婁底市婁某某人民檢察院

起?訴?書

婁星檢公訴刑訴〔2020〕513號

被告人周某，男，1998年**月**日出生，居民身份號碼4325011998********，漢族，初中文化，婁底**學(xué)院學(xué)生，戶籍所在地婁底市婁某某**組，住址同戶籍所在地。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年3月6日被婁底市公安局婁星分局刑事拘留，2019年4月12日經(jīng)婁底市公安局婁星分局決定取保候?qū)彛?020年4月13日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人諶某某，男，1999年**月**日出生，居民身份號碼4309231999********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省益陽市安化縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住婁底市婁某某**。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年3月27日被婁底市公安局婁星分局刑事拘留，2019年4月12日經(jīng)婁底市公安局婁星分局決定取保候?qū)彛?020年4月13日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由婁底市公安局婁星分局偵查終結(jié)，以被告人周某、諶某某涉嫌隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于同日告知被告人有權(quán)委托辯護人、已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關(guān)補充偵查兩次（自2020年5月25日至2020年6月24日、2020年7月24日至2020年8月24日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2020年5月11日至5月25日）。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年8月到2019年3月期間，劉某甲（已移送審查起訴）為賺取非法利益，在明知其所取的資金系違法犯罪所得的贓款的情況下，受“**哥”(待查)的安排，使用多張銀行卡幫“**哥”在婁底市婁某某各家銀行的多個營業(yè)點進行現(xiàn)金提取的犯罪活動。2018年9月，劉某甲找到被告人周某，承諾給予好處費，安排周某幫忙在婁底市婁某某多家銀行取款，周某在明知是贓款的情況下，持本人6張銀行卡及同學(xué)周某4張銀行卡幫劉某甲取現(xiàn)共計906684元，并從中獲利5000余元；同時發(fā)展同學(xué)即被告人諶某某辦理銀行卡為劉某甲取款，諶某某在明知是贓款的情況下，持6張本人銀行卡在婁底城區(qū)多家銀行幫劉某甲取現(xiàn)共計927800元，并從中獲利3000余元。此外，周某為劉某甲辦理了一張建設(shè)銀行卡及綁定的電話卡、U盾，交給劉某甲用于轉(zhuǎn)移贓款，劉某甲持卡轉(zhuǎn)款共計3215227元。2019年3月5日，周某持卡在中國農(nóng)業(yè)銀行取款時被公安民警抓獲。2019年3月25日，被告人諶某某被公安民警抓獲。

經(jīng)公安機關(guān)偵查，兩被告人銀行卡內(nèi)的資金來源于西安**貿(mào)易有限公司、漯河**商貿(mào)有限公司等多家公司賬號，通過公安部電信詐騙案件偵辦平臺查詢，上述涉案公司賬號均已經(jīng)被當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)以詐騙罪立案并凍結(jié)。

案發(fā)后，婁底市公安局婁星分局從被告人周某處扣押贓款179300元，凍結(jié)劉某甲轉(zhuǎn)移的贓款216836.28元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、抓獲經(jīng)過、銀行卡交易流水、扣押物品清單、微信聊天記錄、電詐賭博網(wǎng)站的材料等書證；2.證人劉某乙、彭某某、羅某某的證言3.被告人周某、諶某某與共同作案人王某某、陳某甲、楊某某、陳某乙的供述與辯解；4.提取筆錄、辨認(rèn)筆錄；5.視屏監(jiān)控及截圖等；6.鑒定結(jié)論。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人周某、諶某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某、諶某某明知是違法犯罪所得的贓款而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。被告人周某、諶某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處罰。在共同犯罪中，周某、諶某某均系主犯，還應(yīng)同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款。建議對被告人周某判處有期徒刑四年兩個月，并處罰金；建議對被告人諶某某判處有期徒刑四年兩個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

婁底市婁某某人民法院

檢察官：鄔穎

2020年9月23日

附：

1.被告人周某（1300738****）、諶某某（1527388****）現(xiàn)取保候?qū)徳诩?/span>

2.偵查卷二十七冊隨案移送

3.證人、鑒定人名單一份

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》兩份