江蘇省宜興市人民檢察院

起?訴?書

宜檢訴刑訴〔2019〕256號(hào)

被告人周亞?wèn)|，男，1992年**月**日出生，漢族，身份證號(hào)碼6204221992********，初中文化，上海*甲信息科技有限公司負(fù)責(zé)人，住甘肅省白銀市會(huì)寧縣**鄉(xiāng)**村**社**號(hào)。被告人周亞?wèn)|因涉嫌詐騙罪，于2018年4月24日被宜興市公安局刑事拘留，2018年5月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。???????

被告人冉從令，男，1996年**月**日出生，漢族，身份證號(hào)碼5001011996********，大專文化，打工，上海*甲信息科技有限公司股東、上海**文化傳媒有限公司負(fù)責(zé)人，住江蘇省鹽城市城南新區(qū)**花園**號(hào)**幢**室。被告人冉從令因涉嫌詐騙罪，于2018年4月24日被宜興市公安局刑事拘留，2018年5月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某，男，1991年**月**日出生，漢族，身份證號(hào)碼3406211991********，初中文化，上海*甲信息科技有限公司股東，住江蘇省蘇州市相城區(qū)**鎮(zhèn)**村。被告人王某因涉嫌詐騙罪，于2018年4月24日被宜興市公安局刑事拘留，2018年5月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1993年**月**日出生，漢族，身份證號(hào)碼6106291993********，大專文化，上海*甲信息科技有限公司員工，住陜西省延安市**鎮(zhèn)**村**組。被告人李某某因涉嫌詐騙罪，于2018年4月24日被宜興市公安局刑事拘留，2018年5月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某甲，女，1990年**月**日出生，漢族，身份證號(hào)碼6104291990********，初中文化，上海*甲信息科技有限公司員工，住陜西省咸陽(yáng)市旬邑縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人吳某甲因涉嫌詐騙罪，于2018年6月13日被宜興市公安局刑事拘留，2018年7月18日被宜興市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某某，女，1993年**月**日出生，漢族，身份證號(hào)3403221993********，中專文化，上海*甲信息科技有限公司員工，住安徽省蚌埠市五河縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人徐某某因涉嫌詐騙罪，于2018年4月24日被宜興市公安局刑事拘留，2018年5月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某乙，男，1994年**月**日出生，漢族，身份證號(hào)碼6104291994********，初中文化，上海*甲信息科技有限公司員工，住陜西省咸陽(yáng)市旬邑縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人吳某乙因涉嫌詐騙罪，于2018年6月13日被宜興市公安局刑事拘留，2018年7月18日被宜興市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人蘇某某，男，1993年**月**日出生，漢族，身份證號(hào)碼3413221993********，初中文化，上海*甲信息科技有限公司員工，住安徽省宿州市蕭縣**鎮(zhèn)**村**莊**村**號(hào)。被告人蘇某某因涉嫌詐騙罪，于?2018年4月24日被宜興市公安局刑事拘留，2018年5月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由宜興市公安局偵查終結(jié)，以被告人周亞?wèn)|、王某等八人涉嫌詐騙罪，于2018年8月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年9月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，分別于2018年9月29日、2018年12月9日、2019年2月22日依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，分別于2018年10月15日、2018年12月21日退回宜興市公安局補(bǔ)充偵查，宜興市公安局分別于2018年11月8日、2019年1月21日再次移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年8月31日，張某某（另案處理）注冊(cè)成立西安*乙信息技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱*乙公司），后向他人購(gòu)買**交易軟件并搭建“**國(guó)際”非法交易平臺(tái)，以國(guó)際原油、黃金等期貨交易的名義，誘騙客戶在該平臺(tái)上投資交易并占有客戶資金。

2016年6月14日，被告人周亞?wèn)|注冊(cè)成立上海*甲信息科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱*甲公司），后被告人王某、冉從令通過(guò)約定成為*甲公司股東。2017年6月，*甲公司成為*乙公司代理，約定由*甲公司工作人員尋找客戶并指導(dǎo)客戶操作，可分得客戶操作損失及手續(xù)費(fèi)總額的85%。

2017年6月至?2018年2月期間，被告人周亞?wèn)|、冉從令、王某先后招募到被告人吳某甲、吳某乙、李某某、蘇某某、徐某某等人，由被告人周亞?wèn)|負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)，被告人冉從令指導(dǎo)客戶操作，被告人王某負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)并兼任組長(zhǎng)，被告人吳某甲擔(dān)任業(yè)務(wù)組組長(zhǎng)，被告人吳某乙擔(dān)任吳某甲組業(yè)務(wù)員，被告人徐某某擔(dān)任王某組業(yè)務(wù)員。被告人李某某成為*甲公司下級(jí)代理并接受*甲公司的管理，被告人蘇某某為李某某組業(yè)務(wù)員。上述人員互相配合，通過(guò)電話、網(wǎng)絡(luò)等方式聯(lián)系到客戶后，采用虛假宣傳、提供虛假圖片等方式誘使客戶使用“*乙國(guó)際”交易平臺(tái)?？蛻羧虢鸷螅鲜鋈藛T冒充投資分析師、助理等身份“指導(dǎo)”客戶操作。后因被告人冉從令等人故意給出與國(guó)際行情相反的操作建議、高頻操作建議及平臺(tái)收取的高額手續(xù)費(fèi)等因素，致使李某某、陳某某、楊某某等多名客戶在“*乙國(guó)際”平臺(tái)內(nèi)虧損。其中，被告人周亞?wèn)|、冉從令、王某造成客戶虧損879716.04美元（人民幣5498225.25元），被告人吳某甲造成客戶虧損154688.2美元（人民幣966801.25元），被告人吳某乙造成客戶虧損113358.92元（人民幣708493.25元），被告人徐某某造成客戶虧損237225.61美元（人民幣1482660.06元），被告人李某某、蘇某某造成客戶虧損159268.68美元（人民幣995429.25元）。?

2018年4月24日，被告人周亞?wèn)|、冉從令、王某、徐某某、李某某、蘇某某被抓獲歸案，2018年6月13日，被告人吳某甲、吳某乙被抓獲歸案，八名被告人歸案后均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人王某退出贓款人民幣70000元，冉從令退出贓款人民幣164196元，被告人徐某某退出贓款人民幣178096元，

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.宜興市公安局出具的刑事案件偵破經(jīng)過(guò)、制作的扣押清單、調(diào)取的交易記錄等書證；

2.被害人李某某、陳某某、楊某某等人的陳述；

3.周亞?wèn)|、冉從令、王某等八名被告人及張某某、郝某某等共同行為人的供述；

4.宜興市公安局制作的現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查工作記錄，電子證據(jù)檢查工作記錄和遠(yuǎn)程勘驗(yàn)、檢查記錄。

本院認(rèn)為，被告人周亞?wèn)|、冉從令、王某、吳某甲、吳某乙、徐某某、李某某、蘇某某伙同他人，通過(guò)電信、網(wǎng)絡(luò)的方式騙取他人錢財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人周亞?wèn)|、冉從令、王某在犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其參加的全部犯罪處罰。被告人吳某甲、吳某乙、徐某某、李某某、蘇某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，均應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。八名被告人歸案后均能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

江蘇省宜興市人民法院

檢察員：羅晶

2019年3月8日

附：

1.?被告人周亞?wèn)|、王某、冉從令、李某某、蘇某某、徐某某現(xiàn)羈押于宜興市看守所，被告人吳某甲、吳某乙均取保候?qū)徲?/span>其住所地。

2.適用簡(jiǎn)易程序建議書1份。

3.全部案卷材料。