浙江省玉某市人民檢察院

起?訴?書

玉檢二部刑訴〔2020〕197號(hào)

被告人周某，綽號(hào)“七娃”，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4228021985********，漢族，初中文化，家住湖北省利川市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2004年8月因犯敲詐勒索罪被玉某市人民法院判處有期徒刑八個(gè)月；2008年4月8日因犯聚眾斗毆罪、開設(shè)賭場罪被玉某市人民法院判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣3000元，于2010年6月13日刑滿釋放；2011年3月23日因犯盜竊罪被溫嶺市人民法院判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣1萬元；2015年11月18日因犯開設(shè)賭場罪被玉某市人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金1萬元；2017年12月15日因賭博被玉某市公安局決定行政拘留十五日，并處罰款五百元。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年12月18日被玉某市公安局刑事拘留；?2020年1月14日，本院以涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪批準(zhǔn)逮捕?，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由玉某市公安局偵查終結(jié)，以被告人周某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪，于2020年3月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

1、??參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪

多年以來，在玉某港北一帶，湖北籍外來人口大量聚集，部分閑散人員混跡社會(huì)為非作歹，使得湖北人在港北地區(qū)惡名遠(yuǎn)揚(yáng)。2008年，被告人周某和周某甲（綽號(hào)“湖某甲”）、王某某（綽號(hào)“小某某”）等多名湖北利川籍人被判刑，在玉某港北一帶產(chǎn)生重大影響。此后，湖北利川籍人常在周某乙（已判）的“**飯店”、按摩店聚集，稱呼周某乙為“湖某乙”。于是，周某乙“湖某乙”的名聲在玉某港北一帶混社會(huì)的湖北利川籍人中逐漸樹立威信，擴(kuò)大影響。

2012年10月以來，張某甲（已判）為籠絡(luò)人員、發(fā)展組織、攫取利益，拉籠池某某、張某乙（均已判），網(wǎng)羅被告人周某和周某乙、陳某甲（已判）等人，利用湖北籍人長期混跡一方的社會(huì)惡名，開始在港北一帶的工程建設(shè)領(lǐng)域通過有組織的實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，形成以張某甲為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，以周某乙、池某某、陳某甲等人為骨干成員，以被告人周某等湖北籍人為一般參加者的較為穩(wěn)定的黑社會(huì)性質(zhì)組織。?

該組織結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，層級(jí)分明，實(shí)行逐級(jí)指揮。組織成員平時(shí)稱張某甲為“大某某”、“夫某某”或“老某某”，在從事非法活動(dòng)過程中，張某甲要求成員隨叫隨到、聽從指揮。該組織成立后，通過“以黑護(hù)商”，“以商養(yǎng)黑”的方式，大肆攫取非法經(jīng)濟(jì)利益。2012年下半年到2015年上半年期間，被告人周某參與該組織共同使用暴力、威脅等手段插手玉某港北一帶的工程建設(shè)項(xiàng)目，利用組織的惡名和影響力，強(qiáng)攬涂料粉刷、暴力“護(hù)航”混凝土入市，在涂料粉刷、混凝土供應(yīng)領(lǐng)域共同攫取經(jīng)濟(jì)利益達(dá)200余萬元（人民幣，以下同）。被告人周某以股份的形式從中非法獲利近四萬元，參與強(qiáng)迫交易犯罪3起，嚴(yán)重?cái)_亂了當(dāng)?shù)卣５纳鐣?huì)管理秩序和生產(chǎn)經(jīng)營秩序，特別是對(duì)玉某港北一帶的工程建設(shè)領(lǐng)域造成了惡劣的社會(huì)影響。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）書證：調(diào)取證據(jù)清單及材料、混凝土結(jié)算及對(duì)賬單、施工合同、承包合同、領(lǐng)款收據(jù)、銀行對(duì)賬單、戶籍證明、情況說明，刑事判決書、民事判決書、罪犯檔案材料、行政處罰決定書、刑滿釋放證明書、法庭審理筆錄等書證；

（2）證人黃某甲、顧某某、舒某甲、郭某甲、楊某某、王某甲、林某某、吳某甲、舒某乙、趙某某、陳某乙、金某某、胡某甲、胡某乙、胡某丙、蔣某某、張某丙、狄某某、陳某丙、李某某、陳某丁、沈某某、郭某乙等人的證言，公安民警出具的歸案經(jīng)過；

（3）被害人顏某某、王某乙、陳某戊、吳某乙、陳某己的陳述；

（4）被告人周某的供述與辯解，同案犯張某甲、周某乙、池某某、陳某甲、張某乙的供述與辯解；

（5）辨認(rèn)筆錄。

二、強(qiáng)迫交易犯罪事實(shí)

1.2012年下半年，被告人周某受張某甲、池某某、周某乙等人的糾集，通過在玉某港北一帶強(qiáng)攬涂料粉刷工程的方式非法斂財(cái)，一起來到玉某市**的臺(tái)州**環(huán)保設(shè)備有限公司廠房工地，用言語威脅迫使被害人陳某戊退出該廠房的涂料粉刷工程，后再從被害人陳某庚處強(qiáng)攬?jiān)搹S房涂料粉刷工程并轉(zhuǎn)包給他人牟利，從中非法獲利約2萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）書證：接受證據(jù)清單、協(xié)議書、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、工程款支付憑證、土地權(quán)證、房產(chǎn)證等書證；

（2）證人邵某某、林某某、陳某己、嚴(yán)某某等人的證言；

（3）被害人陳某戊、陳某庚的陳述；

（4）被告人周某的供述與辯解，同案犯張某甲、池某某、周某乙、陳某甲、張某乙的供述與辯解；

（5）辨認(rèn)筆錄。

2.2012年年底，被告人周某受張某甲、池某某、周某乙等人的糾集一起來到玉某市**的玉某**家私廠房工地，得知王某乙承建的該廠房外墻涂料粉刷工程已承包給被害人吳某乙。于是，被告人周某和張某甲、池某某、周某乙、陳某甲等人多次找到被害人吳某乙要求其退出該工程，被害人吳某乙受言語威脅后被迫接受合作。事后，被告人周某等人將該工程轉(zhuǎn)包給他人牟利，從中非法獲利人民幣5萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）書證：建設(shè)工程規(guī)劃許可證、房產(chǎn)權(quán)證、銀行憑證等；

（2）證人王某乙、楚某某、葉某某、林某某、嚴(yán)某某的證言；

（3）被害人吳某乙的陳述；

（4）被告人周某的供述與辯解，同案犯張某甲、池某某、周某乙、陳某甲的供述與辯解；

3.2013年上半年，被告人周某受張某甲、周某乙、池某某等人的糾集一起來到玉某經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)被害人顏某某承建的玉某**家具有限公司廠房工地，以言語威脅等手段強(qiáng)攬?jiān)搹S房的外墻涂料粉刷工程后轉(zhuǎn)包他人牟利。事后，張某甲等人同樣用威脅等手段從被害人顏某某處強(qiáng)攬臺(tái)州**醫(yī)藥包裝有限公司的外墻涂料粉刷工程后轉(zhuǎn)包給他人牟利，共從中非法獲利5萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）書證：**家具有限公司房產(chǎn)證、工程施工協(xié)議書、農(nóng)業(yè)銀行憑證等書證；

（2）證人張某丙、陳某己、黃某乙的證言；

（3）被害人顏某某的陳述；

（4）被告人周某的供述與辯解，同案犯張某甲、池某某、周某乙、陳某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人周某參加以暴力、威脅等手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，稱霸一方，為非作惡，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序的黑社會(huì)性質(zhì)的組織；結(jié)伙以暴力、威脅手段，強(qiáng)迫他人接受服務(wù)、退出經(jīng)營活動(dòng)，情節(jié)特別嚴(yán)重；其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一、五款、第二百二十六條第（二）、（五）項(xiàng)、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某系累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。被告人周某犯有二罪，依法應(yīng)當(dāng)實(shí)行數(shù)罪并罰。

此致

玉某市人民法院

檢察員：林維國

2020年4月9日

附：

????1.被告人周某現(xiàn)羈押在玉某市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)、光盤11張。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、量刑建議書各1份。