江蘇省徐州市銅山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

銅檢一部刑訴〔2020〕353號

被告人周興隆，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3203221992********，漢族，大專文化，無業(yè)，住江蘇省沛縣**小區(qū)**號樓**單元**室，因涉嫌非法拘禁罪，于2020年8月14日被徐州市銅山區(qū)公安局刑事拘留，同年9月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由徐州市銅山區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人周興隆涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、盜竊罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪、窩藏罪、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年10月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、參加黑社會性質(zhì)組織

2010年，周某甲、蔣某某（均已判決）合伙，同年9月共同出資設(shè)立徐州**投資有限公司，先后招募馮某某、李某甲、苗某某、莊某某等人加入，依托二人名下的徐州**工貿(mào)實業(yè)公司和徐州市**物資貿(mào)易有限公司等，在江蘇省徐州市市區(qū)、沛縣、新沂市、安徽省宿州市等地長期實施違法犯罪活動，逐步形成以周某甲、蔣某某為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者；馮某某、莊某某、李某甲、苗某某、李某乙、王某甲、周某甲、張某甲、錢某某（均已判決）為積極參加者；被告人周興隆與劉某某、朱某某、歐某某、黃某甲、張某乙、呂某某、周某乙、周某丙、丁某某（均已判決）等人為一般參加者的黑社會性質(zhì)組織。

該組織利用周某甲、蔣某某的身份地位，采取向銀行工作人員行賄、偽造貸款資料等方式，騙取銀行巨額貸款，向多家企業(yè)和個人高利放貸，謀取非法利益；以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事由、虛增債務(wù)、虛假訴訟、偽造股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、偽造貸款資料、暴力、威脅等手段，騙取、敲詐、盜竊企業(yè)、個人或金融機構(gòu)資產(chǎn)。為實現(xiàn)非法利益，組織實施非法拘禁、尋釁滋事、聚眾斗毆、強迫交易等違法犯罪行為，為非作惡，欺壓殘害群眾；該組織通過實施上述違法犯罪活動攫取巨額經(jīng)濟利益，用于協(xié)調(diào)處理關(guān)系、擺平事端、籠絡(luò)組織成員，支持壯大組織發(fā)展；該組織以行賄等方式尋求國家工作人員庇護，逃避查處，謀求政治身份地位；通過實施違法犯罪活動，肆意侵吞民營企業(yè)資產(chǎn)，對徐州民營經(jīng)濟發(fā)展造成重大影響，嚴重妨害司法秩序，嚴重擾亂金融管理秩序，嚴重破壞經(jīng)濟、社會生活秩序。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.會議記錄、工商登記資料、借款合同、工資表等書證；

2.證人周某丁、于某某、黃某乙等人的證言；

3.被害人馬某某、姜某某等人的陳述；

4.被告人周興隆的供述和辯解等。

二、盜竊

2016年2月，周某甲與孫某某（另案處理）預(yù)謀以調(diào)包的方式將王某丙字畫據(jù)為己有。孫某某以借用字畫為名，從保管人王某乙處取走王某丙部分字畫。周某甲安排被告人周興隆與呂某某、張某乙采取復(fù)制字畫等手段，將其中7幅調(diào)包。經(jīng)鑒定，王某丙的7幅字畫總價值22萬余元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.扣押的字畫等物證；

2.證人王某乙、楊某某等人的證言；

3.被害人王某丙的陳述；

4.被告人周興隆的供述和辯解；

5.南京市博物院出具的評估報告、徐州市銅山區(qū)價格認證中心出具的價格認定結(jié)論書；

6.徐州市銅山區(qū)公安局制作的辨認筆錄等。

三、非法拘禁

2014年至2016年間，周某甲為索取非法債務(wù)，多次組織、安排被告人周興隆與莊某某、王某甲、周某甲、黃某甲、張某乙、周某乙、周某丙等人，對被害人顧某某、江某某等人，采取毆打、辱罵、看管、貼身跟隨等手段，非法剝奪人身自由。具體事實分述如下：

1．2014年5月上旬至9月底，周某甲先后安排被告人周興隆與莊某某、張某乙、周某甲、王某甲、周某乙等人在顧某某辦公地點、徐州市區(qū)多家酒店內(nèi)，采取貼身跟隨、看管等手段，限制、剝奪顧某某人身自由。期間，周某甲、莊某某分別對顧某某實施毆打。

2．2014年國慶節(jié)后，周某甲安排莊某某先后糾集鄭某某、孫某某、卓某某（均另案處理）與王某甲及被告人周興隆，采取上述手段非法限制、剝奪顧某某人身自由。期間，莊某某對顧某某實施毆打。

3．2014年10月21日至31日，周某甲安排被告人周興隆及莊某某在姜某某企業(yè)員工江某某辦公地點、徐州市區(qū)酒店內(nèi)，非法限制、剝奪江某某人身自由。

4．2015年1月初至春節(jié)前，周某甲安排被告人周興隆及王某甲、周某丙采取上述手段非法限制、剝奪顧某某人身自由。期間，周興隆對顧某某實施毆打。

5．2015年3月初，周某甲安排被告人周興隆及莊某某、王某甲采取上述手段非法限制、剝奪顧某某人身自由。?????????

6．2015年4月至9月初，周某甲安排被告人周興隆及莊某某、王某甲采取上述手段非法限制、剝奪顧某某人身自由。期間，被告人王某甲對顧某某實施毆打。

7．2015年9月至2016年3月初，周某甲安排被告人周興隆及莊某某、王某甲、黃某甲采取上述手段非法限制、剝奪顧某某人身自由。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.住宿記錄等書證；

2.證人姜某某、黃某甲等人的證言；

3.被害人顧某某、江某某的陳述；

4.被告人周興隆的供述和辯解等。

本院認為，被告人周興隆參加黑社會性質(zhì)組織；盜竊他人財物，數(shù)額巨大；非法拘禁他人或者以其他方法剝奪他人人身自由，其行為分別觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百六十四條、第二百三十八條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、盜竊罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任；根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省徐州市銅山區(qū)人民法院

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檢??察??官：邢天冉

檢??察??官：薛??偉

檢察官助理：張廣朝

2020年10月30日

附：

1．被告人周興隆現(xiàn)羈押于徐州市看守所；

2．偵查卷82冊。