福州市人民檢察院

起?訴?書

榕檢公二刑訴〔2017〕30號

被告人周某某，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼3501271977********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，住福建省福清市**街道**村**號。因涉嫌集資詐騙罪，于2016年7月5日被福清市公安局刑事拘留，同年8月9日經(jīng)福清市人民檢察院批準逮捕，次日由福清市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由福清市公安局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌集資詐騙罪于2016年10月11日向福清市人民檢察院移送審查起訴，福清市人民檢察院于2016年11月24日上報本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2017年1月6日、3月21日兩次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2017年2月6日、4月21日補充偵查完畢后，重新移送本院審查起訴。其間，本院三次決定延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：2010年至2012年，被告人周某某虛構(gòu)其控股的福建省福清市*甲貿(mào)易有限公司（以下簡稱“福清*甲公司”）在印度尼西亞（以下簡稱“印尼”）投資開采鎳礦、擴建碼頭、需要資金將印尼鎳礦運回國內(nèi)加工等事由，隱瞞其提供的印尼（*甲）鎳礦礦產(chǎn)項目材料實為他人公司的項目材料杜撰而成的真相，以年利潤100%以上的高額回報為誘餌，通過同案人楊某某（已判刑）和被害人徐某某、劉某某、徐某甲、池某某、徐某乙、王某某、葉某某等人向外鼓吹福清*甲公司在印尼的鎳礦投資項目能夠產(chǎn)生巨額利潤，向社會不特定人員吸收投資款共計人民幣4895萬元。被告人周某某將吸收的投資款用于印尼參與修建碼頭的資金與吸收的資金規(guī)模明顯不成比例，亦未將吸收的投資款用于福清*甲公司的經(jīng)營或其他生產(chǎn)經(jīng)營活動，除以分紅和退股的方式支付被害人人民幣1513萬元外，其余款項用于償還舊債、購地買車等個人開支及其他揮霍，致使人民幣3382萬元的投資款無法歸還，后于2013年4、5月間逃匿。2016年7月5日，被告人周某某主動向公安機關(guān)投案。

1、2010年至2012年2月，被告人周某某虛構(gòu)福清*甲公司在印尼購買新礦山、擴建碼頭的事實，向同案人楊某某吸收投資款，并指使楊某某向親戚朋友、同村村民及其他社會人員融資，承諾年利潤可達100%，陸續(xù)吸收楊某某本人及其吸收的投資款共計人民幣1880萬元，后以分紅和退股的方式返還楊某某及其通過楊某某投資的洪某某、楊某某、洪某甲等人共計人民幣995萬元，余下人民幣885萬元占為己有至今未歸還。

2、2010年至2012年2月，被告人周某某虛構(gòu)福清*甲公司在印尼投資開采鎳礦、需要資金將鎳礦運回國內(nèi)、購買印尼鎳礦股份等事由，以年利潤100%以上的高額回報騙取被害人徐某某、劉某某本人及其吸收的投資款共計人民幣1050萬元，后以分紅的形式返還人民幣109萬元，余下人民幣941萬元至今未歸還。

3、2010年1月至2011年2月，被告人周某某虛構(gòu)投資購買印尼鎳礦礦山的事實，騙取被害人徐某甲本人及其吸收的投資款共計人民幣530萬元，后以分紅的形式返還人民幣136萬元，余下人民幣394萬元至今未歸還。

4、2010年3、4月間至2011年2月，被告人周某某虛構(gòu)福清*甲公司在印尼經(jīng)營鎳礦的事實，承諾七至八個月可以收回投資本金，騙取被害人池某某本人及其吸收的投資款共計人民幣430萬元，后以分紅的形式返還人民幣99萬元，余下人民幣331元至今未歸還。

5、2010年12月至2011年2月，被告人周某某虛構(gòu)福清*甲公司在印尼經(jīng)營鎳礦的事實，騙取被害人徐某乙本人及其吸收的投資款共計人民幣645萬元，后以分紅的形式返還人民幣129萬元，余下人民幣516萬元至今未歸還。

6、2010年至2011年，被告人周某某虛構(gòu)投資印尼鎳礦項目、鎳礦開采運回國內(nèi)銷售能獲得高額利潤的事實，騙取被害人王某某投資款人民幣60萬元，后以分紅的形式返還人民幣45萬元，余下人民幣15萬元至今未歸還。

7、2010年至2011年，被告人周某某虛構(gòu)印尼經(jīng)營鎳礦項目的事實，騙取被害人葉某某本人及其吸收的投資款共計人民幣300萬元至今未歸還。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.控告狀、項目材料、銀行交易明細、收款收據(jù)、收條、借條、工商登記資料及納稅材料、財務(wù)賬目、出入境記錄查詢信息、查封決定書等書證；

2.證人楊某某、林某甲、林某乙、吳某某、洪某丙、楊某乙、洪某某、林某丙、何某甲、林某丁、朱某某、林某戊、黃某某、李某某、洪某丁、陳某乙、李某甲、戴某某、林某己、林某庚、洪某戊、洪某己、林某辛、李某乙、徐雪榮、洪某戊、洪某己、洪某甲、林某癸、余某某、楊某丙、盧某某、洪某庚、劉某乙、陳某丁、劉某乙、劉某丙、陳某戊、劉某丁等人的證言；

3.被害人徐某某、劉某某、徐某甲、池某某、徐某乙、王某某等人的陳述；

4.被告人周某某及同案人楊某某的供述和辯解；

5.專項審計報告；

6.被告人周某某及同案人楊某某對收款收據(jù)、收條、借條、賬戶收支情況、項目材料等書證的辨認筆錄，證人及被害人對被告人周某某等人和相關(guān)書證的辨認筆錄等；

7.銀行賬單電子數(shù)據(jù)；

8.認定本案事實的證據(jù)還有：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、同案人楊某某的刑事判決書及刑事裁定書、福清市公安局經(jīng)濟犯罪偵查大隊出具的說明等。

本院認為，被告人周某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，騙取他人錢款共計人民幣3382萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福州市中級人民法院

檢察員：王姝娜

檢察員：林建斌

2017年6月1日

附：

????1.被告人周某某現(xiàn)羈押于福清市看守所。

2.案卷材料11冊、專項審計報告2冊、光盤1張。