)充證據(jù)分別于2018年11月4日、2019年1月18日退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)經(jīng)補(bǔ)充偵查后分別于2018年12月4日、2019年2月18日重新移送審查起訴。2018年10月19日、2019年1月2日、2019年3月19日，本案依法延長審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

一、合同詐騙事實(shí)

2012年4月至2014年11月，被告人周某伙同鄭某某（已另案處理）等人在無資金、技術(shù)的情況下，在徐州市轄區(qū)，以建設(shè)農(nóng)業(yè)科技示范園為幌子，以徐州**農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司（以下簡稱徐州**公司）、徐州**農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司（以下簡稱**公司）名義，在江蘇省沛縣、徐州市銅山區(qū)租賃農(nóng)用地，虛構(gòu)項(xiàng)目投資，取得相關(guān)部門下達(dá)的準(zhǔn)予項(xiàng)目備案。后被告人周某等人，在未按照上述項(xiàng)目備案通知的要求辦理規(guī)劃、環(huán)保等手續(xù)的情況下，謊稱上述項(xiàng)目備案通知即可作為政府許可的依據(jù)，在沒有任何履行能力的情況下，以承諾無需通過政府招投標(biāo)、無需墊資等優(yōu)惠條件做誘餌，騙取他人財(cái)物。

1.2012年4月份，被害人劉某甲以山東**集團(tuán)總公司的名義到徐州**公司參與招投標(biāo)，期問被騙取議標(biāo)費(fèi)人民幣0.5萬元、合同履行金人民幣20萬元、共計(jì)被騙取人民幣20.5萬元。

2.2012年8月，被害人顧某某以常州市**建筑工程有限公司的名義到徐州**公司參與招投標(biāo)，期間被騙取合同履行金人民幣50萬元。

3.2013年1月，被害人陳某甲以海南**建設(shè)有限公司長興分公司名義到徐州**公司參與招投標(biāo)，期間被騙取議標(biāo)費(fèi)人民幣1萬元、投標(biāo)保證金人民幣5萬元，共計(jì)被騙取人民幣6萬元。

4.2013年4月至5月，被害人沈某某等人以杭州**鋼結(jié)構(gòu)制造有限公司的名義到徐州**公司參與招投標(biāo)，期間被騙取議標(biāo)費(fèi)人民幣1萬元、合同履行金人民幣30萬元、共計(jì)被騙取人民幣31萬元。

5.2013年5月至6月，被害人魏某某以曲阜**集團(tuán)有限公司的名義到徐州**公司參與招投標(biāo)，期間被騙取議標(biāo)費(fèi)人民幣1萬元、保證金人民幣5萬元，共計(jì)被騙取人民幣6萬元。

6.2013年6月，被害人李某乙以江西**建設(shè)工程有限公司的名義到徐州**公司參與招投標(biāo)，期間被騙保證金人民幣5萬元。

7.2013年6月至7月，被害人吉某某以南通**建工集團(tuán)有限公司的名義到徐州**公司參與招投標(biāo)，期間被騙取議標(biāo)費(fèi)人民幣5萬元、合同履行金人民幣20萬元、好處費(fèi)人民幣5萬元，共計(jì)被騙取人民幣30萬元。在被害人吉某某按照合同約定墊資建設(shè)二棟鋼結(jié)構(gòu)大棚后，被告人周某等人又以該工程驗(yàn)收不合格為由拒絕支付被害人吉某某工程款，給被害人吉某某造成重大損失。

8.2013年7月，被害人馬某甲以安徽**科技有限公司名義到徐州**公司參與招投標(biāo)，期間被騙取合同履行金人民幣30萬元。

9.2014年2月，被害人田某某以天津**建設(shè)鋼結(jié)構(gòu)有限公司的名義到徐州**公司參與招投標(biāo)，期間被騙取合同履行金人民幣35萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行交易記錄、收據(jù)、發(fā)改委出具的備案通知及同案犯鄭某某等人的刑事判決書等書證；

2.證人張某某的證言

3.被害人劉某甲、顧某某、陳某甲等人的陳述；

4.同案犯鄭某某等人的供述和辯解；

5.被告人周某的供述和辯解。

二、詐騙事實(shí)

2017年2月份至2018年5月份，被告人周某、凌紅亮、李某某、段漢伍等人在宿州市埇橋區(qū)**倉庫三樓、**花園三號(hào)樓，以宿州市**科技有限公司（以下簡稱**公司）名義，以建設(shè)**生態(tài)園工程為幌子，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人現(xiàn)金及財(cái)物。其中：

1.2017年7月16日至同年11月15日，被告人周某、凌紅亮、李某某、段漢伍等人，對**水利水電建設(shè)南通有限公司的唐某某、劉某乙詐稱，能使唐某某、劉某乙中標(biāo)宿州市宿馬園區(qū)**村**生態(tài)園工程，以該工程開工需要送禮為由，多次騙取被害人唐某某、劉某乙現(xiàn)金及煙、茶葉等物品，合計(jì)人民幣18.5萬元。

2.2017年7月，被告人李某某對沈陽**建設(shè)集團(tuán)的陳某乙詐稱，讓陳某乙做**村**生態(tài)園大棚鋼結(jié)構(gòu)工程。被告人周某、李某某、凌紅亮、段漢伍等人騙取被害人陳某乙資料費(fèi)人民幣0.2萬元、合同保證金人民幣6萬元。同年8月份，被告人周某、李某某、凌紅亮、段漢伍等人對陳某乙詐稱其中標(biāo)，簽訂施工合同，向被害人陳某乙索要好處費(fèi)人民幣1萬元、海之藍(lán)酒4箱、大蘇煙10條、硬中華煙10條、三星手機(jī)4部、華為手機(jī)2部，合計(jì)人民幣12.75萬元。經(jīng)被害人陳某乙多次索要，犯罪嫌疑人周某等人退回現(xiàn)金人民幣1萬元。

3.2017年8月，被告人李某某、周某、段漢伍等人對浙江**有限公司的張某某詐稱宿馬工業(yè)園區(qū)**村有一個(gè)**生態(tài)園工程，爾后雙方簽訂施工合同。2018年1月25日，被告人周某、李某某、段漢伍等人向被害人張某某索要了人民幣10萬元的合同保證金、5萬元的好處費(fèi)、蘋果8手機(jī)一部、軟中華煙12條，合計(jì)人民幣11.66萬元。

4.2017年10月，被告人周某、高某某(另案處理）對山東益通安裝工程有限公司的薛某某詐稱，若承建**村**生態(tài)園大棚工程，需先交投標(biāo)報(bào)名費(fèi)人民幣1萬元、一個(gè)標(biāo)段需交保證金人民幣6萬元。2018年2月26日，被告人周某、高某某等人以**公司名義與山東益通安裝工程有限公司簽訂關(guān)于**村**生態(tài)園的施工合同，騙取被害人薛某某報(bào)名費(fèi)人民幣1萬元、兩個(gè)標(biāo)段的保證金人民幣12萬元。被告人周某、高某某以要求被害人薛某某提供銀行保函，并聲稱能幫其找人開具銀行保函為由，再次騙取被害人薛某某人民幣2.5萬元、軟中華煙2條，合計(jì)人民幣15.64萬元。2018年3月底，高某某聲稱其被公司開除。被害人薛某某聯(lián)系被告人周某，遭其威脅。

5.2017年10月，被告人周某、高某某對李某丙詐稱，能幫助李某丙中標(biāo)“宿州市**生態(tài)園鋼構(gòu)大棚項(xiàng)目”。2018年1月12日，被告人周某、高某某以需要打點(diǎn)為由騙取李某丙打點(diǎn)費(fèi)、好處費(fèi)，計(jì)人民幣15000元.?

6.2017年11月份，被告人周某、李某某、孫某某（另案處理）等人，在宿州市**花園3號(hào)樓和合肥**裝飾工程有限公司的馬某乙商談**村**生態(tài)園大棚工程，被告人周某、李某某等人讓被害人馬某乙、盧某某等人交合同保證金人民幣5萬元，簽訂建設(shè)工程施工合同。被告人周某、李某某向被害人盧某某索要硬中華煙4條，黃山毛峰茶葉2斤及現(xiàn)金人民幣1000元，合計(jì)人民幣5.58萬元。被告人孫某某等人，以環(huán)保，政府不允許開工等虛假理由推拖，經(jīng)被害人盧某某索要，被告人周某、孫某某等人退回保證金人民幣3萬元。

7.2017年12月份，被告人周某、李某某、凌紅亮等人對武漢**建筑工程有限公司的周某乙聲稱，宿州市埇橋區(qū)西二卜**村有一個(gè)**生態(tài)園項(xiàng)目工程。爾后，雙方多次磋商。2018年4月份，被告人李某某等人對被害人周某乙稱，周某乙中標(biāo)，被告人周某、李某某、凌紅亮和被害人周某乙在宿州市**花園**號(hào)樓辦公室，簽訂**生態(tài)園項(xiàng)目的施工合同，稱一個(gè)月后就能施工，騙取周某乙保證金人民幣10萬元。2018年5月5日，被告人周某、李某某等人又向被害人周某乙索要好處費(fèi)人民幣1萬元，蘇煙6條、中華煙4條、碧螺春茶葉2盒，合計(jì)人民幣11萬余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.案發(fā)抓獲經(jīng)過、扣押物品清單、營業(yè)執(zhí)照、微信交易記錄、收據(jù)及戶籍信息等書證和其它證明材料；

2.證人王某某、陳某丙、縱某某、錢某某及陳某丁等人的證言；

3.被害人唐某某、劉某乙、陳某乙、張某某等人的陳述；

4.被告人周某、李某某、凌紅亮及段漢伍的供述和辯解；

5.宿州市公安局埇橋分局制作的現(xiàn)場勘查筆錄、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人周某、李某某、凌紅亮、段漢伍以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，其中，被告人周某合同詐騙數(shù)額特別巨大、詐騙數(shù)額特別巨大；被告人李某某詐騙數(shù)額特別巨大；被告人凌紅亮、段漢伍詐騙數(shù)巨大，被告人周某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第二百六十六條、第二十五條第一款，被告人李某某、凌紅亮、段漢伍的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪、詐騙罪追究被告人周某的刑事責(zé)任；應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究被告人李某某、凌紅亮、段漢伍的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省宿州市埇橋區(qū)人民法院

檢察員：鄭玉宏

檢察員：胡寧生

2019年4月1日

附：

1.被告人周某、李某某、凌紅亮、段漢伍現(xiàn)羈押于宿州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)貳拾貳冊計(jì)貳千玖佰壹拾貳頁（附伍枚印章）。

3.證人名單。