江蘇省海安市人民檢察院

起訴書

海檢二部刑訴〔2020〕35號

被告人周某，男，1975年**月**日生，公民身份號碼3206021975********，漢族，初中文化，**畫院有限公司*甲分公司負責(zé)人，出生地江蘇省南通市崇川區(qū)，住南通市開發(fā)區(qū)**城**幢**室。被告人周某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月29日被海安市公安局刑事拘留，同年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由海安市公安局執(zhí)行逮捕，同年11月22日經(jīng)南通市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限至2019年12月17日。

被告人袁某某，男，1969年**月**日生，公民身份號碼3206211969********，漢族，初中文化，**畫院有限公司*乙分公司實際經(jīng)營者，出生地江蘇省海安市，住江蘇省海安市**鎮(zhèn)**村**組**號，被告人袁某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月29日被海安市公安局刑事拘留，同年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由海安市公安局執(zhí)行逮捕，同年11月22日經(jīng)南通市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限至2019年12月17日。

被告人史某某，女，1976年**月**日生，公民身份號碼3206211976********，漢族，高中文化，**畫院有限公司*甲分公司業(yè)務(wù)員，出生地江蘇省海安市，住**路**號**室，被告人史某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月23日被海安市公安局取保候?qū)?，同?2月26日經(jīng)本院決定繼續(xù)取保候?qū)?/span>。

本案由海安市公安局偵查終結(jié)，以被告人周某、袁某某、史某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知各被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了三被告人及辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月10日退回偵查機關(guān)補充偵查，海安市公安局于2020年3月10日補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年1月27日、2020年4月11日延長審查起訴期限15日。被告人周某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人周某系**畫院有限公司*甲分公司負責(zé)人，負責(zé)**畫院有限公司*甲分公司的業(yè)務(wù)，決定業(yè)務(wù)員的提成比例等。被告人周某后成立**畫院有限公司*乙分公司，并指派被告人袁某某為**畫院有限公司*乙分公司負責(zé)人，被告人袁某某負責(zé)**畫院有限公司*乙分公司的業(yè)務(wù)，對外宣傳、拉客戶、辦理業(yè)務(wù)等。被告人史某某系**畫院有限公司*甲分公司業(yè)務(wù)員，協(xié)助被告人周某管理公司業(yè)務(wù)，并負責(zé)對外宣傳、拉客戶、辦理業(yè)務(wù)等。被告人周某、袁某某、史某某在未取得國家相關(guān)部門金融許可手續(xù)的情況下,從2016年開始,在不實際交付的情況下，以出售字畫、玉器為由,收取相應(yīng)的費用，以年化收益12%為誘餌,采取公開宣傳、口口相傳的方式向社會不特定公眾吸收存款,并承諾到期后返本付息。

被告人周某于2016年至2019年期間，向李某甲、唐某某等225人吸收資金人民幣4593萬元（以下幣種相同），造成損失合計4351.18萬元,被告人袁某某于2016年至2019年期間，向周某某、王某某等72人吸收資金1036萬元,造成損失合計974.1萬元，被告人史某某于2016年至2019年期間，向吳某某、季某某等42人吸收資金1014萬元，造成損失合計968.43萬元。（具體金額詳見附表）

案發(fā)后，被告人周某、史某某自動投案，如實供述了上述事實。被告人史某某退出違法所得16.7213萬元，暫存于海安市公安局。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.海安市公安局調(diào)取的《營業(yè)執(zhí)照》、工商登記資料等書證；

2.證人李某乙、繆某某等人的證言；

3.被告人周某、袁某某、史某某的供述和辯解；

4.公證天業(yè)會計師事務(wù)所南通分所出具的專項審核報告等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人周某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人周某、袁某某、史某某違反國家金融管理規(guī)定，向社會公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪分別追究各自的刑事責(zé)任。被告人周某、袁某某、史某某與他人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人周某、袁某某在共同犯罪中均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人史某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人周某、史某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，均系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人周某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

江蘇省海安市人民法院

檢察官：姜濤

檢察官助理：趙海燕

2020年4月24日

附：

1.被告人周某、袁某某均羈押于海安市看守所，被告人史某某取保候?qū)徲谧∷娫挒?386191****。

2.案卷材料和證據(jù)25冊。

3.周某、袁某某、史某某非法吸收公眾存款明細表。

4.認罪認罰具結(jié)書1份。