湖北省隨州市曾都區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

鄂曾都檢刑訴〔2019〕162號(hào)

被告人周某，男，1974年**月**日出生，身份證號(hào)碼4290011974********，漢族，中專文化，經(jīng)商，住隨州市曾都區(qū)**號(hào)**棟**單元**樓**室。因涉嫌集資詐騙罪，于2018年7月11日被隨州市公安局曾都區(qū)分局刑事拘留；同年8月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由隨州市公安局曾都區(qū)分局執(zhí)行。

本案由隨州市公安局曾都區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人周某涉嫌集資詐騙罪，于2018年11月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查（2018年12月20日至2019年2月2日、2019年2月21日至2019年3月20日）。

經(jīng)依法審查查明：

2015年2、3月份，被告人周某在其經(jīng)營(yíng)的“**通訊器材經(jīng)營(yíng)部”安裝了幾臺(tái)POS機(jī)，從事信用卡養(yǎng)卡、套現(xiàn)業(yè)務(wù)；因信用卡養(yǎng)卡業(yè)務(wù)需要大量資金周轉(zhuǎn)，周某便以做生意為名，承諾高利息為誘餌，大量向他人高息借款，拆東墻補(bǔ)西墻，以致債臺(tái)高筑。2016年5月31日，被告人周某以需要資金周轉(zhuǎn)幾天為由向楊某甲借款2萬(wàn)元（人民幣，下同）。當(dāng)日，楊某甲通過(guò)湖北隨州農(nóng)村商業(yè)銀行向周某轉(zhuǎn)賬2萬(wàn)元。2016年6月份，楊某甲多次要求周某償還借款未果。2016年6月24日，被告人周某逃往外地。

2018年7月4日15時(shí)許，河南省汝州市公安局溫泉派出所民警在河南省鄭州市花園路關(guān)虎屯地鐵站將被告人周某抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.立案決定書(shū)、被告人周某人員基本信息、抓獲證明、報(bào)案材料、周某與涉案人員銀行賬戶交易流水明細(xì)、欠條、借條、借據(jù)復(fù)印件等書(shū)證；2.證人蔡某某、李某甲、張某某、周某某、汪某甲、李某乙、吳某甲、胡某某、劉某甲、孫某甲、黃某某、汪某乙、尹某某、欽某某、王某某、毛某某、楊某乙、李某丙、李某丁、李某戊、宋某某、吳某乙、吳某丙、熊某某、李某己、劉某乙、孫某乙、李某庚等人的證言；3.被害人楊某甲的陳述；4.湖北**會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告；5.被告人周某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人周某以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省隨州市曾都區(qū)人民法院

檢 察 員： 吳碩

2019年4月29日

附：

1.被告人周某現(xiàn)羈押于隨州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)11冊(cè)，審計(jì)報(bào)告1冊(cè)。